北京首钢股份有限公司 关于首钢智新迁安电磁材料有限公司 吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢 有限公司的关联交易公告

　　证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”“首钢股份”）之控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“智新公司”）拟与北京首钢新能源汽车材料科技有限公司（以下简称“北京新能源”）及其全资子公司首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司（以下简称“迁安电工钢”）签署《首钢智新迁安电磁材料有限公司与首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司与北京首钢新能源汽车材料科技有限公司之吸收合并协议》，协议约定了智新公司拟吸收合并迁安电工钢相关内容。本次吸收合并完成后，迁安电工钢注销，北京新能源成为智新公司股东，股权比例8.9042%，公司持有智新公司股权比例变更为75.3989%。

　　（二）关联关系说明

　　鉴于北京新能源的股东分别为首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）、北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)、迁安京冀股权投资基金(有限合伙)及本公司；且首钢集团为公司控股股东，北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)之普通合伙人的实际控制人为首钢集团，迁安京冀股权投资基金(有限合伙)之普通合伙人的实际控制人亦为首钢集团；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京新能源在本次吸收合并事项中为公司关联方，本次吸收合并事项构成关联交易。

　　（三）有关审议程序

　　2022年3月31日，公司召开2022年度董事会第一次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新公司吸收合并迁安电工钢构成关联交易的议案》，公司共有董事8名，其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，其余有表决权的董事全票同意通过上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见（详见本公告之“八、独立董事事前认可和独立意见”）。

　　（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项无需提交股东大会批准。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）吸并方概况

　　名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司

　　统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：河北迁安经济开发区兆安街025号

　　法定代表人：孙茂林

　　注册资本：904,205.408439万元

　　成立日期：2018年3月22日

　　经营范围：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：

　　经营情况：智新公司具备160万吨电工钢生产能力。其中，无取向电工钢连续多年市场占有率国内领先，新能源汽车用无取向电工钢获得美系、日系、德系及国内高端乘用车用户的高度认可；取向电工钢跻身变压器材料世界第一梯队，部分指标达到国际领先水平，在“双百万”特高压变压器等领域广泛应用，是全球少数几家能够生产0.20mm及以下取向电工钢高端产品的企业。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　智新公司不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（二）被吸并方概况

　　名称：首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司

　　统一社会信用代码：91130283MA0DNYWG1J

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北迁安经济开发区兆安街025号

　　法定代表人：张叶成

　　注册资本：97,000万

　　成立日期：2019年6月12日

　　经营范围：冷轧电工钢及冷轧薄板制造、设计、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术推广服务；企业管理咨询服务；冶金设备租赁；贸易咨询服务；国内贸易代理；销售机械设备；道路货运站场经营（普通货物仓储）；道路普通货物运输；货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；金属及金属矿、建材、五金产品、其他机械设备及电子产品批发；五金、家具及装饰材料销售。

　　股权结构：北京新能源持股100%

　　最近一年又一期经审计财务数据：

　　单位：万元

　　迁安电工钢的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。迁安电工钢不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（三）关联方概况

　　1.基本信息

　　名称：北京首钢新能源汽车材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110113MA01JQ4M82

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

　　法定代表人：张叶成

　　注册资本：98,000万元

　　成立日期：2019年4月25日

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；经济信息咨询；销售机械设备、钢材；机械设备租赁（汽车除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：

　　2.历史沿革

　　北京新能源于2019年4月25日经北京市顺义区市场监督管理局登记设立，设立时的股东结构为：

　　2020年12月北京新能源增加注册资本，增资后的股东及股权结构变更为：

　　3.近三年发展状况

　　北京新能源为设立于北京的管理平台，迁安电工钢作为北京新能源设立在迁安的全资子公司实际负责项目建设及运营，目前迁安电工钢正在项目建设中，尚未开展生产经营活动。

　　4.最近一个会计年度主要财务数据

　　截至2020年末，北京新能源资产总额69,929.35万元，负债总额7.48万元，净资产69,921.87万元。2020年全年营业收入0万元，净利润-61.63万元。

