广东芳源环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　(上接D111版)

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

　　2、公司本次拟变更公司名称和经营范围是基于发展战略规划和业务发展的需要，使公司名称和经营范围更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广东芳源环保股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：688148         证券简称：芳源股份         公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　黄敏龄女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。黄敏龄女士简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0750-6290309

　　传真：0750-6290808

　　电子邮箱：fyhb@fyhbchina.com

　　联系地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号

　　特此公告。

　　广东芳源环保股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　附件：

　　黄敏龄女士简历

　　黄敏龄，女，1993年生，中国国籍，本科学历。2016年7月至2021年6月曾任广东领益智造股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2021年9月加入广东芳源环保股份有限公司。

　　截至目前，黄敏龄女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。