龙源电力集团股份有限公司关于召开 2022年第2次临时股东大会的通知

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第五届董事会2022年第2次会议，公司定于2022年4月27日召开2022年第2次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 会议召开情况

　　1.股东大会届次：2022年第2次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月27日（星期三）09:00

　　本次股东大会网络投票时间为：2022年4月27日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2022年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

　　6.股权登记日及出席对象：

　　本次股东大会的A股股权登记日为2022年4月20日（星期三）。

　　凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3填写参会回执，并于2022年4月22日（星期五）中午12:00或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

　　凡持有本公司H股股票，并于2022年4月21日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2022年4月22日至2022年4月27日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室。

　　8.疫情防控安排：鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。现场出席的股东必须预先登记，并需要满足北京市有关疫情防控管控的要求。具体疫情防控安排请见附件4。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于公司更换非执行董事的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会2022年第2次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会2022年第2次会议决议的公告》。

　　独立董事对上述议案进行了审查，并发表了独立意见。有关独立董事的意见，已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　（一）2022年第2次临时股东大会

　　四、会议登记事项

　　（一）A股股东

　　1.登记时间：2022年4月26日上午9:00-11:00。

　　2.登记地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室

　　3.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件2）和持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件2）和持股凭证办理登记。

　　（二） H股股东

　　H股股东有关安排请参见H股有关公告。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 其他

　　1.本次参加会议的股东食宿和交通费用自理。

　　2.本次会议联系人：林俐瑶

　　联系电话：010-63888199

　　电子邮箱：lyir@chnenergy.com.cn

　　联系地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

　　七、 备查文件

　　1.第五届董事会2022年第2次会议决议；

　　2.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

　　特此公告

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月7日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：361289；投票简称：龙源投票。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　龙源电力集团股份有限公司

　　2022年第2次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码或营业执照注册号：                          ）代表本人（或本单位）出席龙源电力集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人证券账户：                委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                受托人身份证件号码：

　　签署日期：

　　附件3

　　参会回执

　　截至       年    月    日，本人/公司持有             股“龙源电力（001289）”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于2022年4月27日（星期三）召开的2022年第2次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　联系方式：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　附注：

　　1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2. 请提供身份证复印件。

　　3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　附件4

　　本次股东大会的疫情防控安排

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的疫情防控安排及相关注意事项提示如下：

　　（1） 本次股东大会现场会议召开地点位于北京市西城区，现场出席临时股东大会的股东请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的防疫要求，在政府有关部门的指导监督下对现场出席临时股东大会的股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不符合疫情防控要求的股东，将无法进入临时股东大会现场。

　　（2） 请在不迟于临时股东大会召开前两日（即北京时间2022年4月25日（星期一）上午9:00前）与本公司联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以方便在临时股东大会当日进入会场参会。本公司的联系方式如下：

　　北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

　　证券事务与投资者关系部

　　电话：010-63888199

　　（3）临时股东大会当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询确认、体温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。