合诚工程咨询集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份       公告编号：2022-027

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日  14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月2日在指定信息披露媒体刊登的《合诚股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《合诚股份第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、5

　　应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2022年4月15日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、何璇

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二) 疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。

　　(三) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合诚工程咨询集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　备注（回避议案）：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2022-020

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2022年3月30日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2022年4月1日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郭小东先生因个人原因未能参会，委托独立董事林朝南先生代为出席并投票，实际表决票9票，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于拟变更公司名称的公告》。

　　二、 审议通过《 includetext “ filename \p C:\Users\Administrator\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2022.03_出售子公司股权&公司更名&修订章程\4.4第四届第四次董事会\程序性\4.4四届四次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 议案2  \* MERGEFORMAT 关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于修订<公司章程>的公告》。

　　三、 审议通过《 includetext “ filename \p C:\Users\Administrator\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2022.03_出售子公司股权&公司更名&修订章程\4.4第四届第四次董事会\程序性\4.4四届四次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 议案3  \* MERGEFORMAT 关于转让子公司30%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决

　　关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于转让子公司30%股权暨关联交易的公告》。

　　四、 审议通过《 includetext “ filename \p C:\Users\Administrator\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2022.03_出售子公司股权&公司更名&修订章程\4.4第四届第四次董事会\程序性\4.4四届四次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 议案4  \* MERGEFORMAT 关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

　　五、 审议通过《 includetext “ filename \p C:\Users\Administrator\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2022.03_出售子公司股权&公司更名&修订章程\4.4第四届第四次董事会\程序性\4.4四届四次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 议案5  \* MERGEFORMAT 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决

　　关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　六、 审议通过《 includetext “ filename \p C:\Users\Administrator\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2022.03_出售子公司股权&公司更名&修订章程\4.4第四届第四次董事会\程序性\4.4四届四次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 议案6  \* MERGEFORMAT 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份        公告编号：2022-021

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2022年3月30日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于2022年4月1日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于转让子公司30%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

　　关联监事曹馨予回避表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于转让子公司30%股权暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

　　关联监事曹馨予回避表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　以上第一、二项议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年四月二日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2022-023

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2022年4月1日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司修订《公司章程》的具体情况公告如下：

　　鉴于公司中文名称拟变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”，英文名称拟变更为“C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”，同时因2022年1月，中国证监会、上海证券交易所先后发布修订后的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及系列指引。为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表。

　　《公司章程修订对比表》

　　除上述修订内容外，《公司章程》 其他条款保持不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2022-025

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职

　　及提名独立董事候选人的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郭小东先生的辞职报告，郭小东先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　郭小东先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，郭小东先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，郭小东先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

　　截至本公告披露日，郭小东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭小东先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭小东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司2022年4月1日召开第四届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，提名张光辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，同时张光辉先生当选后接任郭小东先生原担任的公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

　　独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二日

　　附件：第四届董事会独立董事候选人简历

　　张光辉：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所高级合伙人、厦门市律师协会证券与资本市场专业委员会主任、厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门市中级人民法院及思明区人民法院律师调解员等职务。

　　张光辉先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。