广西桂冠电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600236      证券简称：桂冠电力         公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月25日11点00分

　　召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月25日

　　至2022年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；议案5：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2022年4月24日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2022年4月24日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：龙女士、许女士

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力                  编号：2022-004

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年3月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　因工作变动，刘广迎先生、贺子波先生不再担任公司董事，同意提名王琪瑛先生、于凤武先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

　　根据《公司章程》有关规定，董事会成员从11人扩大至13人，增加一名董事（非独立董事）和一名独立董事。同意提名李香华先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，董事会成员从11人扩大至13人，增加一名董事（非独立董事）和一名独立董事。同意提名韦锡坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>的议案》

　　四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”及重要决策事项清单>的议案》

　　五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司总经理工作规则>的议案》

　　六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　八、以10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　十、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

　　十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度>的议案》

　　十二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

　　十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　十四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司重大差错责任追究制度>的议案》

　　十五、以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　十七、以10票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

　　十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司债券信息披露事务管理办法>的议案》

　　十九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）>的议案》

　　二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法>议案》

　　二十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司2022年4月25日以现场+网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附：

　　候选董事（非独立董事）简历

　　王琪瑛，男，1962年10月出生，大学学历，正高级工程师、高级政工师。历任保定热电厂副厂长兼王快水电厂厂长、党委委员；保定热电厂厂长、党委委员；大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理；大唐新疆发电有限公司总经理、党组书记；大唐新疆发电有限公司总经理、党组副书记；中国大唐集团公司规划发展部主任；中国大唐集团公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党组书记；中国大唐集团公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司规划发展部主任；中国大唐集团有限公司规划发展部主任；大唐国际发电股份有限公司（大唐京津冀能源开发有限公司）副总经理、党委委员；大唐国际发电股份有限公司（大唐京津冀能源开发有限公司）党委副书记、副总经理。现任中国大唐集团新能源股份有限公司董事、中国大唐集团海外投资有限公司董事。

　　于凤武，男，1964年8月出生，研究生学历，正高级经济师。历任电力工业部办公厅部长办公室副主任；国家电力公司办公厅秘书处副处长；中国大唐集团公司总经理工作部秘书处处长；大唐环境科技工程有限公司党组成员、副总经理；大唐科技产业集团有限公司副总经理、党组成员；大唐科技产业集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐环境产业集团股份有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐贵州发电有限公司总经理、党委书记；大唐贵州发电有限公司董事长、党委书记；中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司总经理、党委副书记；中国大唐集团干部培训学院院长；集团公司教务部主任；北京大唐兴源物业管理有限公司总经理、党委书记；北京大唐兴源物业管理有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任中国大唐集团新能源股份有限公司董事，中国大唐集团海外投资有限公司董事。

　　李香华，男，1981年8月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部发电分部副主任；中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部主任师；中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂电气维修部主任师；中国长江电力股份有限公司生产技术部发电资产与技术监督管理主任；中国长江电力股份有限公司生产技术部技术监督与质量管理主任。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部副主任。

　　候选独立董事简历

　　韦锡坚，男，1957年8月出生，大学学历，教授级高级工程师，国家注册土木工程师（水利水电工程规划）。历任广西电力设计研究院副总工程师，兼任中国水力发电工程学会水能规划及动能经济专委会委员；广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主任；中国南方电网公司高级工程师资格评审委员会专家；水利部建设项目水资源论证报告书评审专家；全国风力发电技术协作网专家、广西大学建筑与土木工程领域工程硕士生指导教师。现已退休，担任广西电力设计研究院资深技术专家。