康力电梯股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002367          证券简称：康力电梯          公告编号：202217

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2022）00690号]，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币405,548,976.09元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中10,490,131股后的可参与分配的总股数787,162,556股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利236,148,766.80元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的58.23%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　3、经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们同意将该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002367        证券简称：康力电梯         公告编号：202214

　　康力电梯股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中10,490,131股后的可参与分配的总股数787,162,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务与产品

　　康力电梯成立于1997年，2010 年3月在深交所挂牌上市。公司深耕主业，始终致力以经营自主品牌“康力电梯”为核心，为用户提供亲人般乘坐的电扶梯产品和服务，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团，拥有全资、控股子公司共计13家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。

　　公司构建了核心技术自主可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案，新梯产品广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等各种场景；以速度分类电梯产品线覆盖0.25-10m/s，满足“99%”市场需求；扶梯产品线系列全，重载扶梯行业领先；同时可为客户提供包括从维保、修理、更新改造、旧楼加梯等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。

　　公司以自主研发为支撑，垂直电梯覆盖9大梯种、29个系列、168种规格，扶梯覆盖6大梯种、6个系列、64种规格，包括KLK2蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1金燕、银燕乘客电梯，KLKS新凌燕乘客电梯，KLW无机房电梯，KLG观光电梯，KLJ家用电梯，KLB医用电梯，KLM凌秀型自动扶梯，KLF嶺秀型自动扶梯，KLT公共交通扶梯，KLXF重载交通型自动扶梯，KRF自动人行道等。

　　康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

　　苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)为公司投向物联网领域的产业投资平台。

　　2、销售模式

　　电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

　　海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

　　3、业绩驱动因素

　　公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

　　国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。房地产行业转向更多服务于人们的真实居住需求，也加速了有志于长远的中国电梯品牌必须高质量发展，方能赢得客户长久青睐。在经济转型升级的关键攻坚期，面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司2021年3月启动系统性管理变革，开启二次大创业征程。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　实际控制人王友林先生

　　44.96%

　　康力电梯股份有限公司

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）主要经营成果

　　2021年是中国共产党建党100周年，亦是我国“十四五”规划开局之年。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，加之世界经济的不确定性，中国经济顶住了多重压力，交出了一份高质量答卷，国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%。

　　虽然国内经济运行总体平稳，我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，但疫情对人员流动的影响依然重大；受西方各国货币流通超发、全球资本囤积原料、大国博弈国际关系紧张等因素的综合影响，国内大多数工业企业仍然面临持续反复的疫情影响、大宗商品原材料大幅涨价、芯片短缺、供应链不稳定等诸多不利经营环境。总体上，上半年经济开局较好，出口和地产双轮驱动带动建筑业、中游制造以及疫情相关行业增长；进入下半年，房地产行业在严格的监管调控措施下快速降温，叠加“能耗双控”政策升级，经济增速下行压力加大，增速继续逐季放缓。

　　在疫情带来的挑战叠加中国经济结构转型升级的重要周期，各种变化正在检验中国制造的韧性。对公司而言，应对这一轮挑战，2021年是体现公司强韧的内生动力和抵御风险的底气的一年。

　　这一年，公司全体上下在董事会的前瞻领导下，积极抵御复杂多变的外部经营环境，坚持稳中求进，守正创新，高质高效地推进各项工作，在不利的经营环境下仍然取得了稳健发展的优异成绩，连续第三年实现营业收入创历史新高。

　　公司2021年实现营业收入达516,991.13万元，较上年同期增长20.79%；实现年度利润总额46,565.08万元，实现归属于上市公司股东的净利润40,554.90万元（2021年，公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响税前利润总额1,937.54万元），其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,784.41万元。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额70.63亿元，负债总额38.47亿元，资产负债率为54.47%；归属于母公司所有者权益32.14亿元，加权平均净资产收益率13.11%，同比下降3.35个百分点。

　　截至2021年12月31日，公司正在执行的有效订单为70.94亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通3号线一期工程、凤凰磁浮文旅项目机电工程、咸宁站客运设施改造工程、孝感站客运设施改造工程、长珠谭城际轨道交通西环线一期工程、随州站客运设施改造工程、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连线工程、天津地铁11号线一期工程自动扶梯，中标金额共计3.38亿元），在手订单保持稳定。

