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徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:301026                证券简称:浩通科技             公告编号:2022-009

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2022年3月31日(星期四)下午14:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年3月31日9:15-15:00的任意时间。

  2、会议召开的地点:徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)一楼报告厅。

  3、会议召开的方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议的召集人:公司董事会。

  5、会议的主持人:董事长夏军先生。

  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数共46,744,120股,占公司有表决权股份总数的41.2448%。

  通过网络投票出席会议的股东共14人,代表股份数共21,236,633股,占公司有表决权股份总数的18.7382%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决:

  (一)《与关联方共同对外投资暨关联交易》

  表决情况:同意20,516,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对5,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况:同意13,696,733股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9569%;反对5,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0431%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案关联股东夏军持有公司股份数量为44,208,830股,对本议案进行了回避表决。关联股东余志灏、王晓分别持有公司股份数量为2,650,000股、600,000股,投票视为无效投票,不计入有效表决权股份总数。

  表决结果:本议案获得通过。

  (二)《对全资子公司增资》

  表决情况:同意67,974,853股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%;反对5,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所指派周延、邢中华两名律师出席本次股东大会,进行见证并出具如下结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2022年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

  2022年4月1日

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