湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第二十六次会议于2022年4月2日（周六）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于申请办理华融湘江银行股份有限公司八一路支行15,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在华融湘江银行股份有限公司长沙八一路支行办理额度为15,000万元的新增授信业务，期限一年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　2、关于申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行50,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在交通银行股份有限公司湖南省分行办理额度为50,000万元的综合授信业务，其中续授信20,000万元，新增综合授信30,000万元，期限三年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于申请办理中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市芙蓉支行30,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市芙蓉支行办理额度为30,000万元的综合授信业务，其中30,000万元均为新增授信，期限三年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　4、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行10,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中信银行股份有限公司长沙分行办理额度为10,000万元的续授信业务，期限一年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　5、关于免去朱永胜先生公司副总经理职务的议案

　　因工作需要，拟免去朱永胜先生公司副总经理职务，朱永胜先生仍将继续担任公司董事职务。朱永胜先生在公司任职副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了较大贡献。公司董事会对朱永胜先生在任职公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过31,000万元（含31,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。

　　公司独立董事发表了赞成的独立意见。

　　7、关于设立湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司的议案

　　为整合生产经营资源，提高生产管理效率，新五丰拟设立衡阳分公司。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于设立分公司的公告》，公告编号：2022-013）。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-011

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年4月2日（周六）以通讯方式召开。应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

　　以同意票6票，反对0票，弃权0票通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2022-013

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为整合生产经营资源，提高生产管理效率，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟设立湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司。

　　一、拟设立分公司的基本情况：

　　（一）新设公司的基本情况

　　1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司。

　　2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

　　3、营业场所：湖南衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房35栋

　　4、拟定经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

　　二、董事会会议审议情况

　　2022年4月2日，公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司的议案》。

　　三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

　　1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产管理效率。

　　2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　四、授权

　　为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2022-012

　　湖南新五丰股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南新五丰股份有限公司拟使用不超过人民币31,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913号）核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”及“本公司”）向湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及湖南建工集团有限公司非公开发行股票。本次非公开发行人民币普通股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每股发行价格6.76元，本次发行的募集资金总额为102,999.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币779.56万元后，募集资金净额为人民币102,219.44万元。上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-44号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金的使用计划

　　本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设,如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募集资金的使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额43.66万元；累计使用募集资金60,311.52万元；本公司募集资金专户余额为42,008.18万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过31,000万元（含31,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。保荐机构、独立董事、监事会分别发表了专项意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且使用期限不超过12个月，符合监管的要求。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构意见

　　（1）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　（2）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　（1）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度，且履行了必要的法定审批程序。

　　（2）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益。

　　（3）独立董事同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

　　3、监事会意见

　　公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意该事项。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年4月7日