青鸟消防股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知已于2022年3月19日向公司全体监事发出，会议于2022年3月29日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021 年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　5、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　7、审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》。

　　8、审议通过《公司2021年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过《公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-029

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后，净募集资金共计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资报告。

　　根据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截止2020年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金790,483,840.11元，2020年投入使用募集资金363,716,616.13元，其中永久补流301,941,176.02元，项目支出61,775,440.11元；2020年度手续费支出1,205.91元。截至2020年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金147,644,453.98元、收到现金管理收益17,141,948.90元、募集资金专用账户累计利息收入818,251.16元，合计募集资金余额165,604,654.04元：其中募集资金账户余额15,358,665.85元，随心存账户余额49,280,000.00元，临时补流100,965,988.19元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截止2021年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金871,740,461.76 元，2021年投入使用募集资金81,256,621.65元，其中项目支出81,256,621.65元；2021年度手续费支出351.17元。截至2021年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元、收到现金管理收益17,604,100.79元、募集资金专用账户累计利息收入831,116.06元，合计募集资金余额66,693,448.65元：其中募集资金账户余额73,448.65元，临时补流66,620,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、变更项目前的资金管理情况

　　2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、变更部分募集资金用途及专户的情况

　　（1）火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目

　　2020年8月7日，公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目。

　　（2）已终止项目对应的账户注销

　　公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145补充流动资金）的募集资金专用账户注销。

　　公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006098气体检测仪器扩产建设项目）的的募集资金专用账户注销。

　　公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006101研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。

　　上述募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。

　　（3）已结项项目对应的账户注销

　　公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：137493000012019007501火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。

　　公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：10061800000299电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：募集资金余额73,448.65元=暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元+现金管理收益17,604,100.79元+募集资金账户的累计利息收入831,116.06元-临时补充流动资金66,620,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　1、项目终止

　　（1）气体检测仪器扩产建设项目

　　公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资8,895.63万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为：由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展放缓。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司已终止该项目。

　　（2）自动灭火系统扩产建设项目

　　公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资12,233.9万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为：?公司对本项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司已终止该项目。

　　（3）研发检测中心建设项目

　　公司研发检测中心建设项目承诺投资6,125.50万元，截止2021年12月31日已投入634.04万元。项目终止主要原因为：行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，已终止该项目。

　　2、实施新募集资金投资项目

　　（1）火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目

　　公司通过对底层核心技术和产品的开发、火灾报警产品线扩张与升级，对青鸟消防核心业务火灾报警系列进行全面升级、优化与迭代。通过此项目的建设，公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量，增强统一应用平台对低、中、高端产品的全面配置能力，拓展更为广泛、复杂的适用场景，从而提高企业的核心竞争力，构建可持续发展的竞争优势。公司将利用现有技术积累和市场推广经验，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定的回报。截止2021年12月31日已投入100,615,961.76元。

　　（2）永久补充流动资金

　　“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”已结项，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”已终止，将节余募集资金永久性补流。

　　截止2021年12月31日公司因原项目结项、项目终止而投入补充流动资金  301,941,176.02元。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、本年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募集项目先期投入及置换情况

　　2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026号）。

　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　随着公司规模的扩大，公司对流动资金的需求越来越高。同时，在募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币1.3亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　截止2021年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额66,620,000.00元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司在募集资金投资项目实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技术与市场环境的变化进行合理的调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低了项目成本和费用。

　　2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 2020 年 11 月 18 日公司召开 2020 年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”、“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”结项，将该项目结项后节余的募集资金及其利息、现金管理收益以及首次公开发行股票募集资金投资项目中的“补充流动资金” 项目所产生的利息余额转入自有资金账户用于永久性补充流动资金；同意公司将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”但尚未确定变更用途的剩余募集资金及后期利息、现金管理收益，用于永久性补充流动资金。

　　本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 经公司股东大会审议通过后， 公司将注销存放本次拟结项的首次公开发行股票募投项目的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　（八）超募资金使用情况

　　2021年度公司不存在超募资金使用情况。

　　（九）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额66,693,448.65元，其中临时性补流金额66,620,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　2021年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年7月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施。公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为631272514。

　　截止2021年12月31日，本公司新增的“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”，已投入资金100,615,961.76元。

　　变更募集资金投资项目情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：青鸟消防股份有限公司   金额单位：人民币元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　编制单位：青鸟消防股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-033

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2022年3月30日向公司全体董事发出，会议于2022年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座412会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。经参会董事一致推选，本次会议由董事蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第四届非职工代表董事已经股东大会选举产生，与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致选举蔡为民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名，全体董事一致选举通过了第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成情况如下：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经董事长提名，全体董事一致同意聘任卢文浩先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-035）。

　　公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经总经理提名，全体董事一致同意聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智珩先生为公司副总经理，在公司正式聘任财务总监之前，由高俊艳女士代行公司财务总监职责，以上高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-035）。

　　公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经董事长提名，全体董事一致同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张黔山先生已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-035）。

　　公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，全体董事一致同意聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　7、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经总经理提名，全体董事一致同意聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-024

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议于2022年3月29日召开，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　1、利润分配的具体内容

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第010576号），公司2021年归属于上市公司股东的净利润为529,824,909.40元，加上年初未分配利润1,886,880,468.82元，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元及其他影响，合并报表2021年末可供股东分配的利润为2,255,994,620.88元；公司2021年度母公司实现净利润454,074,772.38元，加上年初未分配利润1,741,543,656.80元，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元，母公司报表2021年末可供股东分配的利润为2,039,463,402.84元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2021年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2021年度利润分配预案为：以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），共计人民币139,574,244.40元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本139,574,244股，转增后公司总股本增加至488,509,855股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第七十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第二十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司《2021年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第七十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-028

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司2021年度董事、

　　监事及高级管理人员薪酬的确定及

　　2022年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月29日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》。具体事项公告如下：

　　一、2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

　　根据2021年5月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为15万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为12万元人民币/年（税前）。

　　高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

　　经核算，公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　单位：元

　　注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。

　　二、2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

　　2、本议案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3、薪酬标准：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

　　（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

　　（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第七十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-022

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第七十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议通知已于2022年3月19日向公司全体董事发出，会议于2022年3月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》中 “第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年度总经理工作报告》详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分的相关内容。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　9、审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　10、审议通过《公司2021年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　11、审议通过《公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　12、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日