　　5.关联关系说明

　　北京新能源的股东中首钢集团为公司控股股东，北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)之普通合伙人的实际控制人为首钢集团，迁安京冀股权投资基金(有限合伙)之普通合伙人的实际控制人亦为首钢集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京新能源在本次吸收合并事项中为公司关联方，本次吸收合并事项构成关联交易。

　　6.截至本公告披露日，北京新能源不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、本次交易基本情况

　　本次吸收合并各方基本情况详见本公告“二、交易各方基本情况”。

　　本次吸收合并完成后，迁安电工钢注销，北京新能源成为智新公司股东，智新公司股东结构变化情况如下：

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次吸收合并以2021年11月30日为基准日，采用资产基础法对智新公司和迁安电工钢的股东全部权益进行审计、评估。

　　根据致同会计事务所（特殊普通合伙）出具的《首钢智新迁安电磁材料有限公司2021年度1-11月专项审计报告》(致同专字[2022]第110C000069号)、《首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司2021年度1-11月专项审计报告》(致同专字[2022]第110C000070号)，以及北京天健兴业资产评估有限公司出具的《首钢智新迁安电磁材料有限公司拟吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司涉及的首钢智新迁安电磁材料有限公司股东全部权益资产评估报告》(天兴评报字[2022]第0158号)、《首钢智新迁安电磁材料有限公司拟吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司涉及的首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司股东全部权益资产评估报告》(天兴评报字[2022]第0157号)，截至评估基准日，智新公司全部股东权益评估价值为1,080,750.22万元，迁安电工钢全部股东权益评估价值为105,633.48万元（该评估结果已经首钢集团备案）。

　　吸并双方资产评估结果(单位：万元)

　　五、吸收合并协议的主要内容

　　（一）本次吸收合并形式

　　各方同意，由智新公司对迁安电工钢进行吸收合并，吸收合并完成后，智新公司存续，迁安电工钢解散并注销。北京新能源将成为吸收合并后智新公司的股东。

　　（二）本次吸收合并后相关事项

　　本次吸收合并完成后，智新公司名称、住所、法定代表人、经营范围不变，注册资本变更为992,586.838415万元。

　　自交割日起，迁安电工钢的全部资产、业务、权利和义务、经营和业务、债权和债务及人员等均由智新公司承继。自交割日起，北京新能源作为智新公司股东享有股东权利、承担股东义务。自交割日起，迁安电工钢的全部在职员工将由智新公司接纳，并与智新公司签订劳动合同，接续劳动关系，并办理社会保险及住房公积金的转移手续。

　　本次吸收合并完成后，智新公司董事会仍由九名董事组成，其中北京新能源与北京首钢基金有限公司有权共同提名一名董事。

　　（三）本次吸收合并程序

　　在智新公司作出有关吸收合并的股东会决议、迁安电工钢作出有关吸收合并的股东决定之日起十日内，双方应向各自债权人发出关于吸收合并事宜的通知，并于三十日内在报纸上公告。

　　自合并公告之日起四十五日后，智新公司应向公司登记机关申请办理吸收合并所涉及的股东、注册资本变更登记手续，及公司章程、董事变更备案手续，各方承诺将予以积极配合并促使智新公司于合并公告之日起四十五日后的三十日内（即合并公告之日起的七十五日内）完成前述手续的办理。

　　自合并公告之日起四十五日后，迁安电工钢应向税务机关和公司登记机关办理税务注销登记和注销登记，并向其他政府部门及时申请办理其相关证照的注销手续（如需），北京新能源承诺将予以积极配合并促使迁安电工钢于合并公告之日起四十五日后的三十日内（即合并公告之日起的七十五日内）完成前述手续的办理。

