北新集团建材股份有限公司 关于举行2021年度业绩说明会 并征集问题的公告

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）已于2022年3月23日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司将举行2021年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会相关安排

　　1.时间：2022年4月13日（星期三）15:00至17:00。

　　2.召开方式：网络远程文字交流。

　　3.参与方式：投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络远程参与。

　　4.公司出席人员：公司董事、总经理管理先生，独立董事王竞达女士，副总经理、董事会秘书史可平女士，副总经理、财务负责人王帅先生。

　　二、投资者问题征集

　　为提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于2022年4月10日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱：bnbm@bnbm.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：000786      证券简称：北新建材      公告编号：2022-040

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新冠疫情防控工作，建议股东及股东授权代表优先采用网络投票方式参加公司本次股东大会。

　　2.确需现场出席的股东及股东授权代表，请务必关注并遵守北京市有关疫情防控的最新规定和要求，并按本通知中的“三、现场股东大会会议登记办法”进行提前登记；股东大会现场会议召开当天，请配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）全程佩戴符合疫情防控规定的口罩，（2）接受体温检测，（3）出示行程码、北京健康宝（绿码），（4）近14日内有出京、进（返）京记录的，需持由检测机构出具的本次股东大会现场会议召开前48小时内在京核酸检测阴性证明。不符合以上疫情防控相关规定和要求的股东及股东授权代表，请通过网络投票的方式参加本次股东大会，敬请理解和配合。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年3月23日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　2022年3月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间

　　现场会议召开时间：2022年4月12日(星期二)下午14:30

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月6日

　　（七）会议出席对象

　　1.于股权登记日2022年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员，董事、监事候选人；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022年3月23日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.提案6所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

　　3.提案15中三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

　　4.提案14、15和16分别采用累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年4月8日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2022年4月8日下午16:00前送达或传真至公司。

　　（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

　　（四）登记手续

　　1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；

　　2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年4月6日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

　　3.受委托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

　　（五）授权委托书

　　授权委托书见附件2。

　　（六）会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　联 系 人：蔡景业

　　联系电话：010-57868786

　　传    真：010-57868866

　　电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议

　　2.第六届监事会第十四次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2021年度股东大会授权委托书

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有非累积投票提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　对于股东大会的累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数（股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数）为限进行投票。股东可以将所拥有的选举票数在多位候选人中任意分配；股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　北新集团建材股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2021年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　投票指示：

　　备注：

　　1.在提案1至提案13所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

　　提案14、15和16分别采用累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

　　5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。