　　同时这一年，公司以高质量发展为目标，稳中加固，进一步提升综合竞争力，审时度势，检省自身，在创立24年、上市11年的档口，一改以往小改小革、局部提升的做法，做出全方位变革的重大决定。

　　（二）报告期内公司重点工作

　　1、开启系统管理变革，全面打造企业变革竞争力。

　　2021年更是一场打开公司未来的重构一年。这一年，公司开始了以“开启变革征程、实现凤凰涅槃”为主题的三年（2021年-2023年）系统管理变革，向“标杆企业”学习，加强以战略为牵引的长期发展的顶层设计，进一步推动管理升级向纵深拓展；以持续打造商业力、产品力、客户力、平台力为方向，以咨询顾问公司的智慧、经验、训战护航公司持续成长。

　　具体有：

　　（1）树立三年系统变革目标，以夯实科学管理基础、更好的落地客户价值、实现业绩快速增长及企业高质量发展为目标。

　　（2）升级企业文化，志在承载人与梦想，锻造世界品牌。

　　公司全新发布以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景，“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”为使命，“以客户为中心,以奋斗者为本,长期艰苦奋斗，持续自我改进”为核心价值观的新企业文化，并要求对应到人力资源政策和业务经营方面细化落实。

　　（3）厘清和确定企业治理架构。前台侧重业务执行，中台支撑价值创造，后台是职能与运营支持，全员对齐以客户为中心、齐心协力服务前台组织的变革理念。

　　（4）公司治理规则层面建立EMT、AT公司级会议决策机制，以“人权民主、事权集中”为指导思想，明确管理边界和议事规则，建立更加科学高效的决策体系。

　　（5）强化战略引领公司发展的功能，新增重要相关组织，从顶层设计高度为公司业务的赛道选择及趋势判断提供更强的组织保证，保障公司战略目标的推进与落实。

　　（6）持续开展干部管理变革、赋能培训，完善了管理干部任免运作流程，正在进一步完善“能进能出、能上能下”的干部管理机制，识别高潜人员，输出关键岗位继任者计划，梳理以奋斗者导向的激励方案，进一步打造以尽早实现公司战略目标为需要的、具有康力特色的奋斗者导向的激励体系。

　　（7）聚焦销服变革的快赢目标。营销中心更名为前线运营中心，对总部管理组织、分公司组织进行架构变阵及人员调整，优化分公司绩效管理方案，聚焦重大销售项目管理、交易质量、铁三角团队运作及落地。

　　（8）组织战略规划，从各业务单元进行剖析，寻找突破的机会点及设计路径；优化预算管理及组织绩效管理，压实责任，实现全体上下的战略共识。

　　（9）召开经销商、供应商会议，深入传递康力战略目标，力求达到力出一孔。

　　2、康力电梯2021“十大事件”

　　3月启动全面变革；7月服务国内第101条轨交线发货，高质量硕果献礼建党百年华诞；重筑供应链召开，在不确定的环境下确保产能、确保交期；面对河南突发洪灾，公司第一时间响应组织抗洪救灾后的电梯恢复；9月公司获全国质量标杆奖；公司当选江苏省民企创新36强；公司连续5年入选“全球电梯制造商TOP10”；11月，3.5M/S高速电梯服务2022年世界杯；轨交扶梯荣获江苏精品、苏州制造双证荣誉；公司中标天津地铁11号线，是民族品牌里程碑式突破。

　　3、报告期内主要经营管理情况

　　（1）国内销服体系积极克服新冠疫情对交付与安装的影响，体现了坚强的组织韧性，销售占比继续提升；国际业务受疫情影响依然较大。

　　国内销服体系一手抓变革，一手抓业务，2021年在组织架构优化、订单突破、出厂突破、竣工突破、轨道项目开发、战略客户开发、渠道拓展、重大项目交付（工程服务）、信息化管理推进等方面均取得了丰硕的经营成果；特别是聚焦基建，抓住国内重点建设高峰，积极参与市场投标，轨交项目订单再创佳绩，轨交投标技术分在与众多外资品牌的同台竞技中充分领先。

　　近年来由于海外疫情影响及复杂的国际形势，对公司海外市场的整体影响较大。国际业务中心根据自身发展情况，重新分析国际市场竞争和市场需求情况，重新制定了新的战略目标，调整了组织架构，基于优质客户资源，加强代理商沟通，为全球经济复苏后的市场开拓做好准备。