　　智新公司完成本次吸收合并涉及的公司变更登记手续之日，或迁安电工钢完成其工商注销登记手续之日（以孰晚者为准），为本次吸收合并完成日。

　　在智新公司完成本次吸收合并的公司变更登记手续之日起10个工作日内，智新公司应聘请具有《证券法》规定从业资格的会计师事务所对本次吸收合并所涉及的新增注册资本情况进行验资并出具验资报告。

　　（四）期间损益与过渡期安排

　　本次吸收合并的审计评估基准日至本次吸收合并完成日的期间，为本次吸收合并的过渡期。过渡期内，迁安电工钢运营所产生的盈利或其他原因增加的净资产，以及在此期间内运营所产生的亏损或其他原因减少的净资产，均由吸收合并完成后的智新公司享有和承担。

　　过渡期内，智新公司运营所产生的盈利或其他原因增加的净资产，以及在此期间内运营所产生的亏损或其他原因减少的净资产，由本次吸收合并完成后智新公司的新老股东共同享有和承担。

　　（五）违约责任

　　如违约方违反其在本协议项下的声明、承诺和保证，或出现违约行为，使得本次吸收合并无法进行或守约方无法实现本次吸收合并的目的，则违约方应当按法律法规及本协议之约定承担违约责任，且对于守约方因此遭受的直接损失以及守约方为追究违约方违约责任所支出的费用，应由违约方全额赔偿和补偿。

　　（六）生效条款

　　本协议在各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　六、交易目的、影响及存在的风险

　　2021年10月，智新公司完成引入投资者增资事项，根据各方签署的《增资协议》约定，首钢股份将智新公司作为唯一电工钢成品产业平台，并将相关资产与业务整合至智新公司。为积极推进智新公司境内合格上市计划，解决同业竞争问题，智新公司拟吸收合并迁安电工钢。

　　迁安电工钢定位于国内外知名品牌汽车制造企业及汽车核心零部件供应商，本次吸并有助于迁安电工钢新产线产品借助智新公司现有技术质量和营销体系，快速通过新产品认证及质量体系认证，快速进入市场，形成电工钢产品的竞争合力，进一步提升首钢电工钢在新能源汽车领域的市场竞争力和影响力。

　　有关智新公司境内合格上市计划，尚需满足多项条件方可实施，智新公司何时可具备境内合格上市全部必备条件、是否能获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间等事宜均存在不确定性。有关智新公司境内上市相关进展，公司将根据具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与北京新能源未发生除本次交易外的各类关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：

　　（一）智新公司吸并迁安电工钢能够解决同业竞争问题，符合首钢股份将智新公司作为唯一电工钢成品产业平台，并将相关资产与业务整合至智新公司的发展要求。

　　（二）本次吸并有助于迁安电工钢新产线产品借助智新公司现有技术质量和营销体系，快速建立新产品认证及质量体系认证，快速进入市场，形成电工钢产品的竞争合力，提升首钢电工钢在新能源汽车领域的影响力。

　　（三）本次吸并各方签署有相关协议符合法律、法规、规章及规范性文件规定，有利于保证各方权益和企业可持续发展。

　　（四）该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正原则，一致认可议案所载内容，并同意将该议案提交董事会会议审议。

　　九、备查文件

　　（一）2022年度董事会第一次临时会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见；

　　（三）2022年度监事会第一次临时会议决议；

　　（四）首钢智新迁安电磁材料有限公司与首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司与北京首钢新能源汽车材料科技有限公司之吸收合并协议；

　　（五）首钢智新迁安电磁材料有限公司拟吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司涉及的首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司股东全部权益资产评估报告(天兴评报字[2022]第0157号)；

　　（六）首钢智新迁安电磁材料有限公司拟吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司涉及的首钢智新迁安电磁材料有限公司股东全部权益资产评估报告(天兴评报字[2022]第0158号)；

　　（七）《首钢智新迁安电磁材料有限公司2021年度1-11月专项审计报告》(致同专字[2022]第110C000069号)；

　　（八）《首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司2021年度1-11月专项审计报告》(致同专字[2022]第110C000070号)；

