赛轮集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：601058      证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年4月22日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月22日 14  点 00分

　　召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月22日

　　至2022年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》(临2022-024)、《赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》(临2022-025)。

　　2、特别决议议案：7、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：袁仲雪及其一致行动人回避表决；议案10、议案11：作为公司董监高的股东及其一致行动人回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、登记时间：2022年4月20日（星期三）15:30之前送达或传真至公司。

　　4、特别提醒：

　　（1）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，请各位股东、股东代表关注防控政策，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加股东大会。

　　（2）确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测量体温等相关工作，如查验结果不符合疫情防控要求，则不得现场参会。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于资本运营中心内。

　　2、现场会议预计2小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　3、会务联系人：李金莉

　　联系电话：0532-68862851

　　联系传真：0532-68862850

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　1、赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　赛轮集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-025

　　赛轮集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年3月31日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席2人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、审议并通过了《2021年年度利润分配方案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2021年年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司董事、监事和高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　11、审议并通过了《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　14、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述第一项至第五项、第七项至第九项、第十四项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-028

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2021年年度股东大会审议通过之日至召开2022年年度股东大会之日。

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2022年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2021年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、人员信息

　　上年度末合伙人数量150人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数509人。

　　3、业务规模

　　中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，审计收费总额8,386.30万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共49家。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中兴华近3年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

　　（2）因江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次。中兴华从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师： 李江山，本期（拟）签字注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为赛轮股份、东软载波等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　签字注册会计师：于焘焘，本期（拟）签字注册会计师，自2016年从事审计工作，从事证券服务业务超过6年，为多个公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：尹淑英,2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2021年审计费用195万元（与上期费用持平），其中财务审计费用145万元，内部控制审计费用50万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，中兴华具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力，我们同意将《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中兴华具备会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　我们认为：公司续聘会计审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构并同时支付其2021年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。

　　（四）董事会意见

　　2022年3月31日，公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》，中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2021年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

　　公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会一致同意续聘中兴华为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构，同意支付其2021年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。并同意将此议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-034

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展不超过300,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、交易品种：远期结售汇、外汇期权等。

　　2、资金额度：有效期限内，不超过300,000万人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用。

　　3、资金来源：自有资金

　　4、合约期限：不超过一年

　　5、有效期限：自本次董事会审议通过之日至公司召开审议2022年年度报告的董事会期间。

　　6、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权执行副总裁或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、开展外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　三、风险控制方案

　　1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照相关规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以尽量规避可能产生的履约风险。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，以最大限度的避免可能产生的汇兑损失。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

　　五、独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

　　综上，全体独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。

　　六、监事会意见

　　经核查，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2022-038

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至本公告披露日，公司实际控制人袁仲雪先生控制的股份（含其一致行动人持有的股份）合计716,801,125股，占公司总股本的23.40%，累计质押386,111,111股，占其控制公司股份总数的53.87%。

　　一、上市公司股份解除质押的基本情况

　　2022年4月1日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东青岛煜明投资中心（有限合伙）的通知，获悉其持有的部分公司股票完成解除质押手续，由此导致实际控制人袁仲雪先生控制的股份质押情况发生变化，具体情况如下：

　　本次解除质押的股份目前暂无后续质押的计划，如后期有相关计划，公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、实际控制人股份累计质押的基本情况

　　截至本公告披露日，袁仲雪先生控制的股份累计质押情况如下：

　　注1：瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心（有限合伙）是袁仲雪控制的企业，袁嵩为袁仲雪之子，杨德华为袁仲雪配偶。因此，瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心（有限合伙）、袁嵩、杨德华是袁仲雪的一致行动人。

　　注2：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-031

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2021年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备8,859.64万元，其中资产减值损失10,934.01万元，信用减值损失-2,074.37万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2021年度公司计提与转回应收款项减值准备-2,074.37万元。

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2021年度公司计提存货跌价准备10,934.01万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2021年度公司计提各类资产减值准备合计8,859.64万元，减少2021年度合并报表利润总额8,859.64万元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　五、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　六、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　七、 审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　八、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　4、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2022-037

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2022年04月14日(星期四)   16:00-17:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf

　　o.com/)

　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　( 投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ziben@sailuntire.con进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日同日披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月14日16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月14日 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：袁仲雪先生

　　副董事长、执行副总裁、财务总监：刘燕华女士

　　董事、董事会秘书：李吉庆先生

　　独立董事：刘树国先生

　　如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月14日(星期四)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司资本运营中心

　　电话：0532-68862851

　　邮箱：ziben@sailuntire.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-027

　　赛轮集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司期末可供分配利润为人民币1,327,759,453.91元。经公司第五届董事会第三十一次会议决议，2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,063,484,772股，以此计算合计拟派发现金红利459,522,715.80元（含税）。本年度现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.00%。

　　本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年3月31日，公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2021年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

　　3、监事会意见

　　公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2021年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素， 不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2022-035

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司本次修订《公司章程》的主要依据是中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》，同时还考虑了公司实际情况，主要修订内容对比如下：

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日