武汉武商集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2022-006

　　武汉武商集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第九届十四次董事会，审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司2022年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

　　（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，武商集团同行业上市公司审计客户家数20家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2020年起为武商集团提供审计服务。最近3年签署13家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：付平，2008年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2022年起为武商集团提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 28 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人陈刚最近3年未收（受）到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收（受）的行政监督管理措施为2019年12月30日中国证监会广东证监局出具的1封警示函。

　　签字注册会计师付平最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　项目质量控制复核合伙人谢峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师付平、项目质量控制复核合伙人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计费用总额为170万元，较上一期审计费用增长6.25%，其中年报审计费用120万元，内控审计费用40万元，信息系统审计费用10万元。审计费用是根据具体审计工作量及市场价格水平，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会对中审众环的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。经审计委员会决议通过拟续聘中审众环作为公司2022年度财务、内部控制及信息系统审计机构。聘期一年，年度报酬总额为170万元。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：我们对拟续聘的中审众环的业务情况、诚信记录和资质情况进行了核查，认为其具备长期为公司提供审计服务的经验和能力。我们同意中审众环作为公司2022年度财务、内部控制及信息系统审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：中审众环具有从事证券、期货相关业务的资质。为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。拟续聘中审众环担任公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。同意续聘中审众环作为公司2022年度审计机构，聘期一年，年度报酬总额为170万元。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第九届十四次董事会以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议；

　　2、审计委员会二○二二年度续聘会计师事务所的决议；

　　3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函；

　　4、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于第九届十四次董事会及2021年度董事会相关事项的独立意见；

　　5、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000501              证券简称：鄂武商A            公告编号：2022-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以768,992,731为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）宏观经济情况

　　2021年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得瞩目成效，经济社会发展总体稳定。按国家统计局初步核算，全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。商品零售393,928亿元，比上年增长11.8%。

　　（2）市场竞争情况

　　截止2021年末，武汉市3000平方米以上商业网点共647家，其中百货购物中心120家，据赢商网统计，2022年湖北计划新增商业项目50个，新增商业体量467.2万㎡，商业竞争日趋激烈。

　　报告期内，公司积极应对市场变化，持续发力集团化营销、成功收购南昌苏宁项目，为企业跨越式发展迈出具有战略意义的一步。2021年，公司实现营业收入712,651.92万元，同比下降6.71%；实现归属于上市公司的净利润75,242.37万元，同比增长37.45%。位列2020年中国连锁百强榜单第19位，中国零售百强榜单第26位，继续保持行业领先地位。

　　（3）公司主要业务与经营模式

　　公司是国内著名的大型商业零售企业之一，主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中，报告期内实现房地产业务收入30,519.59万元。

　　（4）公司主要经营情况

　　公司下属有武商MALL·国广、武商MALL·武广、武商MALL·世贸等10余家购物中心，坐落于武汉市、襄阳市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，购物中心总建筑面积约为132万平方米，自有物业建筑面积约116.2万平方米。超市业务布局湖北省内武汉市及多个二级城市，拥有72家门店，其中33家门店位于武汉市，39家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃、潜江等地，超市门店总建筑面积约为58.8万平方米，自有物业建筑面积约为12.5万平方米。公司自有物业总建筑面积约为129万平方米。

　　①主要购物中心业态门店分布情况

　　②超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

　　③门店变动情况

　　报告期内超市业态新增门店（3家）

　　报告期内超市业态关闭门店（2家）

　　④经营同比情况（可比口径）

　　⑤资产负债变动情况

　　⑥收入与成本情况

　　⑦费用变动情况

　　⑧现金流变动情况

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于制定、修订《公司章程》及相关制度文件的事项

　　1.根据最新修订颁布的《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规，公司分别于2021年3月29日、2021年5月19日、2021年6月21日召开第九届六次董事会、第九届四次监事会、第九届八次（临时）董事会及2020年度股东大会审议通过了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等17项制度文件的制定及修订【详见2021年3月30日、5月20日、6月22日巨潮资讯网相关公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　2.根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，为进一步落实党建进章程工作要求，确保党组织在公司治理中发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，以及为进一步健全科学有效的激励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》进行修订，本次修订尚需股东大会审议通过【详见2021年10月30日巨潮资讯网相关公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（二）关于公司董事变更的事宜

　　1.公司董事会于2021年4月13日收到公司董事陈昌义先生的书面辞职报告。陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司第九届董事会董事职务【详见2021年4月14日公告编号2021-013号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。

　　2.经公司第一大股东武汉商联提名，并经2021年4月28日公司第九届七次董事会、2021年5月19日2020年度股东大会审议通过，增补汤俊同志为公司第九届董事会非独立董事【详见2021年4月29日、5月20日公告编号2021-014、017号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。

　　（三）关于收购南昌苏宁广场项目及收购资产抵押贷款等事宜

　　1.为满足公司业务发展需要，公司收购南昌苏宁置业有限公司持有的在建商业项目。本次收购项目总价款为33亿元，其中在建项目中资产对价为21.12亿元，公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元。本次收购完成后，公司将打造南昌标杆性商业综合体，并借此在湖北以外布局落子，扩大商业版图，实现跨越式发展【详见2021年9月14日公告编号2021-031号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。

　　2.为更好运营南昌武商MALL项目，公司分别投资设立全资子公司南昌武商商业管理有限公司、南昌武商购物中心有限公司，南昌武商商业管理有限公司负责受让南昌苏宁广场项目，投资兴建武商南昌大型商业综合体，南昌武商购物中心有限公司将负责南昌武商MALL项目的商业运营管理【详见2021年9月14日、2021年10月30日公告编号2021-032、037号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。