　　随着国内在用梯保有量的逐年增加，旧梯改造、既有建筑加装电梯带来的需求呈加速增长趋势，公司近年来一直以来均在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。销服体系的组织架构变阵中，公司于工程服务板块内新增设了在用梯业务部，开拓新的业务增长点。

　　公司通过加强品牌管理，加大市场开拓力度，努力保障订单稳定交付的同时不断获取更多的订单，报告期内公司产销量稳健增长，各类电扶梯销售总台量较上年同期增长达到30%。

　　（2）聚焦客户需求，建设以市场为导向的产品研发体系，增强核心竞争力。

　　报告期内，公司坚定不移的加大研发投入，构建研发规模优势，尤其是在核心技术、前沿技术、基础技术、数字化和智能化等方面，以技术驱动为根本，在各品类形成创新突破与核心技术壁垒；公司持续深入洞察客户和市场需求，全面落实以用户为中心的产品服务与业务模式；为前线营销在售前、售中、售后的技术服务提供支持,提高产品附加值；公司持续开展技术革新、降耗增效项目。产品创新、工艺改进、应用领域拓展等工作取得了诸多新成果，实现了劳效的明显提升,经济效益明显增强。同时积极引入人才，强化研发体系布局，改善研发组织结构，构建以研发为主导的创新驱动模式，坚决贯彻以科技研发创新引领公司高质量发展。

　　得益于对研发创新的持续投入，公司研发成果及技术应用喜结硕果。截至报告期末，公司共获得有效专利数1,059项，其中发明专利77项，实用新型专利897项、外观设计专利65项；获得PCT授权专利20项；拥有自主技术产权的软件著作权31项。

　　（3）报告期内，公司以完善质量体系建设为抓手，进一步加强全线产品重点质量环节监控，每月推送公司主要产品质量状况，形成“用数据说话，奖惩分明”的工作机制。完成重点产品关键供方的走访，有效提高外协外购产品的质量。对重要产品进行全程跟产监制，提升了生产质量，保障了生产进度。公司及子公司均顺利通过质量管理体系监督审核，铸造端到端全流程的质量管理。

　　公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，围绕“七个质量”为核心的全流程管理的质量体系，开展产品和服务的全过程质量控制，积极参与中国质量奖的申报。荣获“2021年全国质量标杆”、“江苏精品”、“江苏省民营科技企业”等荣誉。

　　（4）推进人力资源管理变革，夯实高质量发展的人才基础。

　　报告期内，除推进人力资源管理变革外，公司继续推动构建核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，公司已推出一期股票期权激励计划、一期限制性股票激励计划、二期员工持股计划，稳固了公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制。

　　（5）产业经营与资本经营相互融合，充分发挥资本市场平台获取优质投资机会，加强与新兴产业互动。

　　公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金和保碧基金等的多线投资布局。康力君卓物联网基金一期聚焦底层芯片、传感器、通信技术及物联网应用方案等全产业链，已成功投资9个项目，投资企业苏州敏芯微电子技术股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司相继于2020年8月、2021年2月在上交所科创板IPO上市。依托物联网基金一期，公司与投资企业积极展开产业互动，推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中，如与苏州思必驰信息科技有限公司联合开发、共同定义语音呼梯。2021年12月，物联网基金一期实施2021年度分配方案，公司获分配342.37万元；同时保碧基金于2021年间获分配总额为358.58万元。

　　2021年8月，公司完成了对珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）出资4,000万元，公司认缴出资额已全部到位。

　　2021年12月，苏州康力科技产投出资792.216万元，认购江苏锐天智能科技股份有限公司3.013%股权。江苏锐天是一家为安全关键性系统领域提供专业软硬件产品及解决方案的高科技企业，核心业务包括仿真与测控、RAMS工程、装备运营与支持、适航管理与工程等业务领域，解决方案及产品主要应用于航空、航天、轨交、船舶等行业。

　　4、完善公司治理体系，切实维护股东及投资者权益，强化党建工作并积极履行社会责任。

　　报告期内，公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求，开展“三会”工作，共召开了股东大会2次，董事会8次，监事会8次，规范公司日常运作，加强公司信息披露工作，重视投资者关系管理，防范公司经营风险，继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，完善公司规范治理运作，建立健全法人治理结构。根据监管机构新颁布实施的《证券法》、《上市公司治理准则》，全面对公司内控管理制度进行了修订并披露。

