尚纬股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603333                              公司简称：尚纬股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.39元，2021年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末母公司实际可供股东分配的利润为128,115,032.53元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2021年度不进行利润分配。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求，为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

　　报告期内，电线电缆行业总体保持平稳发展，行业内资源整合进一步加速，产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧，成本费用过快增长，资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下，中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段，电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争，下游客户更注重产品质量，质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度，客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域，存在较高的进入壁垒，行业市场参与者主要为优秀上市公司、少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业等。

　　图1:公司生产车间、主要产品

　　（一）主要业务

　　公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域（含海外）+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司（即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司）”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

　　3、原材料采购模式

　　公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购，并根据订单需求和生产安排进行采购。

　　公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格，同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证电缆产品质量一致性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　截止2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人为李广胜，持有公司18.82%的股权。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　截止2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人为李广胜，持有公司18.82%的股权。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入234,364.07万元，同比增长15.47%，实现归属上市公司所有者的净利润-3,089.67万元，同比下降-286.97%；2021年末公司总资产378,610.15万元，同比上升18.81%，归属于上市公司股东的净资产207,888.37万元，同比上升35.46%，资产负债率45.09%，同比下降6.52个百分点。2021年度公司归属上市公司所有者的净利润下降的主要因素详见第三节管理层讨论与分析之一、经营层讨论与分析。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-028

　　尚纬股份有限公司

　　关于设立全资孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 投资标的名称：四川尚纬特种电缆有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

　　● 投资金额：四川尚纬特种电缆有限公司注册资本为人民币 32,270万元。

　　一、对外投资概述

　　为更好发展和管理公司募集资金投资项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金出资人民币32,270万元通过全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）设立全资子公司四川尚纬特种电缆有限公司，并作为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体。

　　二、安徽尚纬拟设立全资子公司基本情况

　　1、名称：四川尚纬特种电缆有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

　　2、住所：四川省乐山市高新区乐高东路366号

　　3、经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购木材包装物。（最终以审批登记机关核准的经营范围为准）；

　　4、注册资本：人民币32,270万元

　　5、出资方式：公司以募集资金出资

　　以上信息具体以工商行政管理部门核准内容为准。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　安徽尚纬本次设立全资子公司，有利于提高安徽尚纬与其全资子公司的专业分工，提升整体管理水平，有利于更快速有效的使用募集资金投入项目，促进募投项目早日投产见效，符合公司长期战略发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、相关风险提示

　　1、本次设立全资孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；

　　2、本次设立全资孙公司作为部分募投项目实施主体是公司根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-030

　　尚纬股份有限公司

　　关于续聘容诚会计师事务所

　　（特殊普通合伙）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　2.投资者保护能力。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：王殷，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过卫宁健康、尚纬股份两家上市公司审计报告。

　　项目拟签字会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务，近三年签署过尚纬股份、时代出版两家上市公司审计报告。

　　项目拟签字会计师：邬文琴，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为尚纬股份有限公司提供审计服务。近三年签署过尚纬股份审计报告。

　　项目拟质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，具有证券服务业务经验20余年。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人王殷、签字注册会计师罗君、签字注册会计师邬文琴、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2021年年度报告审计费用为70万元，内控审计费用为15万元，与上年度持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会于2022年3月30日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2021年担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地履行审计责任与义务，为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况和表决情况

　　2022年3月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2022年度审计业务的审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：2022-031

　　尚纬股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月20日  14点30分

　　召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月20日

　　至2022年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见2022年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　（三）出席会议股东请于2022年4月18日- 4月19日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

　　邮政编码：614012

　　联系电话：（0833）- 2595155

　　传 真：（0833）- 2595155

　　联 系 人：叶罗迪 周子琳

　　（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

　　明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　尚纬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-032

　　尚纬股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人合计持有公司股份233,272,094股，占公司股份总数的37.53%；本次股份解除质押和质押后，李广胜及其一致行动人累计质押股份数量为165,550,000股，占其持有公司股份总数的70.97%，占公司股份总数26.64%。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李广胜先生所持有公司的部分股份完成解除质押和质押业务的通知，具体事项如下：

　　一、上市公司股份质押

　　1.本次股份解除质押的基本情况

　　2.本次股份质押的基本情况

　　3.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　4.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李广胜先生累计质押股份情况如下：

　　注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、控股股东股份质押情况

　　1.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为2,900万股，占其所持有公司股份总数的12.43%，占公司目前总股本的4.67%，对应融资余额7,600万元；未来一年内到期的质押股份数量为12,155万股，占其所持有公司股份总数的52.11%，占公司目前总股本的19.56%，对应融资余额36,666万元。目前公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

　　2.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3.公司股东质押事项对上市公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-021

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2022年3月20日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.39元，2021年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末母公司实际可供股东分配的利润为128,115,032.53元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2021年度不进行利润分配，相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2021年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（七）审议通过《2021年度公司内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为：

　　1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

　　2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

　　3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

　　（八）审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

　　1、审议通过《关于董事报酬的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2021年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2021年年度报告》第四节内容。

　　独立董事认为，公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度公司对外担保的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　独立董事认为，公司2022年度对外担保属正常的生产经营行为，有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为：