　　（九）上市公司关联交易情况概述表。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-021

　　北京首钢股份有限公司2022年度

　　董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度董事会第一次临时会议的会议通知于2022年3月23日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2022年3月31日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的公告》。

　　（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新公司吸收合并迁安电工钢构成关联交易的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司的关联交易公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-023

　　北京首钢股份有限公司关于2022年

　　1-2月日常关联交易额及2022年度

　　日常关联交易额预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）与首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）于2020年签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》（以下简称“《框架协议》”），该协议有效期3年。

　　2022年3月31日，公司2022年度董事会第一次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》，公司共有董事8名，其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由非关联董事吴东鹰、叶林、顾文贤、刘燊、彭锋进行表决，5名非关联董事全票通过同意上述议案。该关联交易事项已事先征得独立董事同意并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得股东大会批准，公司控股股东首钢集团应在股东大会上对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照《框架协议》的约定，2022年1-2月公司与各关联方实际发生日常关联交易总额约为135.62亿元，其中关联采购124.50亿元，关联销售11.12亿元；2022年度公司预计与各关联方发生日常关联交易总额约为971.40亿元，其中关联采购873.83亿元，关联销售97.57亿元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：表中单独列示的关联方基本信息详见本公告第二项；

　　表中“其他关联方”指根据《企业会计准则》规定的，除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企业；

　　因公司尚未披露2021年年度报告，上表中所列2021年实际发生金额为未审数据，最终数据请以经审计的2021年年度报告为准。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：表中单独列示的关联方基本信息详见本公告第二项；

　　表中“其他关联方”指根据《企业会计准则》规定的，除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企业；

　　因公司尚未披露2021年年度报告，上表中所列2021年实际发生金额为未审数据，最终数据请以经审计的2021年年度报告为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.首钢集团有限公司

　　法定代表人：张功焰

　　注册资本：2,875,502.497783万元

　　住所：北京市石景山区石景山路

　　经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。

　　最近一期财务数据：2020年末总资产51,200,691万元，净资产11,867,085万元，2020年度营业收入20,701,683万元，净利润29,314万元。

　　2.迁安中化煤化工有限责任公司

　　法定代表人：张玉国

　　注册资本：99,240万元

　　住所：河北省迁安市杨店子镇滨河村

　　经营范围：炼焦、煤气、焦油、粗苯、硫酸铵、硫磺、初级煤化工产品；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务

　　最近一期财务数据：2020年末总资产404,730万元，净资产190,308万元，2020年度营业收入656,797万元，净利润22,211万元。

　　3.唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

　　法定代表人：裴彦峰

　　注册资本：200,000万元

　　住所：河北省唐山市曹妃甸工业区

　　经营范围：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产销售；技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　最近一期财务数据：2020年末总资产430,801万元，净资产217,507万元，2020年度营业收入735,069万元，净利润8,048万元。

　　4.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

　　法定代表人：刘国友

　　注册资本：20,000万元

　　住所：河北省唐山市曹妃甸工业区

　　经营范围：矿渣微粉及附产品生产、销售；普通货物运输、装卸、搬运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：2021年末总资产36,211万元，净资产31，616万元，2021年度营业收入57,854万元，净利润3,218万元。

　　5.首钢（青岛）钢业有限公司

　　法定代表人: 张奇

　　注册资本: 12500万元

　　经营范围：钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；购销钢铁冶金产品（不含稀贵金属）；机械式立体停车设备及相关部件设计、生产、销售、售后服务；机动车公共停车场运营管理；停车场信息系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售：煤炭、焦炭（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

