福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司监事会进行换届选举 暨提名第十届监事会监事候选人的公告

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年3月29日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经与公司主要股东协商，公司监事会拟提名曾仰峰先生和杨方女士两人为公司第十届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

　　经与公司工会委员会协商，公司监事会拟提名范德发先生为公司第十届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第十届监事会监事的，其任期为三年，自公司第十届监事会组建之日起计算。

　　公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第十届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

　　附件：公司第十届监事会监事候选人简历

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年三月二十九日

　　附件：公司第十届监事会监事候选人简历

　　（一）公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2016年2月至2018年5月厦门象屿集团有限公司总裁助理、中国共产党厦门象屿集团有限公司纪律检查委员会副书记、风险管理委员会副主任、监事；2018年5月至2020年8月任厦门象屿集团有限公司副总裁、中国共产党厦门象屿集团有限公司纪律检查委员会副书记、风险管理委员会副主任、监事；2020年8月至今任厦门象屿集团有限公司副总裁、中国共产党厦门象屿集团有限公司纪律检查委员会副书记、风险管理委员会副主任；2007年1月起至今任公司监事会主席。

　　曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　2、杨方，女，1979年生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，杨方女士2015年6月至2016年1月任福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理，福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年1月至2016年5月任福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力装饰工程有限公司副总经理；2016年5至2016年12任福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年12月至2017年3月任福建亿力集团有限公司审计部主任；2017年3月至2020年9月任福建亿力集团有限公司审计部主任、监察审计部党支部书记；2020年9月至今任福建亿力集团有限公司合规审计部主任、党支部书记；2022年1月至今任福建亿力集团有限公司审计总监、合规部主任、党支部书记。

　　杨方女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　（二）公司第十届监事会职工代表监事候选人简历

　　范德发，男,1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作,历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任，现为公司副总工程师兼技术中心主任。

　　范德发先生持有公司股份 4,456股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002300              证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-024

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司“)于2022年3月29日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高总余额不超过36,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、现金管理应满足的条件

　　现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　3、投资额度

　　拟使用最高总余额不超过人民币36,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

　　4、投资期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

　　6、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买通过银行或其他金融机构发行安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品。

　　7、与受托方之间的关系

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（1）投资风险

　　公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。

　　（2）风险控制措施

　　1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　经核查，公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币36,000万元的闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月二十九日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-031

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年3月29日上午在福建省南平市工业路102号公司办公楼负一层多功能厅召开，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席曾琳林女士主持。应到职工代表101人，实到职工代表89人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名举手表决方式，选举范德发先生为公司第十届监事会中的职工代表监事。范德发先生将与公司2022年4月28日召开的2021年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期为三年，自公司第十届监事会组建之日起计算。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　附件：范德发先生简历

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2022年3月29日

　　附：范德发先生简历

　　范德发，男,1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作,历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任，现为公司副总工程师兼技术中心主任。

　　范德发先生持有公司股份 4,456股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002300        证券简称： 太阳电缆      公告编号：2022-021

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司及子公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，开展商品期货套期保值业务，具体情况说明如下：

　　一、套期保值业务的目的

　　公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

　　二、本次套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　公司应以自己公司（含下属子公司）名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2022年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10%。

　　3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。

　　三、套期保值业务风险分析

　　公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持有量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

　　1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

　　6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　四、拟采取风险控制措施

　　1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

　　7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　五、开展套期保值业务对公司的影响

　　公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　六、其他事项

　　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　七、独立董事的独立意见

　　经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

　　公司开展铜、铝期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

　　综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告 。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十九日