天津广宇发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000537         证券简称：广宇发展        公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2022年4月7日15:00。

　　3.网络投票时间：2022年4月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月7日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月7日9:15至2022年4月7日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2022年3月22日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：董事长粘建军先生

　　7.公司于2022年3月23日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,430,129,682股，占上市公司总股份的76.7846%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份11,020,045股，占上市公司总股份的0.5917%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份12,220,045股，占上市公司总股份的0.6561%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份11,020,045股，占上市公司总股份的0.5917%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于<“十四五”发展规划纲要>的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,430,129,682股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,220,045股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00 逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　议案2.01 《公司章程》

　　总表决情况：

　　同意1,430,129,682股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,220,045股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该子议案为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　议案2.02 《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意1,430,129,682股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,220,045股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该子议案为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　议案2.03 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意1,430,129,682股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,220,045股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该子议案为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、刘云祥

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年4月8日