湖南海利化工股份有限公司关于 执行新租赁准则并变更相关会计政策的 公告

　　证券代码：600731      证券简称：湖南海利      公告编号： 2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”）要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、概述

　　（一）主要情况

　　根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照财政部规定，公司自2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年4月2日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　1、变更原因：财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期：按照财政部规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　（二）本次会计变更的主要内容

　　1、变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、本次执行的新租赁准则主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

　　（三）本次执行新租赁准则对公司的影响

　　本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更。公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求进行的合理变更及调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司会计政策变更的审议和表决程序，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们对公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》均发表了同意的独立意见。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会审议程序合规合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司会计政策变更的事项。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2022-021

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日9点30分

　　召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　1-8项议案已经公司第九屇二十一次董事会会议、第九屇十六次监事会会议审议通过。相关内容详见2022年4月7日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第9项议案已经公司第九届十三次董事会会议审议通过，相关内容详见2021年6月26日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。

　　异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：2022年4月26日　9：00-11：30，14：30-16：30

　　（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号　公司综合办公室

　　电话：（0731）85357830

　　传真：（0731）85540475

　　邮编：410007

　　联系人：刘洪波　刘瑞晨

　　电子邮箱：sh600731@sina.com

　　六、 其他事项

　　1、 现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守长沙市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。参加现场会议的人员防疫要求如下：

　　（1）“健康码”和“行程卡”均为绿色；

　　（2）48小时内核酸检测结果为阴性；

　　（3）近 14日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的。

　　2、 出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、 出席会议者请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南海利化工股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》（非表决事项）

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600731            证券简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人尹霖、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：尹  霖        主管会计工作负责人：蒋祖学         会计机构负责人：宁建文

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位： 湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：尹  霖        主管会计工作负责人：蒋祖学         会计机构负责人：宁建文

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位： 湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：尹  霖         主管会计工作负责人：蒋祖学        会计机构负责人：宁建文

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　公司代码：600731             公司简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）268,402,640.46元，期末未分配利润为540,596,397.88元；2021年末公司资本公积为615,503,293.91元。

　　为不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，2022年公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目建设，需要大量资金投入，为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，公司第九届二十一次董事会会议审议：提议2021年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　农药是农业生产中重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。

　　经过70年的发展，我国农药产业从无到有、从小到大、从弱到强，取得了长足发展，已成为农药生产、使用、出口大国。“十三五”期间，我国农药产业发展成效显著，农药创制能力不断增强，产品结构明显优化，在保供给、保安全、保生态方面发挥了不可替代的作用。

　　生产能力不断增强。经过多年的发展，逐步形成农药原药、制剂、中间体等全链条生产体系。2020年全国农药生产企业1705家，其中规模以上企业693家，全国农药总产量170.5万吨（折百，下同），产值近3000亿元，利税超过200亿元，从业人员100万余人。农药产品满足国内需求的同时，还出口到188个国家和地区，2020年出口量126.9万吨，出口额117亿美元。我国有11家企业进入全球农药行业20强，综合实力和国际竞争力逐步增强。

　　品种产品结构逐步优化。2020年全国农药品种数量714个，比2010年增加97个。目前生产中使用的高毒剧毒化学农药（不含杀鼠剂）品种10个，比2010年减少13个，使用量占比由5%降到1%以下。截至2020年底，农药登记产品总数41885个，比2010年增加12688个。其中，登记的杀虫剂占比由53.2%降到43.5%，杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂由21.9%、21.1%和2.1%分别提高到26.0%、26.7%和2.8%。

　　经营使用逐步规范。农药经营门店布局趋于合理，质量追溯体系初步建立，限用农药定点经营和购销台账管理全面推行。截至2020年底，全国农药经营单位32.5万家，其中23.3万家纳入农药监管信息平台。开展“双随机一公开”监督抽查，农药质量合格率逐年提高。“十三五”时期，农药抽检合格率由84.2%提高到96.2%。农药科学安全使用水平逐步提高，蔬菜水果茶叶等农产品农药残留抽检合格率稳定在97%以上。

　　研发创新取得新进展。目前我国农药基本形成仿制与自主创新相结合的格局，改变了过去进口与仿制为主的局面。化学合成、生物发酵等新工艺、新技术取得突破，研发创制了毒氟磷、乙唑螨腈、环吡氟草酮、双唑草酮等50多种具有自主知识产权的新农药，现有的农药品种90%以上实现国产化。

　　业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）; 工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价；安全评价，安全生产标准化评审和咨询，职业健康评价；工业园区及重大危险源定量风险评估，安全生产检验检测等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售。

　　主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

　　公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等；建有年产5000吨锂电正极材料生产线，主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入27.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元；截止2021年12月31日，公司总资产32.45亿元，归属母公司所有者权益17.09亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：600731       证券简称：湖南海利        公告编号： 2022-011

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第九届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第九届二十一次董事会会议于2022年3月21日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月2日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）268,402,640.46元，期末未分配利润为540,596,397.88元；2021年末公司资本公积为615,503,293.91元。

　　为不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，2022年公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目建设，需要大量资金投入，为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，2021年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

　　我们认为公司董事会从公司和实际情况出发提出拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司项目的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2021年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2021年度股东大会审议。　　

　　本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-017）

　　（四）审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上同日公告。

　　（五）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见《湖南海利2021年度内部控制评价报告》

　　（七）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。

　　控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

　　相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）

　　（八）审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　公司董事会根据薪酬委员会提议，2022年度（即从2022年1月1日起至2022年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

　　1、董事、监事、高级管理人员的工资：

　　在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核后核定的绩效年薪与任期激励收入构成。

　　2、董事、监事及高级管理人员的津贴：

　　董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：　6000元/月；

　　监事津贴：　          　　　　　　　　　        　　　5000元/月；

　　高管人员津贴：　　　　　　　　　　　　　　           　　5000元/月。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避2票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2022-015）

　　（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2022年度支付会计师事务所报酬的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）

　　（十一）审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见《湖南海利关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-020）

　　（十二）审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见《湖南海利关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）

　　（十三）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

　　（十四）会议听取了《独立董事2021年度述职报告》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　独立董事还将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日