宁波华翔电子股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2022-015

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2022年3月31日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月31日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月31日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计25人，代表股份398,744,709股，占上市公司总股份的48.9801%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份的45.7751%。通过网络投票的股东19人，代表股份26,091,633股，占上市公司总股份的3.2050%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份26,193,133股，占上市公司总股份的3.2175%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份的0.0125%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份26,091,633股，占上市公司总股份的3.2050%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案:

　　议案1.00 《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意386,357,239股，占出席会议所有股东所持股份的96.8934%；反对12,387,470股，占出席会议所有股东所持股份的3.1066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,805,663股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7072%；反对12,387,470股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意386,357,239股，占出席会议所有股东所持股份的96.8934%；反对12,387,470股，占出席会议所有股东所持股份的3.1066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,805,663股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7072%；反对12,387,470股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意386,357,239股，占出席会议所有股东所持股份的96.8934%；反对12,387,470股，占出席会议所有股东所持股份的3.1066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,805,663股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7072%；反对12,387,470股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2022年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2022年3月31日