　　公司坚持维护股东权益，保障持续稳定的分红政策，康力电梯自2010年整体上市以来，累计派现金额近25亿元，与全体股东共享公司成长。在稳定分红派现的同时，公司持续推出实施了一系列股份回购的方案，继2013年完成1.12亿元的股份回购之后，又分别在2018年、2019年、2021年推出回购计划，持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，维护公司市值稳定与全体股东利益。截至2021年12月31日，公司实施的回购金额累计已达2.19亿元。

　　公司积极组织党员及核心骨干参加红色教育活动并学习最新时政。在专注自身发展的同时，关注公益并积极履行社会责任，2021年7月，康力电梯积极帮助河南等地抗洪救灾，从安全排查、资源保障、快速抢修、配件供应等四大方面作部署，切实保障灾区群众安全乘梯，帮助灾区加速有序恢复正常生产生活秩序。先后通过为奋战在抗击新冠病毒一线的医务人员，捐赠了物资、热心赞助文体事业、慈善捐款等，持续回馈社会，组织“安全乘梯?幸福生活”公益活动，向公众普及安全乘梯知识，为社会发展注入正能量。公司荣获第十届中国公益节“2020上市公司社会责任奖”。

　　（三）公司发展战略

　　2022年是康力电梯成立25周年，也是公司登陆资本市场的第12年，启动系统管理提升变革的第二年。放眼当下骤变的全球格局，充满了不确定性；行业激烈的竞争态势考验着公司的定力、根基、战略、路径和长远的成长未来。

　　康力电梯依循最朴素的经营逻辑即以客户为中心，以奋斗者为本，创新为基，持续追求企业的高质量健康发展；更有着中国品牌自身的使命追求与责任担当。

　　为进一步推动公司战略升级，实现高质量发展，公司结合内外部环境、行业趋势、竞争格局等因素，初步制定了未来五年发展规划，未来将强化战略对组织的牵引，明晰公司发展目标及路径。

　　未来五年，公司依然将深耕主业。持续深化以“客户为中心”，优化内部流程，通过“LTC”、“IPD”流程变革实现“端到端的价值传递”；进一步优化渠道布局，扩大覆盖及客户触达；持续推进标准化、通用化、模块化建设，提升适配客户个性化需求的效率；围绕绿色节能、数字化、智能化构建研发创新平台，锐意改革、不断创新，从传统电梯企业成为绿色智能电梯的引领者；构建同核心客户的战略伙伴型关系，提升为客户、合作伙伴价值创造能力，成为其高质量的国产替代首选；力争通过3年的时间，实现新梯业务的跨越式发展。

　　在深耕新梯业务同时，加速业务结构的调整，加大在后服务市场领域的投资力度，后服务业务战略从机遇性扩展向电梯全生命周期业务系统性的布局全面升级，至2025年，公司后服务市场业务占比目标不低于15%。创新后服务市场业务模式，加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作；加强在电梯物联网、数字化电梯、预测性维护等方面的技术投入，提升服务效率，实现对客户、用户、监管机构、物业管理、第三方服务等利益相关方的链接和价值直达，赋能产业生态共赢发展。

　　围绕公司战略目标，坚定不移的实施经营管理升级，全面推行战略管理、公司治理与人力资源、销售与服务、IPD、集成供应链和财经变革，基于业务定义流程、流程定义组织的指导原则，重点完善各体系建设、关键业务流程的优化、强化流程型组织建设及运作机制，完善管理体系建设，构造敏捷高效的流程型组织。优化绩效考核和激励分配机制，激活组织活力；完善“双通道”发展和“铁三角”组织运作机制，发掘和培育人才，打造人才梯队。

　　为实现上述发展战略，公司将以高质量发展为基本思想，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景及“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”的使命，着力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进”的核心价值观，全力打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力，驱动公司高质量、跨越式、可持续发展。

　　康力电梯有信心以更强的定力、动力、实力和战斗力，在既定的战略下，勇敢挑战，全力拼搏，确保目标的胜利实现，为实现2025年的战略愿景，持续扎实经营。

　　（四）2022年经营计划

　　发展仍是第一要务。对康力电梯而言，迎难而上，直面挑战，在“稳”中求高质量发展，在变革积势下继续实现业绩规模的快速增长，是公司2022年运营发展的主要目标。

　　公司将围绕年度既定方针目标，各个方面着重从以下重点开展工作：

　　1、持续优化和深入变革。继续深入公司治理与人力资源、战略市场品牌、销服项目的变革，加快已启动的供应链变革项目，启动产品研发、财经变革项目。在变革的持续深化中，进一步打通价值流，确立规则，加强变革项目横向间的融会贯通，聚焦打造以客户为中心、敏捷高效的流程型组织，锻造和涌现更多优秀的创新、经营、变革人才，着力高起点规划和建设作为变革成果固化与切实落地的数字化系统。

