广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000833       证券简称：粤桂股份           公告编号：2022-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以668,401,851为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务和主要产品

　　报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。分为糖业和浆纸板块、硫铁矿业板块。

　　主要业务：机制糖（白砂糖、赤砂糖）的生产和销售，纸浆和机制纸（文化纸、生活用纸原纸）的生产和销售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥（普通过磷酸钙）的生产和销售。同时，继续开展食糖贸易业务。

　　主要产品：白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、书写纸、生活用纸原纸、硫铁矿矿石（硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉、磷肥。

　　（二）经营模式

　　报告期内，主要经营模式未发生重大变化。

　　（1） 糖业和浆纸方面

　　传统的制造企业模式，采购（开采）、生产（加工）、销售，体系完整，业务较集中。机制糖主要原料为甘蔗，甘蔗由农民自主种植，公司实施扶持、协助田间管理，组织收购。公司根据广西区政府《关于深化体制改革加快糖业高质量发展的意见》，全面推行规范化订单农业，2021年蔗区签订甘蔗订单合同4486份，确保2021/2022榨季原料蔗的供应。甘蔗生产白砂糖和赤砂糖后，蔗髓作为公司锅炉燃料，蔗渣作为公司制浆原料。甘蔗的收购量决定着公司的产糖量和制浆原料来源。制糖生产属季节性，为每年的11月至次年的3月；产品的销售则按年度进行，销售对象主要是食品加工厂、制药厂、中间商、超市等。公司根据具体情况开展食糖加工、贸易业务，增加营业收入和经营效益。机制浆主要原料为甘蔗渣、桉木次材，公司制浆所需的蔗渣原料75%以上是向广西一些制糖企业采购。蔗渣的采购属季节性，桉木次材是按市场价向木材加工厂或个体户收购。公司生产的纸浆首先满足自用，生产书写纸、生活用纸原纸等，其余直接对外销售。书写纸主要是向中间商销售；生活用纸原纸主要是向生活用纸加工企业、经销商销售。

　　（2） 硫铁矿业方面

　　传统的制造企业模式，开采、加工、销售。首先是原矿的开采、将原矿加工成-3mm矿、硫精矿等矿石产品；其次是以硫精矿主要原材料生产工业硫酸、试剂酸、铁矿粉以及普通过磷酸钙（磷肥）等产品。公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿生产线，加工成硫精矿、 -3mm矿等产品对外销售，同时开采过程中剥离的岩石充分回收对外销售。公司将产品延伸至下游化工产业，主要生产工业硫酸、试剂硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销，客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生产企业。硫酸类产品部分直销，大部分通过化工贸易商进行销售，客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要通过化肥经销商销售，最终用于农业生产。

　　（三）行业发展及行业地位

　　（1）糖业和浆纸方面

　　公司机制糖业务行业知名度高，桂花牌白砂糖被评为中国名牌产品，连续多年在全国甘蔗糖评比中名列前茅，荣获“全国用户满意产品”，文化用纸系列产品连续多年获得“广西名牌产品”、“广西著名商标”称号，但机制糖、机制浆和机制纸产量规模较小，行业地位不明显。报告期内，充分利用公司内部资源优势，以“满足市场和客户需求”为导向,充分发挥新品研发、创新营销、精益生产、技术进步、质量改善等五方面的强力支撑作用,积极对标找差补差,发挥产品差异化优势,进一步优化产品结构,努力提升产品创效能力和市场竞争优势。

　　（2）硫铁矿业方面

　　公司采矿业（硫铁矿）行业地位较突出，云硫矿业公司的硫铁矿储量多、品位高、杂质少，是稀少的优质资源，是硫酸工业的优质原料。云硫矿业在国内优质硫铁矿行业一直保持着领先地位，产量约占全国产量的16%。“云硫”商标为广东省著名商标，“云硫牌”硫铁矿系列产品质量领先全国同行业水平，“云硫牌”硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制造产品为广东省名牌产品。但近几年，由于广东省内有色矿山副产品硫精矿的品质和产量在不断提升，个别企业已接近云硫矿业的规模水平，且价格低廉，已对云硫矿业硫铁矿销售带来持续的巨大冲击。

