中国核工业建设股份有限公司 与中核财资管理有限公司签署 《金融服务协议（2022-2024年）》的公告

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建       公告编号：2022-011

　　证券代码:113024        债券简称：核建转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022-2024年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）发生一系列日产关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署金融服务协议。

　　1.审计与风险委员会意见

　　公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

　　2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

　　3.独立董事意见

　　公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。此次关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意提交股东大会审议。

　　4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》。

　　5.本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一） 中核财资的基本情况

　　公司名称：中核财资管理有限公司

　　企业性质：有限公司

　　注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

　　单位负责人：胡孟

　　注册资本：2,115万元人民币

　　经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务

　　（二） 关联关系

　　中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。

　　（三） 中核财资的财务情况

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020年12月 31日/2020年度，中核财资总资产为2,117.33万元；净资产为 2,117.33万元；营业收入为 2.62万元；净利润为2.33万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

　　发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

　　其他业务预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元。

　　（二）定价原则

　　交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定

　　（三）关联交易协议的有效期

　　有效期三年。

　　四、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司境外工程建设项目涉及外币结算、咨询服务、贷款及境外存款等业务，中核财资是中国核工业集团有限公司境外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的的境外金融服务，拓宽融资渠道，寻求境外低成本资金，同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

　　（二）关联交易的对公司的影响

　　以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2022-008

　　证券代码:113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于2022年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本担保计划还需提交股东大会审议。

　　● 2022年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为61.81亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额7.70亿元。

　　● 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及孙公司。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。

　　一、担保计划概述

　　（一）担保计划原则

　　本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：

　　1.总量控制原则

　　2022年公司在上年度的基础上继续压降母公司担保总额度，并从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

　　2.审批从严原则

　　2022年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

　　3.时效限定原则

　　2022年度担保计划为子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

　　（二）具体担保计划

　　1、中国核建对子公司担保计划

　　根据子公司的申请并结合公司2022年度融资计划，经审核2022年度中国核建计划为子公司提供连带责任担保计划61.81亿元。

　　中国核建对子公司担保计划明细表

　　单位：亿元

　　2、子公司对孙公司担保计划

　　2022年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划7.70亿元。

　　子公司间担保计划明细表

　　单位：亿元

　　3、连带责任担保项下的金融机构选择

　　担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

　　（三）2022年度担保计划实施保障措施

　　2022年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

　　1、进一步完善担保管理制度

　　按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

　　2、严格执行担保事项审批

　　在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

　　3、加强担保执行的过程管理

　　对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。

　　（五）2022年度担保计划的有效期

　　自上年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

　　二、被担保方基本情况

　　请详见本公告附件。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2021年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为1,269,869.19万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为42.44%；其中对外担保余额35,884.40万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为1.20%,公司对子公司的担保总额1,233,984.79万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为41.24%。

　　公司不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第三十九会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一） 被担保方基本情况

　　（二）被担保方2021年主要财务数据

　　单位：亿元

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建       公告编号：2022-010

　　证券代码:113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　与中核财务有限责任公司签署

　　《金融服务协议（2022-2024年）》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

　　一、 关联交易概述

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022-2024年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）发生一系列关联交易，公司拟就相关交易与中核财务公司签署金融服务协议。

　　1.审计委员会意见

　　公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

　　2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

　　3.独立董事意见

　　公司与中核财务公司签署《金融服务协议（2022-2024年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

　　4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》。

　　5.本协议仍需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）中核财务公司基本情况

　　公司名称：中核财务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

　　单位负责人：梁荣

　　注册资本：438,582万元人民币

　　经营范围：对中国核工业集团有限公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助其实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债劵；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）关联关系

　　中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财务公司为公司关联方。

　　（三）中核财务公司的财务情况

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，现金及存放中央银行款项46.55亿元；存放同业192.83亿元；中核财务公司实现利息净收入14.53亿元，实现利润总额16.67亿元，实现税后净利润12.93亿元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额不超过 120亿元人民币。

　　发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额不超过200亿元人民币。

　　2022年、2023年、2024年公司及成员公司在中核财务公司的年日均存款余额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

