海联金汇科技股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 担保计划概述

　　公司及合并报表范围内子公司2022年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币37亿元的综合授信额度。为保证公司2022年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币125,000万元的担保额度。公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日止。担保额125,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

　　二、担保额度预计情况表

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一） 被担保人情况简介

　　1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91420683060690226E

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：宋华伟

　　成立时间：2013年2月20日

　　注册资本：4,600万人民币

　　住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

　　经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

　　公司持有湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，湖北海立田汽车部件有限公司不属于失信被执行人。

　　2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91420683728323056N

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：宋华伟

　　成立时间：2001年7月4日

　　注册资本：27,200万人民币

　　住所：枣阳市人民南路27号

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。一般项目：金属包装容器及材料销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农业机械制造；农业机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　公司持有湖北海立美达汽车有限公司92.38%股权，湖北海立美达汽车有限公司不属于失信被执行人。

　　3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：913100006072612077

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：1993年11月16日

　　注册资本：3,598.7344万人民币

　　住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

　　经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。

　　4、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91330206695068166H

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：2009年10月10日

　　注册资本：22,922万人民币

　　住所：浙江省宁波市北仑区恒山路1536号

　　经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

　　公司持有宁波泰鸿机电有限公司100%股权，宁波泰鸿机电有限公司不属于失信被执行人。

　　5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

　　统一社会信用代码：913302015511341443

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：2010年03月30日

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

　　经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

　　公司通过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

　　6、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91370211553974737D

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：2010年05月07日

　　注册资本：500万人民币

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

　　经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

　　7、枣庄海联金汇汽车装备有限公司（公司三级全资子公司）

　　统一社会信用代码：91370404MA3N170J3P

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：2018年04月24日

　　注册资本：6,000万人民币

　　住所：山东省枣庄市峄城区峨山工业园

　　经营范围：一般项目；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零零售；汽车零部件研发；试验机制造；试验机销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造。

　　公司通过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇汽车装备有限公司100%股权，枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。

　　8、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：9137028267178378X0

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：于铁军

　　成立时间：2008年04月11日

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：青岛即墨区青威路服装工业园内

　　经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

　　9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：911100007533138376

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：孙震

　　成立时间：2003年08月15日

　　注册资本：71,569.7284万人民币

　　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

　　经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2022年09月18日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询；销售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）被担保子公司财务数据情况

　　被担保的九家子公司2021年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为单体公司账面数据。

　　四、担保内容

　　公司在担保额度内为子公司在有效期内（2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

　　五、累计对外担保金额

　　截至目前，公司对外担保总额48,995.602217万元，占公司2021年度经审计净资产的11.39%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。

　　六、审批情况及独立董事意见

　　1、2022年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

　　2、经审查，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意该项担保事宜。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇         公告编号：2022-027

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。

　　（二）投资额度

　　按照公司2022年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：

　　授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过160,000万元。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

　　（四）投资期限

　　授权时间自2022年4月15日起至2023年4月14日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

　　二、投资风险及控制措施

　　尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

　　1、在本事项经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

　　四、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇         公告编号：2022-028

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

　　拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　拟担任项目质量控制复核人：王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用210万元，其中：年报审计费用195万元，内控审计费用15万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，信永中和在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任信永中和作为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

　　3、独立董事发表独立意见

　　独立董事认为信永中和具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意公司续聘信永中和为公司2022年度的审计机构。

　　4、公司于2022年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》；

　　4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　5、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　海联金汇科技股份有限公司

　　章程修正案

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况拟对公司《章程》相关条款进行修订，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体修订内容如下：

　　公司章程其他条款不变。

　　上述条款的修订尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日