浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-021

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　本事项尚需提交2021年年度股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2022年3月31日