山东高速股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：600350        券简称：山东高速       编号：临2022-017

　　山东高速股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　● 改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再续聘信永中和为2022年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与信永中和进行了事先沟通，信永中和对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对信永中和多年的辛勤工作表示由衷感谢。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年12月

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度及2021年度，2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　拟签字注册会计师关翔，中国注册会计师，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2021年度，公司审计费用共计87.89万元，其中年报审计费用67.89万元，内控审计费用20.00万元。2022年度，公司审计费用共计135万元，其中年报审计费用105.00万元，内控审计费用30.00万元。因公司合并范围内单位增加，2022年审计所需服务单位较上年增多，因此审计服务费较上年有较大增长。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所信永中和已连续6年为公司提供审计服务。2021年度，信永中和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为2022 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次更换会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作独立性、审慎性和客观性，会议提名天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用135万元，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事已于事前认可《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国内审计机构的议案》，并同意提交给董事会审议。并在董事会上发表如下独立意见：天职国际在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力，能够满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求。本次变更国内审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘用天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司于2022年3月29日召开公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国内审计机构的议案》。会议同意，聘用天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计135万元，任期自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     编号：临2022-016

　　山东高速股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53 元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79 元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,811,165,857股，以此计算合计拟派发现金红利1,924,466,342.80元（含税），本年度公司现金分红比例为63.05%。2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月29日，公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事，发表意见如下：

　　公司2021年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平及经营需求等因素，符合《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续稳定发展；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

　　公司2021年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意公司2021年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600350          证券简称：山东高速     编号：临2022-019

　　山东高速股份有限公司

　　关于预计2022年度公司及

　　子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：毅康科技有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、高平康润环保水务有限公司、崇州康润环境有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币53.5920亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　2022年3月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）及其子公司提供担保。

　　为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计2022年度为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过53.5920亿元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

　　在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

　　注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　二、被担保人基本情况

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　四、董事会意见

　　（一）公司董事会认为：

　　上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

　　公司持有毅康科技51%股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）为毅康科技融资提供担保24,983万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24,017万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15,041,681股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；

　　2.本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币200.98亿元，公司及其子公司对子公司已批准的担保累积金额为人民币128.73亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例54.03 %、34.61%。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：600350                                                  公司简称：山东高速

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53 元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79 元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。

　　拟以2021年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,924,466,342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.11亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

　　高速公路行业情况分析

　　（一）中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

　　公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国61.33%的旅客运输量和73.89%的货物运输量。2021年末全国民用汽车保有量30151万辆（包括三轮汽车和低速货车732万辆），比上年末增加2064万辆，其中私人汽车保有量26246万辆，增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆，增加1099万辆，其中私人轿车保有量15732万辆，增加1059万辆。邮政行业全年完成业务总量13698亿元，比上年增长25.1%，邮政业全年完成邮政函件业务10.9亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1083.0亿件。随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

　　（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

　　《2020年全国收费公路统计公报》显示，2020年末我国现有高速公路里程为15.29万公里，较2019年净增加10079公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括7 条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成，总规模约8.5 万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。2000年底，全国高速公路通车里程1.6万公里，世界第三。经过20多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

　　根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程2.5万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

　　改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。

　　公司主要业务介绍

　　目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营俩大业务板块：

　　1.收费路桥运营板块

　　收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程2818公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1557公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1261公里。

　　2.投资运营板块

　　我国高速公路的收费期限一般不超过30年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

　　在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的长期可持续发展的目标。

　　在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

　　截至2021年12月31日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：

　　收费公路信息（截至2021年12月31日）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　第一、二、三季度存在差异主要原因系同一控制下合并齐鲁股份追溯调整所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速           公告编号：临2022-014

　　山东高速股份有限公司第六届董事会

　　第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2022年3月29日（周二）在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2022年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长赛志毅先生主持，副董事长韩道均先生，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度总经理工作报告。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度财务预算方案，并决定将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53 元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79 元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。

　　会议决定，以2021年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,924,466,342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2022-016。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要提交公司2021年年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度国内审计机构的议案，并决定将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　会议同意，聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计135万元，任期自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：临2022-017。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年环境、社会及治理报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2021年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司“十四五”规划纲要。

　　十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2022年度日常关联交易的议案，并决定将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-018。

　　十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案，并决定将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2022-019。

　　十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案。

　　会议同意，毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供3,432万元财务资助。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的公告》，公告编号：临2022-020。

　　十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案，并决定将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-021。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     编号：临2022-015

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2022年3月29日（周二）以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2022年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到5人，监事会主席伊继军先生主持会议，监事刘经纬先生、林乐清先生，职工监事朱玉强先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度财务预算方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　会议同意本次利润分配方案。会议认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。

　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年年度报告及其摘要，会议认真审核了公司2021年度报告，认为：

　　1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整、准确地反映了公司经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露，并提交2021年度股东大会审议批准。

　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。

　　会议认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控体系切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速     编号：临2022-020

　　山东高速股份有限公司关于公司控股子公司

　　毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润

　　环境科技有限公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司(下称“宜宾康润”)提供3432万元财务资助。

　　●公司董事会于2022年3月29日召开了第六届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案》。公司共有11名董事，实到董事11名，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）宜宾康润为公司控股子公司毅康科技的参股公司，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）持股比例为67%，毅康科技持股比例为33%。

　　为保证宜宾康润经营和发展的资金需求，2021年3月，康佳集团和毅康科技按持股比例向宜宾康润分别提供了4154万元和2046万元的股东借款。毅康科技提供的股东借款2046万元将于近期到期。另外，根据2022年业务发展资金需求，宜宾康润拟向股东再次申请4200万元借款，其中毅康科技按照股权比例需提供1386万元。公司拟同意毅康科技按比例向宜宾康润提供3432万元财务资助，借款期限、利率等具体合同条款，由毅康科技根据项目情况制定。

　　（二）公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润提供财务资助，主要是为了推动宜宾康润快速发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（三）公司董事会于2022年3月29日召开了第六届董会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案》。公司共有11名董事，实到董事11名，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　二、 财务资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　宜宾康润作为“四川宜宾资源循环利用基地项目”SPV投资公司，对基地内项目进行投资，已成立两家子项目公司。目前宜宾康润财务状况良好，子项目公司正处于建设阶段。其中宜宾市高县医疗废弃物集中处理项目处于建设期，预计2022年5月进入试运营；宜宾市第三垃圾焚烧环保发电项目处于建设筹备期，已与高县人民政府签订特许经营协议。

　　（二）财务状况

　　宜宾康润主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（三）关联关系及其他情况说明

　　根据《股票上市规则》之规定，公司与宜宾康润之间不存在关联关系。宜宾康润不属于失信被执行人。

　　三、财务资助的主要内容

　　（一）财务资助对象：宜宾康润环境科技有限公司

　　（二）财务资助金额：公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供3432万元财务资助。

　　（三）资金用途：公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助主要是为了解决宜宾康润经营发展所需资金，促进宜宾康润快速发展。

　　四、风险防范措施

　　首先，宜宾康润的资产状况良好，其运营的环保项目预计可产生较好的收益，因此宜宾康润具备相应的还款能力。其次，公司按持股比例提供的财务资助是在不影响公司正常经营的情况下进行的。综上所述，本次按持股比例向宜宾康润提供财务资助风险可控，不会损害本公司利益。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600350       证券简称：山东高速       公告编号：2022-021

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月27日 11点00 分

　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号山东高速股份有限公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月27日

　　至2022年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

　　（二）符合出席会议条件的股东于2022年4月26日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。