　　公司的制糖、造纸业采矿业属传统产业，传统产业经营周期均受国家宏观经济、政策、市场竞争影响。

　　（四）业绩驱动因素

　　（1）糖业和浆纸方面

　　食糖属生活必需品，食糖的战略地位与粮食同等重要。国内自产的食糖供不应求，靠国家进口糖来补充或平衡价格。食糖市场价格波动较大，其中受食糖产量、国家进口糖政策和走私等影响较大。甘蔗原料种植规模及供应量决定着公司机制糖的产量，规模经营有利于公司发展和效益的提高；公司千方百计促进农民改进种甘蔗良种、扩大种植规模，保障甘蔗原料来源和质量，同时，把握好销售节奏，均是机制糖业绩稳定的主要方面。同时，抓好制浆造纸原料采购环节，控制采购成本，抓好销售节奏，扩大浆纸市场，打造品牌和销售优势区域，实现产销平衡。

　　（2）硫铁矿业方面

　　硫铁矿业作为传统产业受宏观经济影响行情波动较大，而循环经济产业综合利用水平也是业绩保持稳定增长的关键。2021年，硫化工市场需求和出口持续旺盛，公司主要产品硫精矿、硫酸的价格上涨幅度较大，达到近年来历史新高，公司紧抓机遇，排除了其他有色矿山副产硫精矿低价竞争的影响，加强营销决策部署，积极开拓两广地区以外市场。同时，加强采场剥离的岩石和非硬质岩土资源的综合利用。

　　（五）报告期内进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况。

　　在报告期内，公司未安排在采矿权范围内及周边进行固体矿产勘探活动，无资本化金额。截至2021年末，云硫矿业采矿许可证范围内保有硫铁矿资源量12,122万吨。其中露天开采境界内保有资源量5,566万吨，露天开采境界外保有资源量3,190万吨；地下采矿部分保有资源量3,366万吨。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）贵糖整体搬迁事项

　　贵糖整体搬迁改造事项详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的公告》（公告编号：2022-023）。

　　搬迁补偿及财政产业扶持协议进展详见2022年3月23日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（公告编号：2022-015）

　　（二）公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为4,240万元，其中公司以自有资金出资人民币3,498万元。公司参与设立的广东粤科资环壹号股权投资合伙企业的投资基金已募集完毕并完成备案登记。该合伙企业已将资金投资到江门市某资源回收利用企业，符合公司绿色资源综合循环利用的发展战略。详见2021 年 11月4日、11月24日、12月23日、2022年1月5日披露的《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051）《关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-053）《关于公司参与设立股权投资合伙企业完成备案登记的公告》（2021-059）《关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（2022-001）。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–018

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2022年3月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年3月28日上午9：00时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。现场出席董事会成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎。由于疫情原因，陈健董事通过视频方式参加会议并发表意见。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议（王敏凌监事通过视频方式列席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于资产减值准备计提与财务核销的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（二） 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2021年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮

　　资讯网上的《2021年年度报告》相关章节及2021年度审计报告。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2022年度财务预算报告》

　　根据公司2021年度业绩情况及公司2022年度重点工作计划等情况综合考虑，公司2022年度主要预算指标：收入目标为2022年预计营业收入33.59亿元。

　　本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，

　　存在很大不确定性，不代表公司的盈利预测。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报告，公司合并报表当年实现的归属公司股东净利润为259,778,298.27元，期末合并报表中可供分配的利润为962,572,922.34元。母公司期初未分配利润为223,461,963.43元，2021年实现净利润-14,951,179.17元,利润分配10,026,027.77元，其他综合收益增加670,000元，减少未分配利润670,000元，期末累计可供股东分配利润197,814,756.49元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》5.3.2章节相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此公司本年度可供股东分配的利润为197,814,756.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，兼顾股东利益和公司发展需要，拟定公司2021年度的利润分配预案如下：

