山东高速股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     公告编号：临2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月13日(星期三)下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络图文互动

　　投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月13日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络图文互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月13日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动

　　三、 参加人员

　　上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月13日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

　　联系人：程坤                联系电话：86-531-89260052

　　公司传真：86-531-89260050   公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600350           证券简称：山东高速     编号：临2022-018

　　山东高速股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　2022年3月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第三十二次会议，关联董事回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

　　预计2022年度发生的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元（特殊标注除外）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、山东高速集团有限公司

　　2、山东高速公路发展有限公司

　　3、建设管理集团

　　4、建设管理集团各项目公司

　　（1）山东鄄菏高速公路有限公司

　　（2） 山东高速龙青公路有限公司

　　（3） 山东高速潍日公路有限公司

　　（4） 山东高速高广公路有限公司

　　（5） 山东高速泰东公路有限公司

　　（6） 山东高速临枣至枣木公路有限公司

　　5、 山东高速信联科技股份有限公司

　　6、 山东高速服务开发集团有限公司

　　7、 山东高速篮球俱乐部有限公司

　　8、 威海市商业银行股份有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司为公司控股股东控股子公司属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

　　前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

　　公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年3月31日