快意电梯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年3月25日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年总经理工作报告》;

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年董事会工作报告》;

　　《2021年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第三届独立董事谢锡铿先生向董事会提交了《独立董事2021年年度述职报告》。公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事2021年年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年年度报告及其摘要》;

　　公司编制的2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年年度财务决算报告》;

　　公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第5-00015号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入1,984,244,673.57元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额367,394,834.96元，较上年同期增长了859.20%；归属于母公司所有者的净利润280,757,437.91元，较上年同期增长798.78%；基本每股收益为0.8339元/股，较上年同期增长798.60%。截至2021年12月31日，公司总资产为2,382,657,273.21元，较上年末增加35.47%；归属于母公司的所有者权益1,360,449,858.46元，较上年末增加24.16%。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;

　　公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》;

　　公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)，2021年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

　　公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

　　根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任有效期为一年，自2021年年度股东大会决议通过之日起计算。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2022年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》;

　　全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2021年度薪酬：

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

　　在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司及下属子公司因日常经营需要，2022年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，同意将募集资金投资项目进行延期，“电梯生产扩建改造项目”、“北方生产制造中心建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”达到预计可使用状态日期分别延长至 2024年3月31日、2023年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2024年9月30日。

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计7,851,479.50元。上述款项累计已计提坏账准备7,328,981.82元，剩余账面价值为522,497.68元。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款和合同资产的公告》。

　　二十、 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定于2022年4月28日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：002774        证券简称：快意电梯        公告编号：2022-022

　　快意电梯股份有限公司

　　关于核销部分应收账款和合同资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次核销应收账款和合同资产的概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计7,851,479.50元。上述款项累计已计提坏账准备7,328,981.82元，剩余账面价值为522,497.68元。具体核销情况如下：

　　单位：元

　　二、本次核销应收账款和合同资产对公司的影响

　　本次核销的应收账款和合同资产是由于客户破产、停止经营等原因，导致公司经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款及合同资产仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。

　　本次核销应收款项及合同资产预计对公司2021年度归属于上市公司股东净利润影响额为522,497.68元，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、本次核销应收账款和合同资产的审批程序

　　本次核销应收账款和合同资产事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，应收账款和合同资产的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

　　经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销部分应收账款和合同资产坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销部分应收账款和合同资产事项。

　　五、监事会对本次核销部分应收账款和合同资产的意见

　　监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款和合同资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款和合同资产事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-023

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日(星期四)下午14：30

　　● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30开始

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1.截止2022年4月21日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　　2、上述议案已获公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2022年4月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　3、上述议案（十二）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年4月25日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：2022年4月25日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：卢红荣

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第六次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会股东登记表。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日上午9：15，结束时间为2022年4月28日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________   委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________   受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2021年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月 ______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022年4月25日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯      公告编号：2022-024

　　快意电梯股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2022年4月20日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月19日（星期二）12：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：002774              证券简称：快意电梯                 公告编号：2022-014

　　快意电梯股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　（一）公司主要业务和产品

　　公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

　　截至目前，公司拥有14个系列25种型号的垂直电梯产品、2个系列7种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

　　1. 垂直电梯

　　2.自动扶梯、自动人行道产品

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

　　2、生产模式

　　公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

　　3、营销服务模式

　　公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。

　　（1）营销模式

　　公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。

　　（2）安装维保服务模式

　　在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

　　①自主安装与维保

　　即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自身产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

　　②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

　　由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

　　（三）业绩驱动因素

　　公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司的经营情况

　　2021年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。

　　2021年，公司根据外部经济环境变化适时调整销售战略，大力拓展国内市场，通过全覆盖地方性房开项目和产业园细分市场，以降低海外市场受疫情的影响，并取得了一定的成果，实现了销售合同较同期有较大的增长幅度。

　　2021年公司国内、国外销售收入与同期对比均有一定的涨幅。2021年度，公司实现营业收入198,424.47万元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额36,739.48万元，较上年同期增长859.20%；归属于母公司所有者的净利润28,075.74万元，较上年同期增长798.78%。截至2021年12月31日，公司总资产为238,265.73万元，较上年末增长35.47%。本报告期末公司资产负债率为42.91%。

　　报告期内公司主要经营情况如下：

　　（1）加强品牌建设

　　报告期内，公司召开全球伙伴嘉年华会，深入传递公司战略目标；成为《中国品牌》战略合作伙伴，携手《中国品牌》走进两会，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；凭借优质口碑，在各优秀品牌中脱颖而出，获“匠心品牌”荣誉称号。

　　（2）加大国内市场拓展

　　报告期，公司荣膺“2021中国电梯制造商10强”殊荣，同时公司连续多年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和 “广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面，公司根据战略规划，加强对项目覆盖率、参与率及销售活动管理，并据此加大力度对华南区等重点市场的业务拓展，全面覆盖地方性房开项目及产业园项目，取得了一定成效。公司凭借着对质量的严格把控，中标中建三局公司大院局部改造项目和西湖广场两大项目；公司入选万科“合格供应商名录”，以优质的产品和完善的售后维保服务获评“万科B级供应商”，携手万科，涉猎新型TOD模式，建立多元化业务版图；公司不断完善楼宇配套解决方案，发挥在观光电梯等细分领域的综合配套优势，中标“丹寨万达小镇酒店公寓电梯工程项目”，持续为各大景区、产业园等提供优质的电梯解决方案，为全国乡村乃至城市的发展，贡献专业力量。