　　2、营销和工程方面，面对不同的市场，要有创新的打法，落实铁三角、改善工程分包制度、激活后服务市场；确保完成2022年各项指标。

　　3、技术方面，加快推进标准化、系列化、通用化的工作成果转化；深化IPD研发变革，深耕智能化场景交付能力；要围绕国家3060碳中和、碳达峰大政策要求，推出适应和引导市场价值的新产品。和客户一起创造更多的智能化应用场景。

　　4、供应链与质量管理方面，要推进集成供应链变革、提升交货能力，改善供应链管理；质量方面持续推进质量文化和7个质量管理的制度建设，把质量工作推进到一个新的阶段。

　　5、财经方面推进战略规划与全面预算工作的深入融合，深化财经变革，财经要全面提高参与全业务流程的程度，为改善成本、报价和交货全流程发挥助力。

　　6、人力资源稳妥落实人力资源战略规划，落实人员绩效管理，支持各部门落实学习与成长的人才培养和引进，加强优秀人才在部门间的流动和培养。

　　7、对应收款继续实施常态高压管理，提升合同签订质量和执行质量，回款要加强督查督办及问责力度，健全长效机制。

　　8、牢固树立质量及安全意识。严格执行安全管理要求，改善安全管理薄弱环节，务必确保安全生产和安全运营。

　　9、持续提升公司规范经营和治理水平。继续优化公司的治理结构，加强内控建设，坚持构建规范、透明的上市公司运作体系。

　　10、积极履行社会责任，助力企业长期可持续发展。从相关方权益保护、环境保护、社会公益事业、乡村振兴、肩负碳责任等多维度认真履行企业社会责任，积极贡献力量，推动公司可持续发展。

　　全体康力人，将紧紧围绕2022年责任目标，以时不我待的使命感和紧迫感，以积极饱满的工作热情，凝心聚力，力出一孔，利出一孔，求真务实、聚焦创新，持续变革，奋力冲刺新一年的工作目标。

　　康力电梯股份有限公司

　　董事长：王友林

　　2022年3月30日

　　证券简称：康力电梯              证券代码：002367              公告编号：202211

　　康力电梯股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年3月28日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事项。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021年度公司整体经营情况；公司管理层在2021年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00690号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入516,991.13万元，较上年同期增长20.79%；实现利润总额46,565.08万元，较上年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润40,554.90万元，较上年同期下降16.44%。截止2021年12月31日，公司总资产为706,262.35万元，较上年末增加了12.38%；归属于母公司的所有者权益321,430.09万元，较上年末增加了6.73%。

　　5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2021年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2021年度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2021年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　13、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《股东大会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理及补选副总经理的议案》；

　　经董事长王友林先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，聘任朱琳懿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更公司总经理及补选副总经理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　20、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　21、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202221

　　康力电梯股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2022年3月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:00，会期半天

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月21日 9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月14日

　　7、会议对象

　　（1）截至2022年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　公司独立董事马建萍、韩坚、郭俊向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，内容详见2022年3月30日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告，其中，议案10、议案11、议案12为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年4月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

　　2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月20日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：陆玲燕

　　联系电话：0512-63293967

　　传    真：0512-63299905

　　地    址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

　　邮    编：215213

　　2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362367

　　2、投票简称：康力投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日 9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：康力电梯股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202212

　　康力电梯股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次核销坏账及计提资产减值准备的情况，认为本次核销坏账及计提资产减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账及计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次核销坏账及计提资产减值准备事项。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00690号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入516,991.13万元，较上年同期增长20.79%；实现利润总额46,565.08万元，较上年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润40,554.90万元，较上年同期下降16.44%。截止2021年12月31日，公司总资产为706,262.35万元，较上年末增加了12.38%；归属于母公司的所有者权益321,430.09万元，较上年末增加了6.73%。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2021年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币8,000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　以截至2021年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中10,490,131股后的可参与分配的总股数787,162,556股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利236,148,766.80元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　《2021年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月30日