　　1.以公司总股本668,401,851.00股为基数，向全体股东每10股派发1.36元现金红利（含税），共计分配90,902,651.74元，剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

　　2.为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技改项目使用资金。

　　董事会关于《2021年度利润分配预案》的合理性说明：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》第164条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

　　独立董事、监事会对该项议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字[2022]0510016号）》《国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》（众环专字[2022]0510018号）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司2021年度环境报告书》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公司2021年度环境报告书》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一） 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　详见同日披露在巨潮资讯网的《2021年董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）及巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于第九届董事会第四次会议审议事项的独立意见；

　　3.广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告（众环专字[2022]0510008号）；

　　4.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环专字

　　[2022]0510009号）；

　　5.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告（众环专字[2022]0510018

　　号）；

　　6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字[2022]0510016号）；

　　7.国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–024

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2022年3月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年3月28日上午11:00时；广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事监事3人。现场出席监事会成员有：曾营基、顾元荣。由于疫情原因，王敏凌监事通过视频方式参加会议并发表意见。

　　（四）本次监事会由曾营基先生主持。董事会秘书、财务负责人、纪检审计部成员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议审议并通过《关于资产减值准备计提与财务核销的议案》。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议并通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议审议并通过《2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议审议并通过《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 会议审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，有利于保障生产经营顺利进行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 会议审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。监事会认为，董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合实际情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九） 会议审议并通过《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十） 会议审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一） 会议审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 会议审议并通过《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的议案》。

　　监事会认为：项目方案调整是合理且必要的，新修方案有利于实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济的协调发展。有利于粤桂股份长远发展，实现做大做强的目标，提高市场竞争力，提升企业品牌。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–021

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的稳健型金融机构的理财产品，增加收益。

　　（二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用闲置自有资金进行不超过人民币60,000万元(含60,000万元)额度的投资，比上一年度董事会审批购买理财产品额度增加25,000万元,额度增加主要考虑本年度预计收到贵糖整体搬迁项目补偿款及以前年度经营结余，可能产生短期的资金闲置。上述额度为单日最高额度，在董事会审议通过一年内，额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资的理财产品品种：为控制风险，投资品种应当为低风险（风险评级不超过R2级或有保本约定类型）、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司）理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。交易对方为银行时应选择在中国大陆总资产超过2万亿元人民币的银行金融机构发行的理财产品。

　　（四）资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　（五）决议有效期：董事会决议生效起一年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，有效期一年，无需提交股东大会审议。

　　（六）公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、购买理财产品将履行的审批程序

　　公司购买理财产品由资金财务部根据实际资金情况作出购买低风险理财产品的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。

　　子公司在经批准的年度购买理财产品额度内，按其内部审批程序执行，并于每季7天后向公司资金财务部上报购买理财产品台账。

　　注册地在广东省内的子公司在购买金额单笔超过5,000万元（含5,000万元）或单笔理财产品期限超过一个月的理财产品时需通过“粤资汇”财资管理平台进行竞争性选择。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

　　1.市场风险。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场波动影响的风险；

　　2.资金存放与使用风险；

　　3.相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，资金财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司及子公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　2.公司及子公司资金财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.资金使用情况由公司纪检审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

　　4.独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　6.公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展；通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　五、理财产品额度审批及购买的情况

　　2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意使用闲置自有资金进行不超过人民币35,000万元(含35,000万元)额度的投资。

　　2021年公司使用自有资金购买的已到期理财产品收益为676万元。截至披露日，公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品总金额为11,000万元，占公司2021年末净资产的3.52%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年3月 28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–020

