湖南长远锂科股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：688779                     公司简称：长远锂科

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（网址：http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,929,206,272股，以此计算合计拟派发现金红利210,283,483.65元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　以上利润分配方案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等，公司收入主要来源于上述产品的生产和销售。

　　近年来，受益于新能源汽车的旺盛需求，特别是新能源汽车对更高续航里程的需求，三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。公司是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。公司自2011年进入三元正极材料领域，经过多年的技术积累与产业化经验，公司在三元正极材料领域形成了先发优势，已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系，并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

　　(二) 主要经营模式

　　公司日常业务的经营主要涉及研发中心、采购部、制造部以及销售部等相关部门。研发中心承担新产品、新工艺的技术开发、科技管理、技术支持等职能；采购部主要负责相关生产原材料的采购并负责外协厂商的生产安排；制造部主要负责公司产品的生产；销售部主要负责产品销售、市场开拓、客户的接洽和维护。

　　1、采购模式

　　公司采取以销定产、以产定采的采购模式。每月召开订单评审会，根据销售计划制定月度生产计划，根据生产计划制定月度采购计划，按计划实施采购。采购部持续对主要原材料价格进行跟踪与研判，按市场走势及时调整采购量与采购频率。

　　公司根据重要性以及对最终产品和其后加工过程的影响，将采购物资分为A类（关键）、B类（重要）、C类（一般）三类。其中A类物资由采购部根据采购计划直接提出，B类及C类物资由使用部门根据需求按月提出采购申请，采购计划与申请经相关负责人核准后，采购部通过招标、询比价、竞争性谈判及单一来源采购等方式确定供应商。

　　公司根据经营情况，按所供应原材料的属性，对供应商实行分类管理并建立合格供应商管理体系。原辅材料及关键备品备件供应商均纳入合格供应商管理体系。公司定期开展供应商资格评审，根据评审结果将供应商进行分级。

　　2、研发模式

　　公司研发业务分为产品研究和基础研究。产品研究以产品需求为导向，结合客户在实际应用中出现的问题或提出的需求进行针对性开发，或针对近期拟产业化落地的产品进行技术攻关。基础研究主要针对相对前沿的技术进行前瞻性研究。

　　研发流程方面，研发团队在启动研发项目前期进行探索实验，形成可行性研究报告。随后公司组织专家评审，并在评审中引入外部专家保证评审的公平客观。研发团队对于评审通过的研发项目将制定详尽具体的研发方案并启动执行阶段。在执行阶段，公司设置完备的过程检测程序。研发团队于每个季度对在执行研发项目进行工作汇报，并于年终做总结报告。项目执行完毕后进入结题评审程序，公司组织内外部评审专家对研发项目取得的成果进行评审。

　　3、生产模式

　　公司采取以销定产为主的生产模式，以销售计划为导向，制定生产计划并实施。公司每月根据市场行情与客户订单需求制定销售计划，根据销售计划实时调整生产计划。生产部门根据拟定的生产计划调整生产线所需的人工、原材料等生产资源，合理控制生产规模与工艺参数，保证生产与销售的高度衔接。

　　由于客户对各类产品参数的需求不同，即便是标准型号的产品，也可根据客户的性能要求做出特定的产品改性处理，例如微调不同元素的比例、加入少数其他改性元素等。销售部门对接客户了解产品的具体需求传递给研发部门，研发根据需求制定具体的生产工艺技术参数并传递给生产部门，生产部门以此为依据调节工艺流程执行生产工艺技术参数，保证产品性能满足客户需求。

　　4、销售模式

　　公司产品销售主要采取直销模式。公司结算方式大部分采用6个月以内的银行承兑汇票，少部分采用电汇方式。公司综合考虑客户的业务规模、历史回款情况及合作时间等因素，确定对客户采取不同的信用政策，根据所评分数确定客户的信用等级，信用等级分为A、B、C、D四级。A、B、C级客户的授信期限分别为累计不超过180日、150日、120日，D级客户必须执行款到发货原则。公司力争未来进一步缩短信用账期。