　　住所: 青岛市黄岛区茂山路884号

　　最近一期财务数据:2020年末总资产163,805万元，净资产13,222万元，2020年度主营业务收入324,672万元，净利润555万元。

　　6.广州京海航运有限公司

　　法定代表人: 张铭柱

　　注册资本:13000万元

　　经营范围：远洋货物运输;沿海货物运输;内河货物运输;货物运输代理

　　住所: 广州市南沙区龙穴大道中63号203房

　　最近一期财务数据:2020年末总资产37,153万元，净资产15,277万元，2020年度主营业务收入37,007万元，净利润228万元。

　　7.宁波首钢浙金钢材有限公司

　　法定代表人: 郑胜

　　注册资本: 5000万元

　　经营范围：钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外

　　住所: 浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路298号

　　最近一期财务数据:2020年末总资产23,580万元，净资产5,159万元，2020年度主营业务收入61,317万元，净利润114万元。

　　（二）关联关系说明

　　鉴于：

　　首钢集团为公司控股股东（持有公司50.45%股权）；

　　迁安中化煤化工有限责任公司为公司参股公司（公司持有49.82%股权）；

　　唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司为公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）之参股公司；

　　首钢（青岛）钢业有限公司、广州京海航运有限公司、宁波首钢浙金钢材有限公司为公司控股子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称“钢贸公司”）之参股公司；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，公司与上述7家关联方之间的相关交易构成关联交易。

　　（三）目前上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　根据《框架协议》，首钢集团及相关主体（甲方）与公司（乙方）之间关联交易主要包括：与日常生产经营活动相关的持续性采购、销售；与日常生产经营有关的持续性生产与生活综合服务；建设期内存在的工程建设及相关服务；资金支持；金融服务；管理服务等方面。

　　（二）定价原则

　　1.一般定价原则：

　　框架协议所述关联交易将按优先次序依照下列原则定价：

　　（1）国家定价（包括任何相关地方政府定价）（如适用）；

　　（2）倘无国家定价，则为国家指导价；

　　（3）既无国家定价亦无国家指导价，则交易应双方本着公平、公正、公开的原则，按照市场价格定价；

　　（4）若以上各项不存在、无一适用或不切实可行，则为协议价，具体由双方依据本合同第二条确定的原则进行协商，该协商价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。

　　2.针对各项交易事项，确定如下基本定价原则：

　　（三）协议签署情况

　　公司与首钢集团于2020年6月23日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，该协议有效期3年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于历史原因和行业特性，公司与关联方首钢集团经过长期合作，已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系，公司与首钢集团长期以来建立的采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节，有利于双方获得良好经济效益及社会效益。

　　为保证公司股东尤其是中小股东的合法权益，最大限度地减少与关联方的关联交易，避免对关联方形成长期依赖，保证公司的独立性，首钢集团于2014年公司重组时作出了相关承诺（详见公司相关承诺事项公告）。目前，公司已与首钢集团签署《管理服务协议》，由公司为首钢集团下属部分钢铁板块资产和业务提供管理服务。

　　2021年，公司启动发行股份购买首钢集团持有的钢贸公司49%股权并募集配套资金暨关联交易事项。该项交易完成后，钢贸公司和京唐公司均将成为公司之全资子公司，将有利于公司进一步聚合优质钢铁资产，提高钢铁权益产能；有助于提高公司资产质量，改善公司财务状况；有助于优化公司运营成本、增强公司盈利能力和可持续经营能力，为公司及全体股东带来良好回报。目前，该项交易已获得中国证监会核准批复，公司正在推进后续资产交割等工作。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　（一）该关联交易事项系根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关要求，按照双方签订的“关联交易框架协议”，对2022年1-2月日常关联交易实际发生额及2022年度日常关联交易情况进行的预计。

　　（二）该关联交易事项符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　（三）同意将该议案提交董事会会议审议，并履行股东大会批准程序。

　　六、备查文件

　　（一）2022年度董事会第一次临时会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　（三）《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-022

　　北京首钢股份有限公司2022年度

　　监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度监事会第一次临时会议通知于2022年3月23日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2022年3月31日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。

　　（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的公告》。

　　（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新公司吸收合并迁安电工钢构成关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司的关联交易公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司监事会

　　2022年3月31日