　　3.公司为实现购买南昌苏宁广场项目资产需要，以该项目土地使用权及在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款不超过壹拾玖亿捌仟万元，贷款期限不超过7年【详见2021年9月14日公告编号2021-033号巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn)】。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　董事长：陈军

　　2022年3月31日

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2022-003

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第九届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十四次董事会于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事有4名，董事汤俊、徐潘华、吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫以通讯表决方式参加会议，会议由董事长陈军主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团二○二一年度董事会工作报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《武商集团二二一年度董事会工作报告》及《武汉武商集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）武商集团二二一年度总经理工作报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）武商集团二二一年度报告全文及摘要

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武汉武商集团股份有限公司二二一年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二二一年年度报告摘要》（公告编号2022-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）武商集团二二一年度财务决算报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二二一年十二月三十一日，公司实现营业总收入7,126,519,206.97元，较上年同期下降6.71%；利润总额1,002,623,958.88元，较上年同期增长38.25%；实现归属于母公司所有者的净利润752,423,725.14元,较上年同期增长37.45%；年末总资产28,188,373,233.76元，较年初同比增长18.30%；归属于母公司的股东权益总额10,677,652,125.47元，较年初同比增长7.69%。

　　（五）武商集团二二一年度利润分配预案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二O二一年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润752,423,725.14元。

　　二O二一年度，母公司实现净利润852,814,599.17元，年初未分配利润为5,259,146,733.86元，2021年分派2020年度现金股利115,348,909.65元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计170,562,919.84元，二O二一年末累计可分配利润为5,826,049,503.54元。

　　公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.6元（含税），共计派现金123,038,836.96元,剩余可分配利润5,703,010,666.58元结转至下年度。

　　上述现金分红金额占2021年度公司净利润的16.35%，最近三年现金分红累计金额407,566,147.43元，占最近三年实现的年均可分配利润的48.43%。符合《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　(六) 武商集团二二一年度内部控制评价报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经董事会审计委员会审议，公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《武汉武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-006）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）关于银行授信和贷款的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：

　　1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币捌亿元整。

　　2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理不超过人民币壹拾贰亿柒仟柒佰万元整。

　　3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币贰拾捌亿陆仟叁佰玖拾万元整。

　　4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理授信人民币壹拾陆亿元整。

　　5.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。

　　6.向交通银行股份有限公司办理综合授信贷款总量不超过人民币壹拾亿元整。

　　7.向招商银行股份有限公司办理综合授信等值人民币壹拾贰亿元整。

　　8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币叁拾陆亿元整。

　　9.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度捌亿元整。

　　10.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾亿元整融资。

　　11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信总量人民币壹拾亿元整。

　　12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

　　13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

　　14.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币陆亿元整的综合授信。

　　15.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币壹拾亿元整。

　　16.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额壹拾伍亿元整。

　　17.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币陆亿元整。

　　（九）关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　为更好的反映公司业务实际情况和未来发展战略定位，便于投资者了解公司网点发展情况，增强公司的市场影响力，公司拟变更公司名称为“武商集团股份有限公司”，变更证券简称为“武商集团”，证券代码不变。同时对公司章程相应条款进行修订。独立董事发表了独立意见，《武汉武商集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》（公告编号2022-007）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）关于增补非独立董事的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于洪小燕女士因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名，拟增补ZHU ZE先生为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）关于召开二二一年度股东大会的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《武汉武商集团股份有限公司关于召开二二一年度股东大会的通知》（公告编号2022-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）、（三）-（五）、（七）-（十）项议案需提交公司二二一年度股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月31日

　　附：非独立董事候选人简历

　　ZHU ZE：国籍荷兰，男，44岁，博士。历任阿里巴巴集团大文娱财务总监，阿里体育CFO，阿里速卖通俄罗斯副CFO。现任阿里巴巴集团银泰助理总裁&CFO，浙江银泰百货有限公司、银泰百货有限公司等银泰下属及关联企业董事、监事职务。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未与阿里及银泰之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2022-008

　　武汉武商集团股份有限公司

　　关于召开二二一年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二一年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第九届十四次董事会审议通过了《关于召开二○二一年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年4月15日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　二、会议审议事项

　　1.上述第1-9项议案已经公司第九届十四次董事会、第九届九次监事会审议通过，第10-11项议案已经公司第九届十二次董事会审议通过，详见公司于2021年10月30日、2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2.第8、10项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.第5、8-10项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　4.公司独立董事将作2021年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2022年4月18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2022年4月18日17:00之前送达或传真到公司。    2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3.联系人：张媛

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：xuanl528@163.com

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部；

　　7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　五、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集团股份有限公司二○二一年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2022年  月  日

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2022-004

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第九届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有3名，监事杨廷界、艾璇以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）武商集团二二一年度监事会工作报告

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团二二一年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）武商集团二二一年度报告全文及摘要

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《武汉武商集团股份有限公司二二一年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二二一年年度报告摘要》（公告编号2022-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）武商集团二二一年度利润分配预案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二O二一年度，母公司实现净利润852,814,599.17元，年初未分配利润为5,259,146,733.86元，2021年分派2020年度现金股利115,348,909.65元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计170,562,919.84元，二O二一年末累计可分配利润为5,826,049,503.54元。

　　公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.6元（含税），共计派现金123,038,836.96元,剩余可分配利润5,703,010,666.58元结转至下年度。

　　上述现金分红金额占2021年度公司净利润的16.35%，最近三年现金分红累计金额407,566,147.43元，占最近三年实现的年均可分配利润的48.43%。符合《公司章程》等相关规定。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

　　（四）武商集团二二一年度内部评价报告

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。《武汉武商集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）至（三）、项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月31日