神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2022年4月6日召开，会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》。为满足公司生产经营需要，公司及子公司重庆安来动力机械有限公司拟向中国进出口银行重庆分行申请47,200万元授信额度，其中神驰机电股份有限公司申请36,000万元授信额度，重庆安来动力机械有限公司申请11,200万元授信额度。实际融资金额将根据生产经营的实际资金需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2022-019

　　神驰机电股份有限公司2021年度募集

　　资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　公司以前年度使用募集资金总额303,954,014.24元，本年度使用募集资金总额8,388,267.40元，累计使用募集资金总额312,342,281.64元。截止2021年12月31日，募集资金余额为28,000,341.39元(不含未到期理财产品250,000,000.00元)，募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

　　根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

　　注1：中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点，根据工商银行授权管理要求，下属网点不具备对外签署协议的资格，《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

　　注2：以上金额不包括250,000,000元的未到期理财产品。

　　注3：公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2020-080、2020-082）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”。

　　2、募集资金现金管理情况

　　公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。

　　报告期内，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募投项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　会计师事务所认为：神驰机电管理层编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了神驰机电2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：神驰机电2021年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　鉴于存在募投项目实际使用募集资金情况与募集资金投资计划不一致的情形，上市公司需要对募集资金投资计划进行重新论证，并按相关规定履行信息披露义务。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

　　注2：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

　　注3：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

　　公司代码：603109                         公司简称：神驰机电

　　神驰机电股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第二十四次会议全体董事一致审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），每股以资本公积转增0.4股。公司总股本149,701,100 股，以此计算合计拟派发现金红利59,880,440元（含税），转增59,880,440股，转增后，公司总股本变更为209,581,540股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。

　　按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主，启动电机、增程器等多种类别兼顾，其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件；终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机为主要产品，同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。

　　1. 部件类产品

　　2. 终端类产品

　　1、发电机组

　　2、高压清洗机

　　3、水泵

　　4、便携式备用电源

　　5、园林机械

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 万股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入243,758.68万元，比上年增加56.10%。实现净利19,400.65万元，比上年增加83.29% 。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2022-018

　　神驰机电股份有限公司关于收购重庆

　　精进能源有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?

　　● 神驰机电股份有限公司拟以12,000万元收购重庆精进能源有限公司100%股权。

　　● 本次交易未构成关联交易

　　● 本次交易未构成重大资产重组

　　● 交易实施不存在重大法律障碍

　　● 本次交易经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 重庆精进能源有限公司未从事实质性经营业务，公司本次收购其100%股权主要系为了收购其持有的土地及在建工程，以缓解公司用地紧张的状况，收购完成后，公司将对其经营范围进行调整，精进能源将围绕公司现有业务进行经营发展。截止本公告日，公司还未与交易对方签署协议，存在最终无法完成交易的风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　神驰机电股份有限公司拟以6,000万元的价格收购深圳市立业集团有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，拟以6000万元价格收购广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，本次交易价格合计12,000万元。本次交易由公司第三届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事针对本次交易发表了如下独立意见：本次收购重庆精进能源有限公司股权主要系为了收购其持有的土地及在建工程，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次交易。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、深圳市立业集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座3501

　　法定代表人：林立

　　注册资本：1,000,000万元

　　主营业务：一般经营项目是：投资电力行业、新能源行业和高科技项目（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。

　　主要股东：林立，持有99.9%股权。

　　最近三年发展情况：深圳市立业集团有限公司创建于1995年，主要经营金融投资、证券行业、民营银行业、地产、电力设备制造、新能源、矿业、制药和生物工程等，目前控、参股子公司已超百家。截止2021年6月31日，公司总资产5,309,143.84万元，净资产4,653,524.36万元，2021年1-6月，公司实现收入1,178,432.68万元，实现利润111,937.25万元。

　　深圳市立业集团有限公司跟公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务等方面在内的其它关系。

　　2、广东精进能源有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地：佛山市顺德区高新区（容桂）华天南一路6号

　　法定代表人：林丛

　　注册资本：10,000万香港元

　　主营业务：一般项目：电池制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：货物进出口；技术进出口（以上项目不含烟草制品）。