　　公司核心产品为三元正极材料，下游客户主要为大型、知名的锂电池厂商，包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业分类为“C3985电子专用材料制造业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C38电器机械和器材制造业”。公司所属细分子行业为锂电池行业。

　　据前瞻产业研究院数据，目前，中国已经成为全球锂电池正极材料行业主要的制造国之一，也是最大的磷酸铁锂及三元正极材料生产及使用国，并成为世界最大的钴酸锂及锰酸锂材料出口国。从产值规模角度看，根据高工产研锂电研究所（GGII）发布的正极材料产值数据，2016-2020年间，我国锂电池正极材料市场规模从213.8亿元增至751.9亿元，年均复合增长率为36.9%。中商产业研究院预测，2021年我国正极材料市场规模达877.1亿元。

　　现阶段锂电池正极材料行业具有如下基本特点：

　　(1)正极材料需求持续井喷，三元与磷酸铁锂将长期共存

　　正极材料的性能直接关系到锂电池的性能，是锂电池中关键的功能材料。锂电池产业链中，市场规模最大、产值最高的也是正极材料，正极材料成本占锂电池生产成本的30%~40%。车用锂离子电池主要使用三元材料和磷酸铁锂两种正极材料。相比于磷酸铁锂，三元材料具有能量密度高、循环性能好、续航里程高等明显优势，符合长续航和高性能的新能源汽车发展趋势。因此，国内外市场乘用车正极材料以三元材料为主，磷酸铁锂主要集中在低续航里程乘用车、商用车和储能领域。

　　为进一步提高动力电池的能量密度，提升续航里程，三元材料也正在从NCM523、NCM622向NCM811等高镍类型转变，高镍化趋势愈发明显。而对于磷酸铁锂材料，2019年后新出台的补贴政策淡化能量密度和续航指标，开启了以高安全性、低成本为导向的补贴政策新周期，新能源汽车逐步回归市场化需求，同时补贴政策的退坡与平价周期的来临迫使企业选择成本更低的动力电池，磷酸铁锂行业景气度逐渐回暖。因此，对于追求长续航的高端车型，三元正极材料仍是市场的主流选择；而对于续航里程要求较低、更加追求经济性的车型而言，磷酸铁锂更具吸引力。

　　(2)原料价格上涨压力加大，产业一体化步伐持续加快

　　正极材料行业所需的原材料主要涉及镍、钴、锰和锂等金属化工原料，向上可以延伸至相应金属矿物原料。原材料成本在正极材料生产成本中所占比例较大、对外依赖度较高，分别占三元材料和磷酸铁锂材料成本的九成和七成左右。

　　报告期内，受到下游动力电池市场高景气度运行带来的影响，正极材料市场不断走强，也使得上游各主要原材料价格不断飙升，关键金属资源供应面临十分紧张的局面。再加上正极材料行业市场集中度较低，对下游动力电池厂商的议价能力相对较弱，原材料价格上涨将直接冲击中游材料加工企业的利润空间。

　　面对上述行业态势，头部企业主要通过控制上游资源以保证原材料成本优势，或与下游动力电池企业形成稳定的合作关系来保证自身行业地位。加快产业一体化步伐已经成为当前正极材料行业发展的普遍共识和突出特点。

　　当前正极材料行业的技术门槛主要体现在客户渠道壁垒、工艺技术壁垒和人才壁垒三个层面：

　　客户渠道壁垒。锂电池生产厂商对供应商在多个方面实行严格的认证机制，包括技术能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、环保能力等方面，检验期长且严格，通常送样到量产耗时数年时间。新企业要想进入这一领域，也必须经过长期的市场开拓和认证过程。一旦形成稳定的合作，客户不会轻易更换供应商。目前国内锂电池行业愈发集中，锂电池生产厂商对合作供应商粘性较强，进而提高了锂电池正极材料行业壁垒。

　　工艺技术壁垒。持续研发能力、工艺技术复杂、控制成本能力均是进入锂电池正极材料行业的壁垒，此外还有周期长、生产规模化等其他限制因素存在，使得在原材料配置、辅材应用、生产线布局及工艺设置等一系列工序上，需要经验、技术和时间的积累。目前国内锂电池正极材料各大主流厂商已基本形成了自身的工艺技术体系。近年来，三元正极材料不断往高安全性、高能量密度、高循环次数方向发展，工艺技术壁垒也逐渐提高。

