浙江金沃精工股份有限公司 关于公司2021年度资本公积金 转增股本预案的公告

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 资本公积金转增股本预案的基本情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月7日出具的天衡审字2022（00843）号审计报告，截止2021年12月31日，公司资本公积金余额 446,474,618.60 元。为了优化公司股本结构，提升公司股票的流动性，公司2021年度资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增28,800,000股，转增后，公司总股本将增加至76,800,000股，不进行现金分红，不送红股。

　　资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、 资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、 履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2022年4月7日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，独立董事同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：300984    证券简称：金沃股份    公告编号：2022-016

　　浙江金沃精工股份有限公司关于公司

　　2022年度融资额度及提供相应担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、 申请银行融资额度及提供相应担保情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2022年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

　　公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称“建沃精工”）就上述融资额度内的融资提供合计不超过3亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次融资及担保额度有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。

　　二、 被担保人基本情况

　　名称：衢州市建沃精工机械有限公司

　　统一社会信用代码：91330803668309219U

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号4幢

　　法定代表人：郑小军

　　注册资本：贰仟万元整

　　成立日期：2007年10月17日

　　营业期限：2007年10月17日至2027年10月16日

　　经营范围：轴承、机械零部件、汽车零部件及其配件制造与销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：建沃精工为公司全资子公司，公司持有建沃精工100%股权。

　　建沃精工的主要财务数据：

　　建沃精工不属于失信被执行人。

　　三、 融资及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

　　四、 履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》，董事会认为，本次公司及子公司2022年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保对象为公司全资子公司，全资子公司经营稳定，担保风险可控。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次公司及子公司2022年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保对象为公司全资子公司，全资子公司经营稳定，担保风险可控。因此，我们一致同意本次公司及子公司2022年度融资额度以及提供相应担保的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为18.329.90万元，占公司最近一期经审计净资产的28.79%，占公司最近一期经审计总资产的比例为19.78%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、 备查文件

　　1、 第二届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2022年4月7日