　　关于终止募集资金投资项目并将募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟终止的募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1769号）核准，公司已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,020,997股，发行价格7.02元/股，本次发行募集资金总额人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费11,515,747.98元后，实际汇入粤桂股份银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位，另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月10日出具了“中审亚太验字（2015）020389号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　近年来，公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）的发展面临重大转折时期,硫磺制酸和有色金属冶炼烟气制酸进一步对硫铁矿制酸形成冲击，尤其广东及周边地区冶炼烟气制酸、石油副产硫磺和硫化氢制酸等竞争资源冲击巨大，硫精矿市场及供求关系发生了重大变化，价格大幅下跌。募投项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》已不具备经济上的合理性。同时，实施上述募投项目不符合中央提出的供给侧改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的要求。截至2022年3月27日，公司尚未实际使用募集资金。

　　（三）募集资金存放及专户余额情况

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。经公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，贵糖股份及云硫矿业分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。

　　截至2022年3月27日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　二、本次拟终止募集资金投资项目并将募集资金全额永久性补充流动资金的原因

　　1.目前宏观经济环境发生了重大变化，国家经济进入新常态和中央提出的供给侧改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的要求，宏观经济环境发生了重大变化，国家对环保的要求越来越高，从选矿工艺中回收的硫资源增多，硫精矿市场也发生了较大变化，价格大幅下跌，销售量逐渐萎缩，在这种情况下如继续推进以扩增硫精矿产能为目的的两个募集资金投资项目不符合经济发展要求。

　　2.由于目前全球硫资源过剩，硫酸、铁矿价格长期处于低位运行。2015年，公司完成原选矿系统提质升级改造后，硫精矿产能已提升至140万吨/年，但公司年销售量却逐年降低，产能利用率偏低。公司预计硫精矿价格将较长时间低位运行，且目前的开采能力尚未达到300万吨/年的原设计规模，继续实施扩产项目不具备经济效益。

　　3.经过30多年的开采，以设计规模计算的开采年限仅剩下15年，资源量已难以支撑企业的可持续性发展，减少开采量，延伸产业链已是当务之急。云硫矿业“十四五”期间将从提升产品质量和产业延伸等方面提升企业竞争力，未来会在“硫磷结合”和“高等级硫酸”等项目上加大投资、并购、合作力度，实现转型升级，终止原募集资金投资项目并永久补充流动资金将为这一目标实现提供支持。

　　综上所述，公司拟终止原募集资金投资项目。

　　三、集资金全额永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司终止《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，为了提高募集资金的使用效率及满足公司经营发展对流动资金的需要，公司将全部募集资金654,926,909.60元（截至2022年3月27日余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。在全部募集资金永久补充流动资金后，募集资金专户将不再使用，公司将注销存放募集资金的专项账户。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　四、本次终止募投项目对公司的影响

　　公司决定终止原募集资金投资项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金永久性补充流动资金，是综合募投项目建设实际情况、公司发展战略和资金使用需求作出的优化调整，有利于进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置；满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。

　　五、相关说明与承诺

　　就本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久性补充流动资金事项，公司说明与承诺如下：

　　1、募集资金已到账超过一年；

　　2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

　　3、永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　4、永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、董事会、独立董事、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司决定终止募集资金投资项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金永久性补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等有关规定，我们同意终止募集资金投资项目《采选100万t/a技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金永久性补充流动资金的事宜。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的审慎决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，保障生产经营顺利进行。本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，有利于保障生产经营顺利进行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项。

　　七、独立财务核查意见

　　粤桂股份本次终止集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金的相关议案已经董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，履行必要的法律程序；粤桂股份本次终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《粤桂股份募集资金管理制度》等有关规定，独立财务顾问对粤桂股份本次终止募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司终止募集资金投资项目并将募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年3月 28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–023

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为了抓住珠江--西江经济带上升为国家发展战略的机遇，加强粤桂两省区经济合作，同时推进贵港市城市建设、促进公司糖浆纸主业提升发展效率， 2014年12月，贵港市政府与公司协商，就原贵糖旧厂区土地收储、厂区搬迁、新厂区建设等内容签订了《搬迁补偿协议》（以下简称“原协议 ”）。随后，公司基于原协议约定以及产业链发展需求，提出对原贵糖旧厂区进行整体搬迁，并编制了《广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁改造方案》（下称“原方案”），包括5个子项目，总投资预计19.63亿元，规划占地1500亩，计划于2018年底整体投产。

