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浙江拱东医疗器械股份有限公司关于 变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  证券代码:605369      证券简称:拱东医疗      公告编号:2022-007

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、注册资本变更情况

  2021年12月30日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司董事会同意以50.81元/股的价格回购1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13,500股,并办理回购注销手续。具体内容详见公司2021年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)。

  2022年2月24日,回购注销13,500股限制性股票的手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》,公司的注册资本由11,264.062万元变更为11,262.712万元。

  2022年3月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了验资报告(报告文号:天健验〔2022〕94号)。

  二、《公司章程》修订情况

  2022年4月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议,全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,现对《公司章程》的相关条款修订如下:

  

  除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

  根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

  2022 年 4月7日

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