三湘印象股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第七次（定期）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月28日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日9:15—

　　9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2022年4月28日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月22日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2022年4月22日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供48小时内核酸检测阴性证明，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、上述议案已经公司第八届董事会第七次(定期)会议和第八届监事会第五次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案4、议案5需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

　　3、联系人：欧阳雪；

　　4、联系电话：021-52383315；

　　5、联系传真：021-52383305；

　　6、登记时间：2022年4月26日9:00-11:30、13:00-16:30；

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：朱大兴、程玉珊；

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

　　邮编：200434。

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七次（定期）会议决议；

　　2、第八届监事会第五次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日9:15，结束时间为2022年4月28日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:   年  月  日                委托有效期限：  年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2022-006

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届监事会第五次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次（定期）会议通知于2022年3月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月1日上午11：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于2021年度计提资产减值的议案》

　　为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2021年度计提资产减值准备合计178,880,018.82元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

　　4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元（含税）现金股利，共派发现金总额118,069,956.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

　　5、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，负责审计公司2022度财务报告。年报审计费用预计约180万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构，内控审计费用预计约20万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

　　6、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会编制和审核《2021年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第五次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2022年4月7日