海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础       公告编号：临2022-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年4月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月22日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　1、《关于调整公司监事的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》（公告编号：临2022-017）。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　2、《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二二年四月二日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础       公告编号：临2022-017

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于调整公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日收到监事詹光耀先生的书面辞呈，因个人原因，詹光耀先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。

　　2022年4月1日，经公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举杨明华先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨明华先生的简历附后。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二二年四月二日

　　附件：

　　杨明华先生简历

　　杨明华先生：中国国籍，1975年2月出生，本科学历，中共党员。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监，现任海南机场设施股份有限公司法务总监兼审计法务部总经理。

　　股票代码：600515         股票简称：*ST基础    公告编号：临2022-018

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：大型商业银行

　　● 委托理财金额：目前鉴于海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）战略投资者投入的资金已到账，公司自有资金较为充足，为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟在原有30亿元人民币额度基础上追加40亿元人民币额度的闲置自有资金购买银行理财产品，本次追加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为70亿元人民币。

　　● 委托理财投资类型：商业银行发行的短期低风险理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2022年4月1日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在原有30亿元人民币额度基础上追加40亿元人民币额度的闲置自有资金购买银行理财产品。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、前次使用闲置自有资金购买银行理财产品的审批程序

　　公司于2022年2月14日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，并授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

　　二、本次拟增加闲置自有资金购买银行理财产品的计划

　　（一）委托理财的基本情况

　　1、投资目的

　　目前战略投资者投入的资金已到账，公司自有资金较为充足，为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

　　2、投资额度及投资期限

　　为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在原有30亿元自有资金购买银行理财产品额度基础上追加40亿元自有资金购买银行理财产品，追加后公司及控股子公司拟使用最高不超过70亿元人民币的闲置的资金进行银行理财产品投资，投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险的、单个投资期限不超过365天的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额可转让存单），不得用于证券投资。

　　4、资金来源

　　公司及其控股子公司闲置的自有资金。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司提请股东大会授权公司法人代表及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织资金运营部具体实施。公司计划财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，同时建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司及控股子公司拟购买的银行理财产品交易对方为大型商业银行，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，且公司完成破产重整程序后，战略投资者投入的资金已到账，公司自有资金较为充足，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，购买银行短期理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　五、风险提示

　　为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财时，选择低风险、单项产品期限最长不超过365天的银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）董事会

　　公司于2022年4月1日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在原有30亿元人民币额度基础上追加40亿元人民币额度的闲置自有资金购买银行理财产品，并提请股东大会授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施，投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事

　　基于独立判断的立场，独立董事认为：

　　1、公司使用闲置自有资金购买银行短期理财产品事项的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，该事项尚需提交股东大会审议。

　　2、公司是在确保公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　　综上，我们同意公司及控股子公司在符合国家相关法律法规以及不影响正常生产经营的基础上，使用最高不超过人民币70亿元的闲置自有资金购买低风险、单项产品期限最长不超过365天的银行理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二二年四月二日

　　证券代码：600515    证券简称：*ST基础    公告编号：2022-019

　　海南机场设施股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日  14 点 30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月1日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2022年4月12日—4月15日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年4月15日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础      公告编号：临2022-015

　　海南机场设施股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年4月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月22日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》；

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-019）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二日