　　原方案经公司第七届董事会第二次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过（详见2015年10月17日刊登在《证券时报》与巨潮资讯网的《关于公司整体搬迁改造的议案》（公告编号：2015–063）、2015年11月4日刊登在《证券时报》与巨潮资讯网的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015–077））。

　　由于2020年签订的搬迁扶持协议与原协议相比，协议各方权利义务发生了重大变化，整体搬迁改造项目结合实际需作出相应调整。根据项目实际及协议约定，贵糖集团委托原编制单位轻工业南宁设计工程有限公司对《原方案》进行修订，并形成了《广西粤桂广业控股股份有限公司整体搬迁改造方案（修）》（详见附件1《广西粤桂广业控股股份有限公司整体搬迁改造方案（修）》）。（注：整体搬迁改造涉及的糖浆纸板块资产在公司更名前属于上市公司贵糖股份母公司，2018年，该板块资产和业务全部从上市公司母体剥离注入了新设立的全资子公司贵糖集团，同时贵糖股份更名为粤桂股份，故2015年的原方案全名为《广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁改造方案》，修编后方案全名为《广西粤桂广业控股股份有限公司整体搬迁改造方案（修）》，实际搬迁改造涉及的都是贵糖集团糖浆纸板块资产）。

　　二、整体搬迁改造子项目调整变更情况

　　原方案项目总预算为19.63亿元。公司根据搬迁扶持协议以及生产经营、投资总额控制等方面要求，委托第三方中介机构编写了《广西粤桂广业控股股份有限公司整体搬迁改造方案（修）》（以下简称“新修方案”），整体搬迁总投资额调整为17.94亿元，重新确定10个子项目及预留用地。与原方案相比，公司糖浆纸一体化的产业布局没有变化，但项目内的各子项目建设内容有所调整，子项目投资额也发生了一定变更，各子项目产权主体为贵糖集团。主要变化如下表：

　　整体搬迁项目建设内容及投资额调整前后对比

　　单位：万元

　　三、贵糖整体搬迁改造项目进展

　　（一）公司积极推进整体搬迁改造项目的实施，主要项目进展如下：

　　1、日榨1.2万吨甘蔗热电循环糖厂项目：目前粤桂热电循环糖厂已完成建设，新糖厂于2019年12月5日正式开榨，并已实现1.2万吨/日的设计产能。2020年、2021年公司均利用停榨期间对新糖厂进行整改，2020/2021榨季、2021/2022榨季生产正常。截止2021年12月31日，项目累计实际支付51,713.73万元(含糖仓、污水处理、土地款）。

　　2、年产10.89万吨漂白浆项目：贵糖年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份2018年设立糖业子贵糖集团公司，将糖浆纸业务注入贵糖集团，2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，项目采用自建模式开展建设。项目于2020年6月12日举行开工仪式，截止2021年12月31日，项目一期土建整体进度完成97%；项目二期土建整体进度完成97%。今年以来采取各种措施加快浆项目整体建设，但项目受前期建设进度滞后等影响，项目建设进度未达到预期效果，目前各项安装、调试工作正有序推进，整个项目完工投产时间推迟到2022年一季度。截止2021年12月31日，项目累计实际支付34,849.07万元（含土地款）。

　　3、年产8万吨特种纸搬迁技改项目：目前已完成建设场地、地质勘探等工作，已取得环评、能评报告，设计院总体完成设计。本项目以搬迁旧厂造纸设备改造方式投资建设，计划2022年6月第一台特种纸机投产，8月第二台特种纸机和两台有光纸机投产。截止2021年12月31日，年产8万吨生活用纸项目累计实际已支付75.55万元。

　　4、办公配套项目及倒班宿舍项目：（1）“办公生活区”因报建原因变更工程名称为“贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目”。截止2021年12月31日，项目累计实际支付4,954.31万元（含土地款）。整个项目争取2022年一季度完工投入使用。（2）广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，截止2021年12月31日，项目累计实际支付6,838.39元；广业大道三期2021年3月4日项目立项，争取2022年上半年完工投入使用。

