成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600353           证券简称：旭光电子           公告编号： 2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2022年4月6日召开的2021年年度股东大会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月6日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增补董事会专门委员会委员的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。增补委员后的专业委员会组成情况如下：

　　董事会提名委员会：由张锡海、何俊佳、杨立君、刘卫东、袁博五位组成，其中张锡海为主任委员。

　　董事会审计委员会：由杨立君、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静五位组成，其中杨立君为主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会委员：由何俊佳、张锡海、杨立君、刘卫东、袁博五位组成，其中何俊佳为主任委员。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2022年4月6日

　　证券代码：600353        证券简称：旭光电子     公告编号：2022-023

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年04月06日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，独立董事张锡海、何俊佳及董事袁博、李薇静以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事黄生堂以视频方式出席会议；

　　3、 董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；总工程师陈军平、副总经理余宏涛及刘辉洁列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于增补第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；

　　2、议案4、7、8为中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：林祥、向导

　　2、 律师见证结论意见：

　　天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2022年4月7日