　　人才壁垒。新进入企业在研发生产人才储备方面追赶难度较大，科创型企业想要获取股权投资资金还需一支有技术经验的团队做背资。此外，锂电池正极材料企业还需要深谙市场的采购、销售团队，采购、销售人员需要具备敏锐的市场洞察力、良好的沟通协调能力。行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系，对人才的吸引力较强，培育人才的能力较强。行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。因此，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大，形成显著的人才壁垒。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产，早期从事钴酸锂正极材料生产，2011年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。

　　公司紧密把握新能源汽车和动力电池产业发展的巨大市场机遇，充分发挥自身优势，以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道，目前已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系。与各大电池厂商长期深度的业务合作，保证了公司正极材料出货量的稳定增长。公司连续三年获得宁德时代“优秀供应商”称号，并且是2019年唯一获得该荣誉的三元正极材料供应商；公司相继获得亿纬锂能“2018年度战略合作伙伴”、“2019年度战略合作供应商”，且为亿纬锂能三元正极材料最大供应商。此外，报告期内，公司获得宁德时代“安全生产先进奖”，松下能源（无锡）有限公司“优秀供应商”，蜂巢能源“最佳技术合作奖”等等。

　　根据GGII统计，2016-2020年，公司稳居国内三元正极材料出货量前列，其中2016年、2018年位列国内三元正极材料出货量第一名。面对新能源汽车产业链的爆发式的增长以及对正极材料需求的井喷，报告期内，公司积极推进产能扩张以满足下游客户需要。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　随着新能源行业从疫情中逐步恢复，全球范围内新能源汽车渗透率加速上升，下游旺盛的市场需求带动国内动力电池行业加快发展，也在持续推动相应材料体系的技术迭代升级。新能源汽车普遍存在里程焦虑与成本管控问题，再加上锂电池体系仍然面临较为严峻的金属资源供应短缺态势，因而对电池能量密度的提升、降本增效以及化解资源依赖短缺难题是目前主要的技术研究和产业发展方向。

　　回顾报告期内动力电池及其材料领域的技术研发进展，主要可归为以下几个方面：

　　第一，当前高镍三元正极和磷酸铁锂正极材料是动力电池的绝对主力，长续航乘用车以三元正极材料为主，是已商用、最明确的产业研发方向。此外，三元正极材料正逐步向高镍、高电压、无钴化发展，各主要厂商均加快NCMA、9系等产品的开发进度。

　　第二，磷酸盐系正极材料开发取得新进展，以磷酸锰铁锂为代表的新型磷酸盐系材料进入大众视野，相较于磷酸铁锂材料，其电压平台较高、制备的电池能量密度更高，更适用于动力电池。

　　第三，固态电池是液态锂离子电池技术的延伸，部分企业已宣布在半固态电池领域取得积极进展，受益于固态电解质材料的研发，正在加速全固态电池研发步伐，但是相关进展仍然较为缓慢。

　　第四，钠离子电池商业化进程提速，以宁德时代为代表的电池企业宣布在钠电领域开展布局，但短期内由于其电池产业化程度较低，其材料成本优势并未得到充分体现。

　　第五，根据有关统计数据显示，报告期内，我国燃料电池系统装机量同比翻番，燃料电池产业链特别是制氢环节企业业绩增幅明显，但高成本问题仍然是制约燃料电池产业化的主要难点。

　　综上所述，锂离子电池技术成熟度与市场成熟度较高，目前占据动力电池市场的主导地位，中长期应用前景依然可观。因此，公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，遵循“应用一代、开发一代和储备一代”的发展思路，深化在锂电材料领域的技术布局，针对性进行技术储备和产品研发，并紧密关注新型电池材料体系的研发动态，结合国内外行业的发展动向，借助外部资源，寻找合适的切入点，从而牢牢把握新能源汽车产业发展的历史机遇，持续保持并巩固公司新能源材料产业发展的行业领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止2021年12月31日,公司实现营业收入684,116.73万元，较上年增长240.25%；归属于上市公司股东的净利润70,063.96万元，较上年同期增长538.17%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688779      证券简称：长远锂科     公告编号：2022-019

