新风光电子科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

　　证券代码：688663   证券简称：新风光 公告编号：2022-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举陈吉赞先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈吉赞先生的简历详见公司于2022年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、监事的公告》（公告编号：2022-007）。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于2022年3月30日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈吉赞先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第七次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司监事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：688663             证券简称：新风光             公告编号：2022-015

　　新风光电子科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举邵亮、姜楠为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　鉴于公司董事会人员调整，据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司于2022年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

　　薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事，本届薪酬与考核委员会由杨耕、张咏梅、张利三位董事组成，召集人杨耕，其中杨耕、张咏梅为独立董事。

　　提名委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事，本届提名委员会由李田、杨耕、姜楠三位董事组成，召集人李田，其中李田、杨耕为独立董事。

　　以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：688663           证券简称：新风光           公告编号：2022-017

　　新风光电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年3月25日通过电子邮件等形式送达全体监事。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由监事陈吉赞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　鉴于公司监事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会推选陈吉赞先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月1日