成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022年3月17日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

　　公司第七届董事会第十九次会议已审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2022年4月7日下午14:30。

　　2、网络投票的日期和时间为：2022年4月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2022年3月30日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的的普通股股东或其代理人。于股权登记日2021年3月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案名称及编码

　　公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会述职。

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过（公告编号：2022-016、2022-017），具体内容详见2022年3月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

　　（三）特别说明

　　议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2022年4月1日  8:30-17:30；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2022年4月1日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第八次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2022年4月7日召开的2021年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2022-026

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于控股股东的一致行动人

　　增持股份计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　基于对成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）拟指定其控制的四川发展证券投资基金管理有限公司（以下简称“川发展证券基金”）管理的四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川纾困发展基金”），通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持数量不超过3,768,480股（占公司总股本的0.49%），不低于1,884,240股；实施期限为自本增持计划公告之日起6个月内择机完成。

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、计划增持主体：四川纾困发展基金。截至目前，四川发展直接持有公司股份104,572,204股，占公司总股本的13.60%；四川发展的一致行动人四川发展轨道交通产业投资有限公司直接持有公司股份122,333,000股，占公司总股本的15.90%；四川纾困发展基金未持有公司股份。四川发展及其一致行动人合计持有公司股份226,905,204股，占公司总股本的29.50%。

　　2、除本次增持计划外，四川发展及其一致行动人在本公告披露之日前12个月内未披露过增持计划。

　　3、四川发展及其一致行动人在本公告披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的情形。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。

　　2、增持数量：不超过3,768,480股（占公司总股本的0.49%），不低于1,884,240股。

　　3、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

　　4、增持计划实施期限：自本增持计划公告之日起6个月内择机完成；增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大实现停牌的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

　　5、增持股份的资金安排：四川纾困发展基金自有资金；

　　6、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份。

　　7、锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月。

　　8、本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、短线交易等行为。

　　9、四川纾困发展基金承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完成本次增持计划。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。

　　如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他相关说明

　　1、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　（一）四川发展证券投资基金管理有限公司出具的《关于增持新筑股份的函》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月1日