　　搬迁项目还存在其他项目零星工程支出，包括部分技改、前期费用、土地支出等。截至2021年12月31日，公司在整体搬迁技改项目中合计累计实际支付110,455.15万元（含土地款）

　　四、贵糖整体搬迁改造方案调整对公司的影响

　　1、方案调整后，项目总投资下降了16903.92万元，总体降幅8.61%，通过综合调整，不仅实现了整体搬迁项目功能与效益的最优化，符合“以旧换新、收支平衡、总体包干、一事一议”的原则，也为项目单位节约了资金。项目方案调整是合理且必要的。

　　2、新修方案进一步强化公司对糖浆纸产业结构调整，使制糖、造纸行业多元化发展，打造糖、浆、纸产业基地，相互利用废物资源，实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济的协调发展。同时还可以拉动园区农业、运输业、包装业、机械制造等行业的同步发展，增加企业的收益，创造就业机会，经济效益和社会效益显著，对提高贵港市整体经济实力，增加财政收入都起到十分重要的作用，同时也有利于粤桂股份长远发展，实现做大做强的目标，提高市场竞争力，提升企业品牌。

　　五、股东大会授权

　　为整体搬迁改造项目工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。

　　该事项已经公司2022年3月28日召开的第九届董事会第四次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过。

　　尚需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年3月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–021

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于资产减值准备计提与财务核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司于2022年3月28日召开第九届董事会第四次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于资产减值准备计提与财务核销议案》现将相关情况公告如下：

　　一、2021年度资产减值准备的计提概述

　　基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理核实和减值测试。经测试，合并报表计提资产减值准备4,606.18万元，转回或收回资产减值准备1,308.76万元，转销资产减值准备1,357.17万元 ，合计影响2021年利润总额减少1,940.25万元。

　　1.存货跌价准备的计提

　　2021年公司计提存货跌价准备4,294.09万元，转回存货跌价准备942.52万元,转销存货跌价准备1,357.17万元，影响利润总额减少1,994.40万元。

　　2.坏账准备计提

　　2021年公司计提坏账准备312.09万元，转回坏账准备366.24万元，影响利润总额增加54.15万元。

　　二、2021年度财务核销的概述

　　公司对按报废处理的固定资产、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证据证明确实无法收回的应收账款、其他应收款、股权投资进行财务核销。本次核销的资产账面余额共计8,927.83万元，以前年度准予计提的资产减值准备及公允价值变动损益合计8,927.68万元。本次财务核销影响2021年度利润总额减少0.15万元。

　　（注：公司对桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福顺兴”）往来款已全额计提坏账准备，详见公司于2020年2月29日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（公告编号：2022-002）。2021年12月27日，永福顺兴的工商注销登记手续已办理完毕，公司累计收到永福顺兴破产清算分配款321.89万元，扣除清算分配款后公司尚有应收永福顺兴往来款账面余额为5,186.49万元，预计已无收回可能，对该往来款及相应坏账准备进行财务核销处理，同时核销对其股权投资及相应减值准备，以上财务核销不影响当期损益。）

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　（一）公司计提、转回、转销资产减值准备合计影响2021年利润总额减少1,940.25万元。

　　（二）公司核销的资产账面余额共计8,927.83万元，已计提资产减值准备及公允价值变动损益合计8,927.68万元，本次财务核销影响利润总额减少0.15万元。

　　综上所述，2021年度资产减值准备计提与财务核销共计影响2021年度利润总额减少1,940.40万元。

　　三、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月28日，公司召开第九届董事会第四次会议，公司董事会经审议一致通过了《关于资产减值准备计提与财务核销议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事经审议认为：公司计提资产减值准备与财务核销采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备与财务核销后能更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次资产减值准备计提与财务核销，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于资产减值准备计提与财务核销的议案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会经审议认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.第八届监事会第二十三次会议决议；

　　3.独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年3月28日