成都富森美家居股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：002818        证券简称：富森美       公告编号:2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年3月30日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任熊云先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　熊云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司独立董事对本次聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：熊云先生简历。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月三十日

　　附件：

　　熊云先生简历

　　熊云先生，1983年出生，大学本科。2006年加入本公司，历任公司城南商城管理部经理、富森美聚信美总经理，2022年3月起拟任本公司副总经理。

　　熊云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002818        证券简称：富森美       公告编号:2021-017

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年3月30日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称“禾润世家”）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2022年关联交易总金额为299.00万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　2021年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际发生额为379.57万元。

　　本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定对超出部分履行审批程序。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：公司于2022年3月30日召开的第五届董事会四次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及子公司与何涛及禾润世家发生的市场租赁和市场服务、写字楼管理服务和进口业务代理等关联交易，预计关联交易总金额为299.00万元。具体内容详见公司2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、关联方何涛

　　何涛女士，1974年生，从2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。

　　经核查，何涛非失信被执行人。

　　2、关联方禾润世家

　　（1）基本情况

　　关联方名称：成都禾润世家家居有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA61T3JN4H

　　法定代表人：何涛

　　注册资本：1,000万元

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号A座22楼A2213-A2218号

　　经营范围：室内外装饰装修工程设计（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；销售：家具、灯具、针纺织品、工艺美术品（不含象牙制品）；企业管理咨询。

　　经核查，禾润世家非失信被执行人。

　　（2）财务情况

　　截止2021年12月31日，禾润世家总资产为2565.76万元，净资产为631.15万元；2021年度营业收入为501.42万元，营业利润为-199.39万元，净利润为-204.18万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　何涛为公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹，同时也是禾润世家的控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，何涛及禾润世家定义为关联方，公司及子公司与何涛及禾润世家之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）主要内容

　　1、市场租赁和市场服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。

　　（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。

　　2、写字楼管理服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一写字楼其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：写字楼面积×每平方管理服务费。

　　（2）付款安排和结算方式：按季度预付，按月结转收入。

　　3、进口业务代理

　　（1）定价原则和依据：按照行业标准范围收取代理费。

　　（2）交易价格：进口货款×0.8%。

　　（3）付款安排和结算方式：代收代付，提货后15个工作日内支付代理费。

　　（二）协议签署情况

　　1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。

　　2、协议有效期：

　　（1）市场租赁和市场服务：

　　成都富森美家居实业有限公司：2021年7月6日至2022年7月5日。

　　公司预计成都富森美家居实业有限公司在2022年7月6日至2022年12月31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。

　　（2）写字楼管理服务：

　　成都富美实业有限公司：2021年12月1日至2022年11月30日。

　　公司预计成都富美实业有限公司在2022年12月1日至2022年12月31日，仍将与禾润世家续签服务协议。

　　（3）进口业务代理：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　四、对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司预计向何涛和禾润世家提供市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理服务等，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司与上述关联方预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、公司独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　我们认为：公司2022年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司与何涛签订的《入市经营合同》；

　　6、公司与禾润世家签订的《企业管理服务合同》；

　　7、公司与禾润世家签订的《委托进口合同》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月三十日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美         公告编号：2022-018

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，会议同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所2022年度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，相关年审费用为85万元，如公司业务需要审计事项相关费用双方商议确定。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对成都富森美家居股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　4、投资者保护能力。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：王殷，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供审计服务。近三年签署过卫宁健康，尚纬股份、共同管业，爱客信等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈超，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供审计服务；近三年签署过华塑股份、尚纬股份、富森美3家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈春蓓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供审计服务；近三年签署过富森美上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业。2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供复核服务。近三年复核过尚纬股份、八方股份、共同管业、爱客信等上市或挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人王殷、签字注册会计师陈超、签字注册会计师陈春蓓、项目质量控制复核人杨秀容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用和内控审计费分别为65万元和20万元，与上期审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员履职情况

　　董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在2021年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司2021年度财务报告的审计意见；在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘容诚会计师事务所进行了充分地了解，并与拟签字会计师进行了深入沟通，同时查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于拟续聘会计师事务所的议案》形成了书面审核意见，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会会议审议。

　　（二）公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审阅相关议案材料，我们认为容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　3、审议程序

　　2022年3月30日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚事务所为公司2022年度审计机构。本议案须提交公司股大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十日