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江苏富淼科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688350        证券简称:富淼科技        公告编号:2022-027

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年4月7日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊益新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席8人,其中曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议;

  3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

  因疫情防控,国浩律师(南京)事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2021年年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  9、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1至议案9为普通决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。

  2、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

  律师:于炜、韩坤

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  江苏富淼科技股份有限公司董事会

  2022年4月8日

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