杭州光云科技股份有限公司关于修订 公司章程及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688365         证券简称：光云科技         公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，决定对《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》的修改情况

　　以上修改尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

　　二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善的治理结构，提升公司管理水平，同时结合公司实际情况，经对相关制度进行了全面梳理，决定修订公司部分治理制度并新增《杭州光云科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，本次修订的制度情况具体如下：

　　三、上网公告附件

　　1、《杭州光云科技股份有限公司章程》；

　　2、《杭州光云科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　3、《杭州光云科技股份有限公司监事会议事规则》；

　　4、《杭州光云科技股份有限公司对外担保管理制度》；

　　5、《杭州光云科技股份有限公司累积投票制实施细则》；

　　6、《杭州光云科技股份有限公司独立董事工作制度》；

　　7、《杭州光云科技股份有限公司信息披露管理制度》；

　　8、《杭州光云科技股份有限公司重大信息内部报告制度》；

　　9、《杭州光云科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年4月8日

　　证券代码：688365        证券简称：光云科技        公告编号：2022-024

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月29日   14点 00分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月29日

　　至2022年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点登记时间：2022年4月26日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦11楼证券部

　　4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）会议联系方式：

　　通信地址：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 11 楼证券部

　　邮编：310052

　　联系电话：0571-81025116

　　传真：0571-81025116

　　邮箱：gyir@raycloud.com

　　联系人：庄玲玲

　　（三）特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州光云科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688365         证券简称：光云科技         公告编号：2022-014

　　杭州光云科技股份有限公司关于使用暂时

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制公司资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好的保本产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等产品）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项经董事会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会已审议通过相关议案，持续督导机构招商证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”、“招商证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2020年4月1日作出的《关于同意杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582号），同意公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000 股，每股发行价格为10.80元（人民币，下同），募集资金总额为人民币43,308.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计6,353.17万元，不含税）后，募集资金净额为36,954.83万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年 4 月24日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360号）。

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与持续督导机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司披露的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

　　（二）投资额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过之日起12个月内和额度范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（三）投资产品品种

　　为控制公司资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好的保本产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等产品）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　??自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　??在额度范围和投资期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　??尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。

　　2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。

　　3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　4、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长、并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、履行的相关决策程序

　　2022年4月6日，公司第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同时，公司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　作为公司的独立董事，我们对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案进行审查，我们认为：公司使用暂时暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范运作》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。??

　　（三）持续督导机构核查意见

　　经核查，持续督导机构认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，持续督导机构对公司本次使用闲置募集资金进行投资理财的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年4月8日

　　证券代码：688365          证券简称：光云科技       公告编号：2022-022

　　杭州光云科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2021年3月27日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州光云科技股份有限公司2021年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2021年年度报告摘要》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　(七) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　(八) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

　　该项决议关联董事姜兴回避表决。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。

　　公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　(十一) 审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十二) 审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十四) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　公司持续督导机构招商证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　(十五) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　(十七) 审议通过《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州光云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二十) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年4月29日召开公司2020年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2021年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：688365         证券简称：光云科技         公告编号：2022-019

　　杭州光云科技股份有限公司关于授权

　　使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自董事会通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金,维护全体股东的利益,在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品，提高资产回报率，增加公司收益。

　　2、资金来源及投资额度管理

　　资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币50,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等），不得用于证券投资和衍生品交易。

　　4、投资期限

　　单个产品的投资期限不超过一年。

　　5、实施方式及额度有效期限

　　公司董事会授权公司管理层在额度范围内全权处理相关事项，包括但不限于代为参与谈判、签署相关法律文件(投资协议、补充协议)等相关事宜。授权期限自董事会通过之日起12个月内。

　　2021年4月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》中涉及的相关授权，于公司第二届董事会第二十九次会议审议通过本议案后终止。

　　6、信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　7、前次投资现金管理产品情况

　　公司前十二个月内购买现金管理产品的情况详见公司定期报告。

　　8、关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施：

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　三、对公司的影响：

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2022年4月6日召开的第二届董事会二十九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买理财产品，有效期自董事会通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了独立意见， 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年4月8日

　　证券代码：688365证券简称：光云科技    公告编号：2022-015

　　杭州光云科技股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度日常关联交易已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为850万元人民币。关联董事姜兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2021年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年度的营业收入，深圳秦丝的关联交易是公司销售配套硬件，为此分母为2021年度配套硬件营业收入；

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况、关联关系

　　1、众安在线财产保险股份有限公司

　　公司董事姜兴拟任众安在线执行董事、拟任总经理兼首席执行官，故公司及其子公司与众安在线之间的上述交易属于关联交易。

　　2、杭州实在智能科技有限公司

　　公司持有杭州实在智能科技有限公司10.9113%的股份，公司副总经理赵剑任杭州实在智能科技有限公司董事，故公司及其子公司与杭州实在智能科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。

　　3、深圳市秦丝科技有限公司

　　公司持有深圳市秦丝科技有限公司15%的股份，公司副总经理赵剑任深圳市秦丝科技有限公司董事，故公司及其子公司与深圳市秦丝科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购保险服务、向关联人销售配套硬件、向关联人提供劳务，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公 平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况， 日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内(含)的相关关联交易合同。

　　五、持续督导机构核查意见

　　经核查，持续督导机构认为：

　　公司本次预计2022年度日常关联交易的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

　　综上所述， 持续督导机构对光云科技预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　（三）招商证券股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年4月8日