万控智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）增资3.50亿元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”，具体情况如下：

　　一、 募集资金到账情况

　　公司首次公开发行股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元（前期已支付943,396.23元，不含增值税总金额为39,622,641.51元）后的募集资金为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元（不含增值税）后，公司募集资金净额为504,338,895.07元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

　　“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”将新增智能化气体绝缘环网柜产能36,400单元，智能化气体绝缘环网柜关键部件120,000套，VMG系列智能化户内高压真空断路器15,400台。“技术研发中心建设项目”将进一步增强公司的技术研发能力。

　　三、 增资对象基本情况及本次增资计划

　　公司名称：默飓电气有限公司

　　统一社会信用代码：913303015633111281

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：浙江省温州经济技术开发区金海大道338号

　　法定代表人：林道益

　　注册资本：18,890万元

　　成立日期：2010年9月25日

　　经营范围：输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。

　　截至2021年6月30日，默飓电气资产总额41,656.55万元，所有者权益总额20,795.34万元，负债总额20,861.21万元；2021年1-6月实现营业收入16,502.54万元，净利润-97.17万元。

　　结合募投项目当前实际情况，公司本次拟向默飓电气增资35,000万元，具体情况及增资前后默飓电气股权结构如下：

　　单位：万元

　　四、 本次增资原因及影响

　　本次通过直接向募投项目实施主体默飓电气增资的方式实施募投项目，可在保持募集资金合规使用的前提下，简化募集资金使用流程，提高募集资金使用效率，且不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容。默飓电气将依照公司董事会的批准开立募集资金专项账户，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金使用和管理。本次增资后，默飓电气注册资本由18,890万元增加至30,000万元，仍为公司全资子公司。

　　五、 独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司以募集资金向默飓电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。默飓电气作为公司的全资子公司以及公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方，能够有效推动募投项目建设，保障募投项目顺利实施。本次增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

　　（二）监事会意见

　　公司通过向全资子公司默飓电气有限公司增资的方式投入募集资金，符合公司首次公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于稳步推进募投项目实施，从而拓展公司业务，提升产品竞争力，符合公司的战略规划和长远利益，同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　（三）保荐机构意见

　　万控智造本次使用募集资金向全资子公司默飓电气增资的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次使用募集资金向全资子公司增资的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　六、 备查文件

　　（一） 万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　（二） 万控智造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　（三） 万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　（四） 国泰君安证券股份有限公司关于万控智造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-007

　　万控智造股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、事项概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，并于2022年3月10日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司总股本由34,100万股增加至40,100万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于前述情况,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，现拟对《公司章程》修改如下：

　　备注：因《公司章程》新增或删除部分条款导致其他条款编号相应发生变化，具体详见公司同日披露的《公司章程》（2022年3月修订）。

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。

　　三、 备查文件

　　（一） 万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　（二） 万控智造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　（三） 万控智造股份有限公司章程（2022年3月修订）。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-008

　　万控智造股份有限公司

　　关于申请银行授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 银行授信额度：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司拟向银行申请授信额度累计不超过20亿元；

　　● 被担保人：万控智造及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）；

　　● 担保情况：公司及下属子公司之间相互提供担保总额总计不超过14亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司之间相互提供担保的累计余额为29,982.81万元，占公司最近一期（2021年6月30日）经审计净资产总额的25.60%，不存在对外担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、申请银行授信额度情况

　　为满足日常经营需求，结合自身财务实际情况，本着优化资金结构和降低财务成本的原则，公司及下属子公司拟申请银行授信额度总计不超过人民币20亿元。其中，万控智造申请授信额度不超过9亿元，默飓电气申请额度不超过4亿元，丽水万控申请授信额度不超过2亿元，成都万控申请授信额度不超过2亿元、天津电气申请授信额度不超过2亿元，辛柏机械申请授信额度不超过1亿元。最终授信额度以各家银行实际审批的额度为准。

　　以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需另行提请公司董事会和股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

　　二、提供担保情况

　　为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司以自有不动产提供抵押担保，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保。其中，各公司为万控智造提供担保不超过6亿元，为默飓电气提供担保不超过3亿元，为丽水万控提供担保不超过1亿元，为成都万控提供担保不超过1.50亿元，为天津电气提供担保不超过1.50亿元，为辛柏机械提供担保不超过1亿元。

　　授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际授信额度以银行审批为准，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

　　三、授权及有效期

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述授信额度内办理相关业务,并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。上述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　四、被担保方情况

　　五、公司及子公司当前已提供担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的累计余额为0万元；公司及控股子公司之间相互提供担保的累计余额为29,982.81万元，占公司最近一期（2021年6月30日）经审计净资产总额的25.60%。

　　六、 独立董事意见

　　公司及各下属子公司基于开展日常经营业务的需求以及对自身担保能力的合理预估，拟向商业银行申请授信并提供相应担保，符合各公司的整体利益，有利于保障各公司经营活动平稳有序推进。当前公司及各下属子公司经营正常、业务可持续,负债及担保风险可控，申请授信及担保所涉事项符合有关法律法规的规定。

　　七、备查文件

　　（一） 万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　（二） 万控智造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

　　（三） 万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-009

　　万控智造股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日   14点00分

　　召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

　　1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》。

　　（二）登记时间：2022年4月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：公司证券事务部

　　（二）联系电话：0577-57189098

　　（三）传真：0577-57189099

　　（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

　　（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　（六）鉴于疫情防控要求，将对于报名参加现场会议的股东提前进行预登记，包括确认个人健康码、过去14天行动轨迹、与国外入境人员的接触史等情况。股东（代表）进入公司须出示个人健康码、测温等。请前来参会的股东提前确认当地防疫政策。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万控智造股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　     年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-010

　　万控智造股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年3月30日以现场方式召开，并以现场投票的方式进行表决。

　　（二）公司已于2022年3月25日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

　　为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向默飓电气有限公司增资，用于实施“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。本次增资额3.50亿元，其中计入实收资本1.1110亿元，计入资本公积2.3890亿元。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>

　　并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，并于2022年3月10日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司总股本由34,100万股增加至40,100万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时根据相关规定，拟对《公司章程》进行修改（上述信息具体以工商登记主管部门核准为准）。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

　　为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币20亿元。相应的，各公司除以自有不动产提供抵押担保外，公司及下属子公司之间相互提供保证担保，总计担保总额不超过人民币14亿元。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-005

　　万控智造股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2022年3月25日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　（四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

　　为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向默飓电气有限公司增资，用于实施“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。本次增资额3.50亿元，其中计入实收资本1.1110亿元，计入资本公积2.3890亿元。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>

　　并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，并于2022年3月10日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司总股本由34,100万股增加至40,100万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时根据相关规定，拟对《公司章程》进行修改（上述信息具体以工商登记主管部门核准为准）。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

　　为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币20亿元。相应的，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，公司及下属子公司之间相互提供保证担保，累计担保总额不超过人民币14亿元。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

　　结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　经审议，决定于2022年4月15日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-011

　　万控智造股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并发函向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　公司目前生产经营正常，公司所处市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司自查及向公司控股股东万控集团有限公司和实际控制人木晓东先生、木信德先生、林道益先生、木林森先生书面问询核实，截至本公告披露日，除了已在指定媒体上公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、热点概念等。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，也未发现公司控股股东和主要股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　三、风险提示

　　1、公司股票于2022年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》属于股票交易异常波动情形。鉴于近期公司股票价格波动较大，请广大投资者充分认知和了解市场交易风险，理性决策。

　　2、公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　四、 董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年3月31日