南宁百货大楼股份有限公司 关于公司文化宫店经营场地拟整体转租的公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟将文化宫店项目整体转租

　　● 本次交易未构成重大资产重组

　　● 本次转租事项已经过公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议同意，尚需提交公司股东大会审议

　　● 目前相关工作仍处于洽谈阶段，尚未签订转租协议

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月30日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。具体如下：

　　一、基本情况

　　位于南宁市民主路20号南宁市工人文化宫大院内的公司文化宫店项目为公司向南宁市总工会租赁后自主经营的商业项目。《租赁合同》签订时间为2012年，项目场地于2016年交付，租赁期自2016年4月至2039年4月止，具体内容详见2012年1月31日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告。

　　二、转租条件

　　因公司文化宫项目投入运营以来经营效益未达预期，未能起到带动公司业绩增长的作用。为减轻公司压力，公司拟将文化宫店经营场地按以下条件整体转租，并提请股东大会授权公司经营层在下述转租条件范围内与承租方协商后签订租赁协议：

　　（一）转租面积：文化宫店地上1-4层、负一层的商业房地产，约4.26万平方米，以及负二、负三层以下停车场建筑面积约4.3万平方米，扣除100个业主自用停车位后按实际可用停车位交付。

　　（二）租赁期限：约17年（不超过本公司剩余的租期）。

　　（三）免 租 期：免租期8个月。

　　（四）租    金：不少于1457万元/年，第3年起每2年递增5%。

　　（五）租金支付方式：月付，先付后用。

　　（六）履约保证金：700万元。

　　三、整体租金评估情况

　　公司委托了中通诚资产评估有限公司（以下简称：中通诚）对文化宫店整体转租事项涉及的房地产设定为于评估基准日空置状态下的整体租金进行了评估。

　　中通诚根据评估目的和评估对象的特点，确定商业租金的方法为市场法,并出具了《南宁百货大楼股份有限公司拟转租资产涉及的南宁市民主路20号南宁百货文化宫店整体年租金资产评估报告》（中通评报字[2022]32032号）。

　　四、审议程序

　　1.2022年3月30日召开的公司第八届董事会2022年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。

　　2.本次转租事项尚需提交定于2022年4月15日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　经公司财务管理部初步测算，整体转租相较于维持原有自营的亏损状态对公司整体财务状况有明显改善，将提升公司整体盈利水平。目前相关工作仍处于洽谈阶段，尚未签订转租协议，对公司当期损益的具体数据暂时无法估计。

　　公司将根据事项进展情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600712          证券简称：南宁百货          公告编号：2022-007

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日 14点30 分

　　召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过。详见2022年3月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

　　1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。

　　2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

　　3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2022年4月14日17:00）

　　（二）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；南宁市区外或中、高风险地区的股东及股东代理人，请携带48小时核酸检测结果（需健康码为绿码、核酸阴性）参会。

　　如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。

　　（三）登记时间：2022年4月14日9:30—11:00；15:00—17:00。

　　（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。

　　（二）联系方式：

　　1. 联系电话：（0771）2610906

　　2. 传    真：（0771）2610906

　　3. 邮政编码：530012

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南宁百货大楼股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600712        证券简称：南宁百货      编号：临2022-004

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第八届董事会2022年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2022年3月30日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黎军先生主持，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。

　　具体内容详见同日公告。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、《关于调整公司董事津贴的议案》。

　　鉴于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。同意对《年度经营目标管理制度》、《经营工作专项调研管理制度》、《项目投资管理制度》等13份制度进行修订。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　定于2022年4月15日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600712            证券简称：南宁百货        公告编号：临2022-006

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　关于调整公司董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第八届董事会2022年第一次临时会议审议了《关于调整公司董事津贴的议案》。鉴于该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：

　　一、本次津贴调整情况

　　根据公司实际情况，并参照同行业及同地区津贴水平，拟从2022年1月开始，将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元调整为每人每年8万元（含税）；非独立董事津贴由每人每年3.60万元调整为每人每年5.76万元（含税），按月平均发放。

　　二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：随着规范化运作要求的持续提高，公司董事的工作量也随之增加，公司董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司提高治理水平及董事会科学决策做出了积极的贡献。本次津贴调整有利于调动公司董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：本次调整董事津贴符合公司实际情况，参考了同行业及所处地区津贴水平等因素，有利于调动公司董事工作积极性，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年3月31日