恒力石化股份有限公司关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过1,899亿元人民币、64.45亿美元（或等值外币）以及6.19亿欧元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1,161亿元人民币及12.44亿美元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

　　本次综合授信额度事项的授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2022-045

　　恒力石化股份有限公司关于修订公司章程和章程附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》。

　　一、修订原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订)》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》以及公司章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相应地修订。

　　二、公司章程主要修订情况

　　注：1、除上表所列主要条款修订外，将《公司章程》原“第一百四十八条”调整为“第一百四十六条”，相应地原“第一百四十六条”、“第一百四十七条”序号顺延。

　　2、因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　《公司章程（2022年修订）》、《股东大会议事规则（2022年修订）》、《董事会议事规则（2022年修订) 》及《监事会议事规则（2022年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月7日