江苏洋河酒厂股份有限公司关于变更总部 办公地址和投资者联系方式的公告

　　证券代码：002304    证券简称：洋河股份   公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司经营管理需要，同时更好地服务广大投资者，公司对总部办公地址和投资者联系方式进行变更，变更后的相关信息如下:

　　1、公司总部办公地址：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号。

　　2、投资者联系方式：

　　此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2022- 003

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2022年4月7日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月2日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名（其中董事王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。

　　同意增设酿造管理中心、知识产权保护部。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　42022年4月8日