　　（二）定价原则

　　交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　（三）关联交易协议的有效期

　　有效期为三年。

　　四、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　中核财务公司是中国核工业集团有限公司境内的融资服务平台，公司充分利用中核财务公司的平台及资源，为公司资信评级较弱的公司提供融资、开具票据及保函等，，同时规范公司与成员公司之间资金支持的关联交易行为。公司与中核财务公司发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

　　（二）关联交易的对公司的影响

　　以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2022-012

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于经营情况简报的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司2022年3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

　　一、截至2022年3月，公司累计新签合同290.65亿元，比上年同期增长19.4%。

　　二、截至2022年3月，公司累计实现营业收入255.63亿元,比上年同期增长25.56%。

　　以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2022-006

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　受疫情影响，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2022年4月2日通过腾讯会议召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司2022年本级经营层绩效考核责任书的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　二、通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　三、通过了《关于公司2022年担保计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度担保计划的公告》（2022-008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、通过了《关于公司2022年融资计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司根据最新监管规则及发展需要修订了《信息披露管理办法》。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建信息披露管理办法（2022年修订）》。

　　六、通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>暨日常关联交易公告》（2022-009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、通过了《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024年）>的公告》（2022-010）、《中国核建与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议（2022-2024年）>的公告》（2022-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建      公告编号：2022-007

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第三届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2022年4月2日以腾讯视频会议方式召开。会议通知于2022年3月28日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1. 通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　2. 通过了《关于公司2022年担保计划的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　3.通过了《关于公司2022年融资计划的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　4.通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　5.《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024 年）的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建           公告编号：2022-009

　　证券代码:113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　与中国核工业集团有限公司签署

　　《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》

　　暨日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　● 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022-2024年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其下属未进入公司合并范围的子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2022-2024年）。

　　1.审计与风险委员会审核意见

　　公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

　　2.2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》，关联董事回避表决。

　　3.独立董事意见

　　公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议（2022-2024年）》系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

　　4. 2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》。

　　5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：亿元人民币

　　（三）2022-2024年日常关联交易预计金额和类别

　　根据业务情况，公司拟与中核集团就2022-2024年可能发生关联交易签订《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》。具体情况如下：

　　单位：亿元人民币

　　二、关联方和关联关系

　　（一）中国核工业集团有限公司

　　企业性质： 有限责任公司(国有独资)

　　注册地址： 北京市西城区三里河南三巷 1 号

　　法定代表人： 余剑锋

　　注册资本： 5,950,000 万元人民币

　　主要业务：中核集团是我国核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，拥有先进核能利用、工程建设、核环保、装备制造、金融投资等核心产业以及核产业服务、新能源、贸易、健康医疗等市场化新兴产业，形成了高水平的核工业创新链和产业链。

　　关联关系：中核集团为公司的控股股东

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021年12月31日， 中核集团总资产为9,122.57亿元，净资产为2,960.46亿元，营业收入为 2,247.64亿元，净利润为164.28亿元，上述财务数据已经审计。

　　（二）中国核电工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市海淀区西三环北路117号

　　法定代表人：徐鹏飞

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口；会议服务；软件开发；信息系统集成服务；以下项目限外埠分支机构经营：技术培训、生产仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中国核电工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

　　（三）中国中原对外工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市海淀区花园路B3号

　　法定代表人：王永福

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（有效期至2024年02月22日）；承包境外及境内工程；进出口业务；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询；自有房屋出租、出售；出租办公及商务用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中国中原对外工程有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

　　（四）中核商业保理有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

　　法定代表人：庄大炜

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：中核商业保理有限公司为中核集团控股子公司，中核集团为公司控股股东。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价原则

　　交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：

　　1.政府定价、政府指导价

　　2.可比独立第三方市场价

　　3.关联方与独立第三方关联交易价

　　4.合理成本费用加合理利润

　　（二）协议有效期

　　有效期为3年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　中核集团拥有多项自主知识产权的核电技术，由于核电工程的专业性和复杂性，国内仅有中核集团等少数公司拥有核电发包资质和业务经验。公司一直是核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。

　　公司与关联方的关联交易是业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的、不可避免的，且定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年4月7日