深圳市爱施德股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年03月31日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年04月06日上午在公司深圳总部18层A会议室和北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、黄绍武先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》

　　董事会同意公司增加为全资子公司及控股子公司向金融机构申请合计不超过12亿元人民币整的融资额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-022

　　深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次（临时）会议通知于2022年03月31日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、通讯方式于2022年04月06日上午在公司深圳总部18层C会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中监事李菡女士、李琴女士出席现场会议，监事朱维佳先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-023

　　深圳市爱施德股份有限公司关于2022年

　　预计增加为子公司融资额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额为175.36亿元（含本次担保金额12亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的303.35%（按合并报表口径计算）。公司累计对合并报表范围内的子公司提供的实际担保金额为38.40亿元，占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的66.42%（按合并报表口径计算）。敬请投资者注意相关风险。

　　一、公司2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的情况概述

　　公司于2022年04月06日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》，董事会同意公司增加为全资子公司及控股子公司向金融机构申请合计不超过12亿元人民币整的融资额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。具体如下：

　　1、为中国供应链金融服务有限公司（简称“中国供应链”）融资质押担保额度不超过10亿元人民币（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；

　　2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）融资担保额度不超过1亿元人民币；

　　3、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）融资担保额度不超过1亿元人民币；

　　上述担保事项将授权董事长签署相关协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　(一）被担保人具体情况

　　上述被担保方不是失信被执行人。

　　(二）被担保人最近一年又一期财务数据如下：

　　1、被担保人名称：中国供应链金融服务有限公司

　　截至2021年12月31日，中国供应链资产总额107,114.72万元，负债总额105,235.53万元，净资产1,879.19万元；2021年，中国供应链实现营业收入266,277.80万元，利润总额2,659.76万元，净利润1,700.89万元。

　　2、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　　截至2021年12月31日，酷动数码资产总额129,339.73万元，负债总额95,353.77万元，净资产33,985.96万元；2021年，酷动数码实现营业收入736,443.24万元，利润总额10,882.87万元，净利润9,153.67万元。

　　3、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　　截至2021年12月31日，西藏酷爱资产总额221,286.40万元，负债总额72,284.08万元，净资产149,002.32万元；2021年，西藏酷爱实现营业收入3,719,855.00万元，利润总额56,650.75万元，净利润49,962.87万元。

　　三、本次担保的主要内容

　　1、为中国供应链融资质押担保额度不超过10亿元人民币（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：

　　（1）为中国供应链向厦门国际银行珠海分行申请额度人民币3亿元（或等值美元）整提供质押担保，最终质押担保金额以银行实际审批结果为准；

　　（2）为中国供应链向其他金融机构（包括但不限于上述金融机构）申请额度不超过人民币7亿元（或等值美元）整提供质押担保，最终质押担保金额以银行实际审批结果为准；

　　2、为酷动数码融资担保额度不超过1亿元人民币,具体情况如下：

　　为酷动数码向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　3、为西藏酷爱融资担保额度不超过1亿元人民币,具体情况如下：

　　为西藏酷爱向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　四、公司董事会意见

　　1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

　　2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

　　3、酷动数码、西藏酷爱为公司全资子公司。公司持有中国供应链51%股份，公司拟为控股子公司中国供应链融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有中国供应链的股权比例。但考虑到中国供应链是公司绝对控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

　　4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为175.36亿元（含本次担保金额12亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的303.35%（按合并报表口径计算）。公司累计对合并报表范围内的子公司提供的实际担保金额为38.40亿元，占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的66.42%（按合并报表口径计算）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-024

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》，将于2022年04月19日（星期二）下午14:00召开2021年年度股东大会。

　　2022年04月06日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）向公司董事会提交了《关于向深圳市爱施德股份有限公司2021年年度股东大会提出临时提案的函》，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交到公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，神州通投资现持有本公司39.50%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合有关规定，公司董事会将上述临时提案增加到公司2021年度股东大会审议。

　　根据以上增加临时提案的情况，公司现对2022年03月29日披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二十三次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年04月19日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2022年04月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年04月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年04月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

　　7、股权登记日：2022年04月13日（星期三）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2022年04月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2022年03月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

　　提案1.00至提案7.00经第五届董事会第二十三次（定期）会议审议通过；提案8.00经第五届监事会第二十四次（定期）会议审议通过；提案9.00经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。前述提案具体内容分别详见公司于2022年03月29日、2022年04月07日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　提案4.00至提案7.00以及提案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2022年04月18日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518000

　　（3）联系电话：0755-2151 9907

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

　　（6）联系人：赵玲玲

　　四、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十三次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

　　3、《关于向深圳市爱施德股份有限公司2021年年度股东大会提出临时提案的函》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2021年年度股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月06日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至提案9.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年04月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年04月19日上午09: 15，结束时间为2022年04月19日下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2021年年度股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2022年04月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。