亿利洁能股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600277       证券简称：亿利洁能       公告编号：2022-020

　　债券代码：163399       债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692       债券简称：20亿利02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日  14点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场1号楼 19 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会二十六次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2022 -019）。本次股东大会的会议资料将在会议召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：三峡鄂尔多斯市能源有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2022年4月15日  9:00-17:00

　　（二）登记手续：

　　1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　4. 登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层证券部；

　　邮政编码：100026

　　5. 联系方式

　　联系人：申女士  联系电话：010-56632450

　　电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

　　六、 其他事项

　　1.本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。

　　2.现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿利洁能股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2022-017

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》

　　同意公司与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同投资设立内蒙古三峡亿利新能源有限公司，合资公司注册资本140,000万元，公司出资70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50%。授权公司董事会或管理层签署本次对外投资相关协议，并办理包括但不限于工商登记、投资款项拨付等具体事宜。

　　本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　董事徐辉先生回避表决，表决结果： 1票回避；8票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、 审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

　　同意公司与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同投资设立武威新腾格里生态能源科技有限公司，合资公司注册资本140,000万元，公司出资70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50%。授权公司董事会或管理层签署本次对外投资相关协议，并办理包括但不限于工商登记、投资款项拨付等具体事宜。

　　本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　董事徐辉先生回避表决，表决结果： 1票回避；8票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　提请公司于2022年4月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的第一、二项议案。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-018

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室召开公司第八届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》

　　本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、 审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

　　本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：600277           证券简称：亿利洁能               公告编号：2022-019

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟与三峡鄂尔多斯共同对外投资设立两家合资公司。每家公司拟注册资本14亿元，公司持股50%，为联营公司，具体以双方进一步签订的投资协议及最终在工商管理部门登记的信息为准。因具体出资时间尚未确定，不影响公司现有业务的正常开展。

　　● 截至目前，公司主营业务未发生重大变化。根据公司《2020年年度报告》，光伏发电收入在主营业务收入中占比4.64%。

　　● 合资公司设立尚需经工商管理等有权部门审批核准，本次对外投资事项对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响。

　　● 过去12个月公司未与三峡鄂尔多斯发生关联交易。

　　● 本事项需提交公司股东大会审议，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。

　　一、 对外投资暨关联交易概述

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）与三峡鄂尔多斯市能源有限公司（以下简称“三峡鄂尔多斯”）拟签订合作投资协议，充分利用双方资源和优势，共同从事光伏治沙及氢能、储能产业经营，主要内容如下：

　　1. 公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立内蒙古三峡亿利新能源有限公司（以下简称“三峡亿利公司”），三峡亿利公司注册资本140,000万元，公司拟出资70,000万元（分期缴纳），持有其50%股权。

　　2. 公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立武威新腾格里生态能源科技有限公司（以下简称“武威公司”），武威公司注册资本140,000万元，公司拟出资70,000万元（分期缴纳），持有其50%股权。

　　三峡鄂尔多斯持有公司11.17%股份，为公司第二大股东，公司与三峡鄂尔多斯共同对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。

　　截止本公告日，过去12个月内，公司未与三峡鄂尔多斯发生关联交易。

　　二、 关联方介绍

　　（一） 关联方关系

　　三峡鄂尔多斯持有公司11.17%股份，系公司第二大股东，为公司关联法人。

　　（二） 关联人基本情况

　　公司名称：三峡鄂尔多斯市能源有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区赫喆大厦802

　　注册资本：181,500万元人民币

　　法定代表人：汤建军

　　经营范围：发电、输电、供电业务；水力发电；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；专用设备修理

　　股东情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公司持股51%；三峡资本控股有限责任公司持股49%。

　　三峡鄂尔多斯于2021年8月注册成立，暂无最近一年一期财务报表。公司与三峡鄂尔多斯之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　三、 关联交易基本情况

