南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事会战略与投资委员会成员的公告

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　由于公司原战略与投资委员会成员张祖荣先生已辞去战略与投资委员会成员一职，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等规定，公司第一届董事会第18次会议审议通过《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，决定补选孙世光先生为公司战略与投资委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，相关个人简历详见本公告附件。其他委员会成员保持不变。

　　补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、杨恒坤、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会2022年4月1日

　　附件：

　　孙世光，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级政工师、高级经济师。1987年至1997年历任吉林化学工业公司公安局办公室秘书、副主任、主任；1997年至2007年历任吉化集团公司公安局副局长、保卫部副部长、法律事务中心副主任、法律事务部部长、清欠办主任；2007年至2012年历任吉林石化公司法律事务处副处长，消防支队支队长、政委、党委书记；2012年至2019年历任广东电网法律事务部调研员、副主任、主任。2019年7月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司董事；现任南网科技董事、广东电网总法律顾问、专职董监事办公室主任、广东电网能源发展有限公司董事。

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-007

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事辞职情况

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张祖荣先生于2022年3月23日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去其担任的公司董事、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-006）。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），张祖荣先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　二、关于提名非独立董事候选人情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定及南方电网产业投资集团有限责任公司2022年3月24日函件，并经董事会提名委员会审核，现提名薛宇伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。相关个人简历详见本公告附件。

　　公司于2022年3月30日以通讯表决方式召开第一届董事会第18次会议，审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名薛宇伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对非独立董事候选人薛宇伟先生的任职资格进行详细审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第18次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会2022年4月1日

　　附件：

　　薛宇伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1988年至1990年在广东省轻工业设计院工作；1990年至1998年在广东省电力设计研究院工作；1998年至2010年历任广东电网公司办公室战略研究分部部长、发展规划部战略研究科科长、战略咨询委员会综合科科长、企业管理部副主任、战略策划部副主任；2010年至2019年历任中国南方电网有限责任公司战略策划部企业管理处副处长、处长、战略策划部社会责任工作处处长、产业投资部考核处处长；2019-2022年任南方电网产业投资集团有限责任公司职工监事，2019年至今任南方电网产业投资集团有限责任公司出资企业专职董事、工会副主席，现任南方电网互联网服务有限公司董事、南方电网电动汽车服务有限公司董事、南方电网通用航空服务有限公司董事。

　　非独立董事候选人薛宇伟先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。