　　证券简称：康力电梯          证券代码：002367              公告编号：202213

　　康力电梯股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司截止2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将本次核销坏账及计提资产减值准备具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司截止2021年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收款进行了核销。

　　（二）本次计提资产减值准备和核销资产情况

　　2021年度，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为70,385,723.30元，核销资产、收回或转回、转销金额为9,173,404.90元。

　　具体如下表：                                                              单位：元

　　注1：应收账款坏账准备本期减少265.48万元，系无法收回予以核销。

　　注2：其他应收款坏账准备本期减少9.24万元，系无法收回予以核销。

　　注3：存货跌价准备本期减少642.62万元，系已计提跌价准备的存货本期转销导致。

　　截止资产负债表日（2021年12月31日），公司及子公司对出现减值迹象的金额较大的主要应收账款进行逐项核查。收集的相关证据表明：客户因破产、吊销、注销、已严重失信无财产可供执行等主要原因导致长期挂账、催收无结果，公司预计无法收回相应款项。按照企业会计准则及公司会计政策，公司将予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项、其他应收款备查账，继续全力追讨，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提说明

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　依据上述原则，公司2021年度预计计提应收票据坏账准备1,984,531.01元，应收账款坏账准备32,802,823.03元，其他应收款坏账准备2,121,740.72元，合同资产减值准备17,879,829.05元。

　　（二）存货跌价准备计提说明

　　公司存货依据其可变现净值与账面价值差异计提减值准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　依据上述原则，公司2021年度计提存货跌价准备金额3,546,988.24元。

　　（三）其他流动资产减值准备计提说明

　　报告期末，公司继续对预计无法足额收回的良卓资产稳健致远票据投资私募基金理财产品，按照一惯性原则，根据管理人持有的冻结股份市场价及预期偿付率计算其可收回金额。公司在谨慎基础上对该其他流动资产计算其可收回金额，并按其低于账面价值的差额补提减值准备，本年补提金额为3,000,000.00元。截止2021年末，该项私募基金累计减值准备为9,000万元。

　　（四）长期股权投资减值准备计提说明

　　报告期末，对经营低于预期且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在减值迹象。公司在谨慎基础上对该等长期股权投资聘请具有证券从业资质的评估机构评估其可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提金额为9,049,811.25元。

　　具体如下：

　　北京康力优蓝机器人科技有限公司（以下简称“康力优蓝”）为公司参股公司。公司曾于2014年12月初以5,330万元获取其40%股权，并于2017年在其融资过程中转让部分股权给新股东，转让价格共计5,500万元，已收回全部投资本金。

　　截至2021年12月31日，公司仍持有康力优蓝24.63%股权，在未计提减值前公司持有康力优蓝股权投资的账面余额约19,710,411.25元。

　　因新冠疫情、产品更新升级等原因，自2021年下半年起，康力优蓝资金链出现危机，无法维持正常运营，进入暂时歇业重整状态。康力优蓝已采取关停部分子公司，缩减员工规模等一系列措施降低运营成本。考虑到该参股公司近年融资渠道受到阻碍，暂时未有改善迹象，基于谨慎原则，公司认为该项资产存在减值迹象，在资产负债表日对该项股权投资进行了减值测试。根据评估机构出具的评估报告，报告期末公司持有相应股权的可回收金额为10,660,600.00元，公司于2021年度对该项股权投资计提减值9,049,811.25元。

　　康力优蓝管理层认为，优蓝产品依旧有广泛的市场接受度，U05类人型商用机器人产品2021年度出货量尚可，作为迎宾机器人亮相于北京冬奥会受到高度关注。目前尚有部分订单未交付，新产品桌面版烹饪机器人已完成定型打样，因资金问题而停顿。康力优蓝仍将积极解决融资障碍，寻求融资机会。

　　三、本次核销坏账及计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度计提信用减值损失、资产减值损失合计70,385,723.30元，上述减值计提将减少2021年度公司利润总额70,385,723.30元；本次核销资产合计2,747,232.66元，不会对公司利润总额产生影响。

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的金额已经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月30日

　　证券简称： 康力电梯            证券代码： 002367              公告编号：202222

　　康力电梯股份有限公司关于举办

　　2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日披露2021年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2022年4月7日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2021年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王友林先生，独立董事马建萍女士，董事、副总经理、财务总监沈舟群女士，副总经理、董事会秘书吴贤女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4与7日（星期四）中午12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　2022年3月30日