重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于2022年度日常关联交易计划的公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司2022年度与关联方在购售电、工程业务、运维检修、煤炭供应及咨询服务等方面将发生持续性的日常关联交易。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月29日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事在董事会审议该议案前对议案内容进行了事前认可，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司2022年度日常关联交易计划是基于公司2022年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。

　　公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性；公司2022年度日常关联交易计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审议，届时与会关联董事应回避表决。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年度日常关联交易计划总额为331,839.95万元，截至2021年12月31日，上述关联交易计划实际发生金额为228,256.45万元。

　　表1  2021年度日常关联交易计划执行情况表

　　单位：万元

　　（四）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2022年度公司日常关联交易计划总额162,103.52万元，其中：涉及向关联人销售货物、提供工程业务交易金额预计128,207.57万元；涉及向关联人购买货物、接受关联人提供工程业务及咨询服务交易金额预计33,895.95万元。

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1. 中国长江电力股份有限公司

　　关联关系：公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：股份有限公司（上市公司）

　　法定代表人：雷鸣山

　　注册资本：22,741,859,230元

　　主要股东：中国三峡集团有限公司

　　主营业务：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。

　　住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　2、花垣县供电有限责任公司

　　关联关系：过去12个月内，花垣县供电有限责任公司是控股股东中国长江电力股份有限公司的一致行动人新华水力发电有限公司之控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(国有控股）

　　法定代表人：梁大银

　　注册资本：5,911万元

　　主要股东：湖南新华供电有限公司

　　主营业务：供电；电力销售；内外线路安装；电器维修；变压器、电器材料、五金交电销售。

　　住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇赶秋北路29号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　3、重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：何福俊

　　注册资本：101,309.44万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司。

　　主营业务：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售。

　　住所：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园10幢。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　4、重庆南涪铝业有限公司

　　关联关系：重庆南涪铝业有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司重庆天彩铝业有限公司之全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：应贤川

　　注册资本：4,500万元

　　主要股东：重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：生产、销售：铝材、铝合金材；销售：金属材料、纺织品、纺织原料；货物进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　5、重庆财衡大祥纺织有限公司

　　关联关系：重庆财衡大祥纺织有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杨远福

　　注册资本：7,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆优巨纺织有限公司、重庆财衡巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　主营业务： 一般项目：生产、销售：纺织品、纺织原料；货物进出口；生产、销售：服装、鞋、帽；机械配件及纺织设备销售、租赁、维修；纺织技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区龙桥街道增银大道33号2车间

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　6、重庆龙冉能源科技有限公司

　　关联关系：重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：彭卫华

　　注册资本：10,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥天然气股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

　　主营业务：一般项目：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区管委会二楼

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　7、重庆国丰实业有限公司

　　关联关系：公司持股5%以上股东颜中述担任重庆国丰实业有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘福强

　　注册资本：80,000万元

　　主要股东：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆盛达投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：生产、销售：铝液、铝锭；研发、生产、销售：铝制品、新型装饰材料（不含危险化学品）、铝结构件；火力、水力发电；销售：金属材料（不含稀有贵金属）、氧化铝、碳素制品、石油焦、五金交电；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所： 重庆市涪陵区清溪镇四院二社

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　8、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有股东方重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：张利志

　　注册资本：21,443.89万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市渝北区人民政府

　　主营业务：房地产开发（凭资质执业）；开发建设投资。

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　9、重庆两江新区置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：张剑

　　注册资本：66,500万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

　　主营业务：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　10、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杨云峰

　　注册资本：21,679.94万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市北培区财务局

　　主营业务：许可项目：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市北碚区水土街道云汉大道117号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　11、重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：唐峻

　　注册资本：20,203.03万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司

　　主营业务：一般项目：利用企业自有资金对外进行投资；自有房屋租赁；房地产开发（凭资质证执业）。 [国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　12、重庆两江新区新太置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区新太置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司，重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王洵

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：重庆两江新区置业发展有限公司

　　主营业务：房地产开发经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房屋销售、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市北碚区云禾路74号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　13、重庆青烟洞发电有限公司

