浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年3月30日在公司会议室以现场表决与结合通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共272人，代表员工持股计划份额10,287,258份，占公司2022年员工持股计划已认购总份额10,287,258份（不含预留份额）的100%。

　　本次会议由公司董事会秘书刘栩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《公司2022年员工持股计划管理办法》”）的相关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于设立浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司2022年员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意10,287,258份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　持有人大会同意选举刘朝阳先生、王玉龙先生、刘栩先生为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，刘朝阳先生为管理委员会主任。上述委员任期与公司2022年员工持股计划存续期间一致。

　　刘朝阳先生为公司董事、财务总监；刘栩先生为公司董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意10,287,258份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（三）审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2022年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1. 负责召集持有人会议；

　　2. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3. 代表全体持有人行使股东权利；

　　4. 管理员工持股计划利益分配；

　　5. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

　　6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　7. 办理员工持股计划份额继承登记；

　　8. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　9. 代表全体持有人签署相关文件；

　　10. 持有人会议授权的其他职责；

　　11. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权有效期与公司2022年员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意10,287,258份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日