　　主要股东：深圳市立业集团有限公司持有60%股权，精进能源有限公司持有40%股权。

　　最近三年发展情况：广东精进能源有限公司成立于2000年，主要从事锂离子聚合物电池的研发、生产和销售。截止2021年6月31日，公司总资产353,413.95万元，净资产241,542.44万元。2021年1-6月，公司实现收入60,770.78万元，实现利润7,912.55万元。

　　广东精进能源有限公司有限公司跟公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务等方面在内的其它关系。

　　三、交易标的

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：重庆精进能源有限公司

　　2、成立时间：2011年4月20日

　　3、注册资本：10,000万元(全部实缴)

　　4、股权结构：深圳市立业集团有限公司持有50%股权，广东精进能源有限公司持有50%股权。

　　5、注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道9号

　　6、经营范围：制造、研发、销售电子元器件及配件；技术咨询、技术转让；货物进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。

　　（二）权属状况

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的资产（包括但不限于土地及在建工程）不存在抵押或其他权利负担。

　　（三）优先受让权说明

　　本次交易对方为重庆精进能源有限公司全部股东，不存在相关股东行使优先受让权的情况。

　　（四）财务指标情况

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　公司本次收购重庆精进能源有限公司100%股权主要系为了收购其持有的304亩土地及在建工程。此次交易标的定价主要根据交易标的净资产状况，并参考周边土地价格，后经双方共同协商最终形成，定价公平合理。

　　四、其他安排

　　公司本次收购重庆精进能源有限公司全部股权，资金来源为自有资金，不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司的全资子公司，与公司控股股东及其关联人不存在同业竞争情况，公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续与实际控制人及其控制的其他企业保持独立运作。

　　五、收购资产的目的及对公司影响

　　公司本次收购重庆精进能源有限公司100%股权主要系为了收购其持有的304亩土地及在建工程。通过此次收购，公司用地紧张情况将得以解决，有助于公司经营发展，符合公司及全体股东利益。

　　六、风险提示

　　本次交易完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司全资子公司，公司将对其经营范围进行调整，精进能源将围绕公司现有业务进行经营发展。截止本公告日，公司还未与交易对方签署协议，存在最终无法完成交易的风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电          公告编号：2022-022

　　神驰机电股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序：本事项经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

　　一、基本情况

　　（一）目的

　　在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

　　（二）投资额度

　　公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　（四）有效期

　　自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。

　　二、风险控制措施

　　（一）公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

　　（二）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年财务状况：

　　单位：万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五 、决策程序的履行及独立董事意见

　　此事项已经由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2022-025

　　神驰机电股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日  14点00 分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2022年4月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：艾纯、艾利、重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2022年4月26日9:00-17:30

　　(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

　　(三) 登记方式：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2022年4月26日下午17:30前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1. 联系人：李举、杜春辉

　　2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

　　3. 联系电话：023-88027304

　　4. 邮箱：dsh@senci.cn

　　（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　神驰机电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2022-023

　　神驰机电股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因：四川华信已连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天职国际已按照相关法律法规计提足额职业风险基金，购买职业保险，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情形。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。16名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次和自律监管措施0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：童文光

　　1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　拟签字注册会计师：刘宗磊

　　2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　拟安排质量控制复核人员：王皓东

　　2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录及独立性

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，符合《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。

　　3、审计收费

　　本期审计费用为：88万元，其中：年度财务审计费用68万元，年度内部控制审计费用20万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务10年，2021年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　2、拟变更会计师事务所的原因

　　四川华信已连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

　　3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次更换会计师事务所事宜与四川华信进行了沟通，四川华信已知悉本事项。由于该事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　四、变更会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审议情况

　　公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，会计师事务所及相关审计人员具有良好的诚信记录，具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构。

　　2、公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和执业能力，会计师事务所和相关审计人员具备丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计要求，具有投资者保护能力。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。

　　独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和执业能力，会计师事务所和相关审计人员具备丰富的上市公司审计经验。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构。

　　3、公司董事会审议情况

　　本次变更会计师事务所的议案经公司第三届董事会第二十四次会议一致审议通过。

　　4、生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月8日