浙江宏昌电器科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2022-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年4月2日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2022年4月1日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中董事郑杰先生因疫情原因委托董事佘砚先生出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、 以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

　　同意公司以自有资金参与竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

　　三、查备文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2022-032

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司以自有资金参与竞拍土地使用权。

　　本次土地挂牌起始价为人民币375元/平方米，竞拍保证金为人民币2,800万元。本次拟竞拍的起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

　　本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次国有建设用地使用权的出让方为金华市自然资源和规划局。交易对方与本公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块位置：位于金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北

　　3、土地用途：工业用地

　　4、土地面积：76,462平方米(114.693亩)

　　5、容积率：2.0-2.6

　　6、建筑密度：40%-65%

　　7、绿地率：10%-15%

　　8、出让年限：50年

　　9、挂牌起始价：人民币375元/平方米

　　10、竞拍保证金：人民币2,800万元

　　四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

　　该地块位于金华市婺城区新宏路788号公司厂房的马路对面，地理位置较好。若取得该地块的土地使用权，可以有效满足公司未来发展需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。

　　六、查备文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日