合肥江航飞机装备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688586        证券简称：江航装备        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

　　4、 因疫情防控需要，北京市嘉源律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

　　9、 议案名称：关于公司2022年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于向全资子公司提供银行授信担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议无特别决议议案，议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案8、议案11进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、傅扬远

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日