　　关联关系：重庆青烟洞发电有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：蒋刚

　　注册资本：4500万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　主营业务：水力发电；水利工程施工；水力水电设备安装、维修；电站运行管理（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；金属结构制作、安装；技术咨询服务；销售：百货、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂品（不含烟花爆竹）。

　　住所：重庆市涪陵区青羊镇八一桥

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　14、重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司

　　关联关系：重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：李仲

　　注册资本：5,125.95万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司。

　　主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级（以上经营项目凭资质证书执业）；园林花卉生产、销售；园林绿化；园林养护；景观工程咨询、设计、施工（凭资质证书执业）；土地整治(凭资质证书执业)；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、机械设备及器材、五金交电、日用百货、电力设施材料、通讯器材、消防器材、电线、电缆；物业管理（一级资质除外）；广告设计、制作、代理，计算机及通讯设备租赁，通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区江东群沱子7组638号。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　15、长江电力销售有限公司

　　关联关系：长江电力销售有限公司系中国长江电力股份有限公司全资子公司，中国长江电力股份有限公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：谢俊

　　注册资本：100000.00万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司

　　主营业务：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务，销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），从事电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，综合能源管理服务，合同能源管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）??

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号1单元209-2室

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属重庆长电渝电力工程有限公司预计承接中国长江电力股份有限公司电力工程项目，通过市场化谈判和双方协商方式定价，项目预算总额约10,800.00万元。

　　2、与花垣县供电有限责任公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属重庆乌江电力有限公司拟向花垣县供电有限责任公司趸售电力，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定。预计售电金额39,900.00万元。

　　3、与重庆涪陵能源实业集团有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为27,360.95万元。

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司购电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计购电金额为23,165.95万元。

　　4、与重庆南涪铝业有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆南涪铝业有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为1,168.60万元。

　　5、与重庆财衡大祥纺织有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆财衡大祥纺织有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为1,026.00万元。

　　6、与重庆龙冉能源科技有限公司预计发生的关联交易

　　2022年公司所属聚龙电力公司预计向重庆龙冉能源科技有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为8,580.00万元。

　　7、与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易（2022年5月31日后国丰实业不再是公司关联人）

　　预计截至2022年5月31日公司所属聚龙电力公司向重庆国丰实业有限公司售电，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计售电金额为33,000.00万元。

　　8、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接龙兴公司配电、电力迁改、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定价格，预计金额1,041.03万元。

　　9、与重庆两江新区置业发展有限公司（以下简称“两江置业”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接两江置业配电、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式和双方协商方式确定价格，预计金额1,114.65万元。

　　10、与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接水土公司改造、用电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式确定价格，预计总金额1,020.10万元。

　　11、与重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（以下简称“鱼复公司”）预计发生的关联交易

　　2022年公司拟承接鱼复公司迁改、配电等工程业务，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式和双方协商方式确定价格，预计总金额430.23万元。

　　12、与重庆两江新区新太置业发展有限公司（以下简称“新太置业”）预计发生的关联交易

　　2022年公司所属两江城电预计承接新太置业配电工程建安业务，通过公开招标等市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额2,766.00万元。

　　13、与重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2022年预计向重庆青烟洞发电有限公司购电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额4,080.00万元。

　　14、与重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2022年预计向重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司提供技术服务，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计总金额650万元。

　　15、与长江电力销售有限公司预计发生的关联交易

　　2022年，预计公司所属长电能源（上海）接受长江电力销售有限公司提供的电力市场咨询服务，长江电力销售有限公司将在上海通过撮合促成长电能源（上海）获取优质电源，双方通过市场化谈判和协商方式定价，长电能源（上海）向长江电力销售有限公司支付咨询、撮合成交等服务费用不超过6,000.00万元。

　　四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易均在公司的经营范围内，属于公司日常经营行为，是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易，有利于公司相关业务的发展。

　　（二）对公司的影响

　　公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理。上述关联交易没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十九日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-010号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所新修订的《股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，并结合经营发展实际，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　以上修订内容尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日