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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688617        证券简称:惠泰医疗        公告编号:2022-017

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年3月31日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  16、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  17、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  18、 议案名称:《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 特别决议议案:12

  2、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10

  3、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:苏敦渊、吕旦宁

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳惠泰医疗器械股份有限公司

  董事会

  2022年4月1日

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