浙江臻镭科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688270   证券简称：臻镭科技  公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，现拟修订《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　本次《浙江臻镭科技股份有限公司章程》修订事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，待股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日