深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

　　证券代码：688328          证券简称：深科达           公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：公司合并财务报表范围内的控股子公司，分别为：深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深极致科技有限公司。

　　● 2022年度深圳市深科达智能装备股份有限公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过9.90亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过3.20亿元人民币的担保额度。

　　● 截至本公告披露日，公司对被担保人已发生的担保余额为4,800万元人民币。

　　● 被担保人未提供反担保。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足公司经营和发展需求，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过9.90亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过24个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司以及深圳市深极致科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过3.20亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

　　2022年度拟担保额度明细表

　　单位：万元人民币

　　（二）审批程序

　　公司于2022年3月30日召开的第三届董事会第十五次会议，表决通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

　　本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市深科达半导体科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区福永街道征程二路2号B栋第二层

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：410.256万元人民币

　　成立日期：2016年7月4日

　　经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）深圳线马科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区福永街道征程二路2号B栋第四层

　　法定代表人：黄奕宏

　　注册资本：326.7974万元人民币

　　成立日期：2015年7月13日

　　经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有54.40%的股权。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）深圳市深极致科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市宝安区福海街道新田社区征程二路2号A栋A101

　　法定代表人：刘驰

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2021年11月25日

　　经营范围：一般经营项目是：3D打印服务；3D打印基础材料销售；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增材制造、装备制造。

　　与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有60.00%的股权。

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、相关授信及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、相关授信及担保的原因及必要性

　　本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年3月30日召开的第三届董事会第十五次会议，董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元（不含对子公司的担保）。公司对控股子公司提供的担保余额为5,300万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的4.86%及11.52%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2022年 3月31日

　　证券代码：688328        证券简称：深科达        公告编号：2022-010

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月15日 14 点 00分

　　召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）登记时间：2022年4月12日（上午9:00-11:30 下午13:30-17:00）。（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室

　　（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：张新明、郑亦平

　　电话：0755-27889869-879

　　电子邮箱：irm@szskd.com

　　地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室

　　（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。