　　（一） 交易的名称和类别：与关联人共同投资

　　（二） 拟设立公司基本情况

　　1. 拟设立三峡亿利公司

　　公司名称：内蒙古三峡亿利新能源有限公司

　　注册地址：内蒙古鄂尔多斯市

　　注册资本：人民币140,000万元

　　经营范围：光伏发电，光伏沙漠治理，储能、氢能项目建设、开发及经营等。

　　股东情况：公司持股50%，三峡鄂尔多斯持股50%。

　　以上信息以最终在工商管理部门登记的信息为准。

　　2. 拟设立武威公司

　　公司名称：武威新腾格里生态能源科技有限公司

　　注册地址：甘肃省武威市

　　注册资本：人民币140,000万元

　　经营范围：光伏发电，光伏沙漠治理，储能、氢能项目建设、开发及经营等。

　　股东情况：公司持股50%，三峡鄂尔多斯持股50%。

　　以上信息以最终在工商管理部门登记的信息为准。

　　四、 投资合同的主要条款

　　合同一：合作设立内蒙古三峡亿利新能源有限公司

　　(一)   合同主体

　　甲方：亿利洁能股份有限公司

　　乙方：三峡鄂尔多斯市能源有限公司

　　(二)   合同主要条款

　　1. 拟设公司基本情况

　　双方协商一致，拟共同投资设立合资公司，拟设公司名称：内蒙古三峡亿利新能源有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市，主要经营光伏发电，光伏沙漠治理，储能、氢能项目建设、开发及经营等。（上述相关信息以最终在工商管理部门登记内容为准）

　　2. 注册资本和出资

　　合资公司注册资本为人民币140,000万元，双方以货币认缴出资。甲方出资人民币70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50%；乙方出资人民币70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50% 。

　　3. 本协议需经双方有权决策机构审批同意后方可签署。

　　合同二：合作设立武威新腾格里生态能源科技有限公司

　　（一） 合同主体

　　甲方：亿利洁能股份有限公司

　　乙方：三峡鄂尔多斯市能源有限公司

　　（二）合同主要条款

　　1. 拟设公司

　　双方协商一致，拟共同投资设立合资公司，拟设公司名称：武威新腾格里生态能源科技有限公司，注册地址甘肃省武威市，主要经营光伏发电，光伏沙漠治理，储能、氢能项目建设、开发及经营等。（上述相关信息以最终在工商管理部门登记内容为准）

　　2. 注册资本和出资

　　合资公司注册资本为人民币140,000万元，由双方以货币认缴出资。甲方出资人民币70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50%；乙方出资人民币70,000万元（分期缴纳），占其注册资本的50% 。

　　3. 本协议需经双方有权决策机构审批同意后方可签署。

　　五、 本次对外投资的目的和对上市公司的影响

　　公司本次与三峡鄂尔多斯合作设立合资公司，为充分利用各自资源和优势，主动拓展风电、光伏治沙、储能、氢能等业务范围，深入推动光伏治沙及氢能、储能新型碳中和产业模式。上述合资公司为公司联营公司，具体以双方进一步签订的投资协议及最终在工商管理部门登记的信息为准。本次对外投资事项有利于促进公司健康、可持续发展，维护和提高公司及全体股东的共同利益。

　　合资公司尚未成立，未来公司将根据经投资计划、经营进度、资金情况等分期缴纳资本金，来源为公司自有及自筹资金。因具体出资时间尚未确定，不影响公司现有业务的正常开展，预计不会对公司经营产生重大影响。

　　六、 投资事项应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月1日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》，关联董事徐辉回避表决，表决结果：回避1票，同意8票，反对0票、弃权0票。审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》，关联董事徐辉回避表决，表决结果：回避1票，同意8票，反对0票、弃权0票。

　　（二）独立董事发表事前认可意见及独立意见如下：

　　1. 本次董事会召开前，公司就本次对外投资暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们认为，本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事会。

　　2. 公司对外投资暨关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）其他需履行的审议程序

　　董事会审计委员会发表意见如下：

　　公司对外投资暨关联交易事项经双方协商一致确定，符合法律、法规及规范性文件的规定，符合公司经营发展需要及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东三峡鄂尔多斯需回避表决。

　　七、 其他风险提示

　　截至目前，公司主营业务未发生重大变化。根据公司《2020年年度报告》，光伏发电收入在主营业务收入中占比4.64%。

　　上述合资公司的设立尚需经当地工商管理部门审批核准，本次对外投资事项对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性；投资协议的履行可能面临受国家政策发生重大变化或其他不可抗力因素影响风险。

　　公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注风险，理性投资。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日