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、创立日期：1988年12月

　　3、注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　4、组织形式：特殊普通合伙

　　5、首席合伙人：邱靖之

　　6、截至2020年12月31日，天职国际合伙人数量为58人，注册会计师人数为1,254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过450人。

　　7、天职国际2020年度经审计的收入总额为22.28亿元，其中审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。

　　8、天职国际2020年度上市公司审计客户共185家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户110家。

　　9、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　10、诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

　　签字注册会计师2：康云高，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2021年度的审计费用为95万元（其中财务报告审计费80万元，内控鉴证费用15万元）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格，且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

　　独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的职业资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，天职国际担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2022年度的财务和内部控制审计机构，审计费用以公司与天职国际所签订的业务委托书为准，聘期一年，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码:688779          证券简称:长远锂科          公告编号：2022-018

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年3月28日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　《湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及公司《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2021年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告》《湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经核查，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

　　6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》等相关规定的要求，公司2022年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，同意通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联监事吴世忠先生、刘辉女士回避表决本议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，2票回避，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

　　7、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　同意修订后的《湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度全面风险管理报告的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2022年度全面风险管理报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2021年度审计工作总结的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2021年度审计工作总结》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2022年度审计工作计划的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2022年度审计工作计划》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　我们认为公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守公司各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　同意《湖南长远锂科股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2022-020

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月26日  14点30分

　　召开地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月26日

　　至2022年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　6、现场登记时间：2022年4月21日9时至16时。

　　7、现场登记地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室

　　联系人：曾科

　　联系电话：0731-88998117

　　传真：0731-88998122

　　电子邮箱：cylico@minmetals.com

　　邮政编码：410205

　　2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南长远锂科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:688779          证券简称:长远锂科          公告编号:2022-024

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于公司独立董事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了独立董事薪酬方案，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　本公司独立董事。

　　二、本方案适用期限

　　自2021年度股东大会审议通过之日起实施。

　　三、薪酬方案

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人税前人民币10万元/年。

　　四、其他规定

　　（一）独立董事津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　五、审议程序

　　2022年3月28日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　公司独立董事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

　　六、独立董事意见

　　公司2022年度独立董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：688779      证券简称：长远锂科     公告编号：2022-022

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2021年度实际使用募集资金1,704,288,857.51元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币963,349,266.51元（包括募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等的净额），使用情况如下表所示：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金管理情况

　　根据《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年10月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用募集资金人民币746,693,909.24元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《专项鉴证报告》（天职业字[2021]第41395号）。保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年9月29日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2,100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据前述情况，公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放。截止2021年12月31日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为962,349,266.51元，产生投资收益共计9,972,239.92元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

　　（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额。

　　具体内容详见公司于2021年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。

　　2、公司于2021年9月29日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快商业汇票周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司的实际情况，在募投项目实施期间，公司全资子公司长远新能源拟使用商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-012）。

　　3、公司于2021年9月29日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金171,789.77万元向长远新能源增资用于实施上述募投项目，其中60,000.00万元作为注册资本，其余111,789.77万元计入资本公积。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由40,000.00万元增加至100,000.00万元，公司仍持有长远新能源100%股权。本次向全资子公司增资事项已经公司于2021年10月26日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。

　　4、公司于2021年9月29日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金20,000.00万元向全资子公司长远新能源实缴出资，用于募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”建设。本次实缴出资完成后，长远新能源的实缴注册资本由20,000.00万元增加至40,000.00万元，公司仍持有长远新能源100%股权。

　　具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：长远锂科《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了长远锂科2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附件1

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：湖南长远锂科股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688779       证券简称：长远锂科       公告编号：2022-017

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.09元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为700,639,618.85元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币246,023,906.77元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,929,206,272股，以此计算合计拟派发现金红利210,283,483.648元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2021年度利润分配方案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湖南长远锂科股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案，并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况，符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日