　　（3）积极应对海外市场拓展的困局

　　由于海外疫情及复杂的国际形势，导致海外市场需求短期内下降，影响了公司海外市场业务拓展。公司不畏艰难，及时采取多种措施积极应对，把信赖可靠的产品和服务带到全球。报告期内，公司凭借丰富的海外大型交通电梯项目经验，中标“孟加拉BRT道路升级项目”，助力孟加拉重构城市交通形态，实现城市交通可持续发展；凭借在各大酒店项目方面的成功落地经验，牵手一线酒店品牌，成功签约西澳洲巴瑟尔顿花园酒店项目，对公司在澳洲市场的开拓起到深远的影响；迪拜世博会的顺利举办，做为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度；通过云技术的运用，参加国际友城经贸合作线上交流会，寻找合作商机。随着海外市场的逐渐恢复，公司将秉承“做全球信赖的电梯品牌”的企业愿景，为全球用户带来更多高品质的产品，让“中国制造”走向世界。

　　（4）努力提高产品市场竞争力

　　公司秉着坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。报告期内，公司建立专业技术人员的培养规范，实现自我造血与引进并举的机制，形成公司长期发展的有效机制；持续开展技术革新，通过产品研发及工艺技术改进、产品结构优化等实现降本增效，较好的支撑了公司的业务发展；在产品数字化建设方面的研讨，使得产品制程综合效率上得到了提升，实现了大部分的电梯BOM和井道图自动生成，且BOM发布的质量和效率也得到持续改善，准时率达到历史最好水平；新品方面，推出METIS-HS超高速电梯、GRACES-700重载扶梯、JoyMore-7A /B无机房电梯三款新品，为智慧城市建设赋能。

　　受益于深耕自主研发创新领域，公司再添新绩。报告期内，公司研发投入达3,864.24万元，收获“无接触式乘客电梯自动呼梯装置”、“电梯能量回馈节能监控装置”、“电梯物联网故障报警装置”等9项专利技术；“安全监控紧急停梯系统及控制方法”、“用于电梯层门、轿门的旁路装置及方法”两项专利获得“中国专利优秀奖”。目前公司拥有1项广东专利优秀奖，2项中国专利优秀奖，发明专利30项，实用新型专利101项，外观设计专利11项。

　　（5）夯实可持续发展基石

　　报告期内，公司积极推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来搞制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

　　（6）履行社会责任

　　目前我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，快意积极担起民营企业的责任，先后通过慈善捐款、捐赠物资等方式，持续回馈社会，为疫情防控工作尽绵薄之力。快意电梯荣获中国红十字会总会授予的“中国红十字贡献奖章”和证书。

　　（二）公司发展战略及经营计划

　　1、公司总体战略

　　2022年，公司将持续推进降低成本和费用，优化流程和提升人才素质，提高薪酬和效率，切实提升公司运营效益；同时为了保证公司能实现未来五年战略目标，公司针对品牌、市场、营销、技术、服务、制造、管理等7大方面制定了能推动实现战略目标的关键举措。

　　2022年公司将通过技术创新提供有竞争优势的产品，加强后市场服务能力，保障产品质量、安全，提升品牌价值，多维度开拓国内外市场，确保公司可持续发展。

　　2、市场与营销方面

　　以扩大市场占有率为目标，加大力度拓展华南区、粤港澳大湾区、东南亚等重点市场；积极开发中小型方开商，持续提升产业园项目的竞争力，全面参与国内产业园项目；以全国轨道交通项目为切入点，突破地铁项目，并大力拓展扶梯市场。加强项目三率及规范销售活动管理，规避公司运营风险；进一步健全市场信息收集体系，做好信息与数据收集、统计分析，为管理决策提供真实可靠依据。

　　3、技术研发创新方面

　　以市场为导向，持续开发和完善能为客户创造价值的新产品新技术或解决方案，以市场客户需求并提升公司竞争力；通过加强人才的引进及内部培训提升人员的技术水平，提升技术开发及订单处理能力；同时，引进新材料新技术新工艺，开发核心部件产品，构建产品核心竞争力。

　　4、人力资源建设方面

　　持续对重点队伍的内部人才梯队培训、构建造血与建立核心人才的外部获取机制，保证公司发展对人才需求的持续获取能力；强化精兵简政，定岗定编，提升中高层干部组织管理能力；完善激励机制，增强公司团队凝聚力，激活组织活力；推进公司核心价值观等企业文化建设，并得到有效开展。

　　5、质量管理方面

　　完善质量数据的统计与分析，推进质量改进项目的实施，通过产品质量的提升实现质量管理的价值。

　　6、募投项目方面

　　继续做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。

　　7、对外投资方面

　　适时通过兼并收购等方式扩大经营规模，增强企业竞争力和抗风险能力。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事长：罗爱文

　　二二二年四月六日