　　1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　（十二）审议通过《关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　为规范公司期货、期权套期保值业务，防范业务风险，现对《期货套期保值业务内部控制制度》进行修订。

　　修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2021年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2022年度审计业务的审计机构。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过《关于更换公司董事的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　公司于2021年11月6日披露了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2021-075），李广胜以协议转让方式将其合计持有的公司68,227,906股股份（占公司目前总股本的10.98%）转让给乐山高新投资发展(集团)有限公司（以下简称“高新投公司”），本次股份转让全部完成后，高新投公司有权向上市公司提名符合法律、法规、规范性文件以及上市公司章程规定的1名董事候选人。2022年1月24日，本次股份转让已全部完成过户登记手续。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨文勇为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件），由杨文勇替换廖晓莉董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，廖晓莉不再担任公司任何职务。

　　杨文勇未直接或间接持有公司股份。杨文勇为持有公司股份占比10.98%的乐山高新投资发展(集团)有限公司董事，除此之外，杨文勇与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为公司本次仅变更募投项目的实施地点、实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地点、实施主体。

　　（十八）审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告

　　（十九）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2021年年度股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间为2022年4月20日。

　　（二十）公司独立董事作了2021年度述职报告。

　　独立董事2021年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　简历：

　　杨文勇先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任乐山华森林业发展有限公司董事长、乐山高新投资建设开发有限公司副董事长兼副总经理，现任乐山高新投资发展（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、乐山市商业银行股份有限公司董事。

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-024

　　尚纬股份有限公司关于2022年度贷款

　　及担保审批权限授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案》。尚纬股份有限公司(以下简称“公司”) 根据公司关于2022年度的经营计划及财务预算，2022年度公司拟向银行或其他机构进行融资，融资计划及相关审批授权具体内容如下：

　　一、融资额度及审批授权

　　2022年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元，包括续贷和新增贷款，其中敞口授信额度不超过200,000万元，低风险授信额度不超过150,000万元。为提高融资效率，实际发生在200,000万元敞口授信额度以内(含200,000万元)、150,000万元低风险授信额度以内(含150,000万元)的融资，授权由董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。2022年度实际融资金额超过200,000万元敞口授信额度、150,000万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

　　二、融资担保

　　1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　2、安徽尚纬电缆有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　3、尚纬销售有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　三、上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施，至公司2022年年度股东大会召开之日终止。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-025

　　尚纬股份有限公司

　　关于2022年度公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司、全资子公司四川尚纬科技有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司提供总额不超过100,000万元人民币的担保额度（含正在执行的担保）。截至本公告披露前一日，公司实际对全资子公司担保的金额为9,000万元人民币。

　　● 本次担保无反担保

　　● 无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）和四川尚纬科技有限公司（以下简称“尚纬科技”）的经营，为安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保，具体情况如下：

　　1.担保总额：150,000万元人民币（大写：拾伍亿元整）。其中安徽尚纬50,000万元，销售公司50,000万元，尚纬科技50,000万元。

　　2.担保方式：保证、抵押、质押。

　　3.本次担保是否有反担保：无。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年3月30日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》，以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

　　2022年3月30日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》，以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

　　截止2021年12月31日,安徽尚纬资产总额828,074,660.30元，流动资产664,138,198.22元，负债总额443,868,718.96元，流动负债430,211,041.14元，所有者权益384,205,941.34元,资产负债率53.60%，2021年度营业收入899,821,903.86元，净利润35,387,311.67元。

　　公司之全资子公司销售公司成立于：2017年08月01日，法定代表人李永华,注册资本20,000万元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。

　　截止2021年12月31日,销售公司资产总额306,884,487.73元，流动资产280,608,497.81元，负债总额123,628,392.29元，流动负债111,708,414.16元，所有者权益183,256,095.44元,资产负债率40.28%，2021年度营业收入265,841,308.89元，净利润-8,568,203.34元。

　　公司之全资子公司尚纬科技成立于：2022年01月11日，法定代表人方永,注册资本20,000万元，注册地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号23幢7层，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池销售；电池制造。

　　尚纬科技成立未满一年，尚未实际开展经营，暂无年度财务报表数据。

　　三、有效期情况

　　本议案自公司2021年年度股东大会通过之日起开始实施，至公司2022年年度股东大会召开之日终止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会审议通过了《关于2022年度公司对外担保的议案》，认为：安徽尚纬、销售公司和尚纬科技皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2022年度对外担保属正常的生产经营行为，有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2020年9月17日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：临2020-055）

　　2020年11月26日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：临2020-092）

　　2021年6月25日，公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供3000万元担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。（公告编号：临2021-046）

　　截至2022年3月30日，公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币，占公司2021年经审计净资产的4.33%，公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-026

　　尚纬股份有限公司关于2022年度开展

　　期货、期权套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

　　一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

　　根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

　　二、开展期货、期权套期保值业务情况

　　1. 套期保值期货品种：公司生产经营所需原材料铜

　　2. 最高持仓数量：不超过2,000吨

　　3. 保证金金额：不超过人民币5,000万元，决议有效期间内循环使用。

　　4. 资金来源：自有资金

　　三、期货、期权套期保值的风险分析

　　公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

　　（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计监察部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

　　五、公允价值分析、会计政策及核算原则

　　为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。

　　六、决议有效期

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日终止。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日